| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-145 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 28 日 附件：金雨馨女士简历 近日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到川财证 券有限责任公司（以下简称"川财证券"）出具的《关于鹏博士电信传媒集团股 份有限公司非公开发行 A 股股票承销保荐项目保荐代表人的函》，川财证券原委 派王俊尧先生、李树尧先生为公司非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人， 持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务 结束为止。 因王俊尧先生工作内容变动，其不再担任公司非公开发行股票项目的持续督 导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，川财证券委派金雨馨女士接替 王俊尧先生继续履行持续督导责任。 本次变更后，川财证券负责公司非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人 为金雨馨女士、李树尧先生。 公司董事会对王俊 ...

证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 编号：临 2024-144 债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于参加 2024 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办的"2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网 （https://www.cs.com.cn）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 28 日 （周四）15:00-17:00。届时公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 27 日 ...

证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 编号：临 2024-144 债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于参加 2024 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办的"2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网 （https://www.cs.com.cn）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 28 日 （周四）15:00-17:00。届时公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 27 日 ...

证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 公告编号：临 2024-143 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 1、因鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 14 日已累计 8 个交易日涨停，股价涨幅为 48.67%，股价波 动较大，投资者较为关注。为维护投资者利益，公司就股票交易情况进行核查,本 公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600804 | *ST | 鹏博 | A 股 | 复牌 | | | 2024/11/19 | 2024/11/20 | 2、经公司董事会自查并向公司控股股东深圳市欣鹏运科技有 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-141 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 公司指定信息披露媒体为《经济参考报》等及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），本公司发布的信息以在上述指定媒体刊登披露的公告为准。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会 关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告 2024 年 11 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知 书》（编号：证监立案字 0242024010 号）。告知书内容如下："因涉嫌信息披露违 法违规，根据《中华人民共和国证券法》 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-142 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司及相关人员收到青岛监管局行政监管措施决定书的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 11 月 18 日收到中国证券监督管理委员会青岛监管局（以下简称"青岛监管局"）下发的 行政监管措施决定书《关于对鹏博士电信传媒集团股份有限公司及相关人员采取 出示警示函措施的决定》（〔2024〕36 号）（以下简称"《决定》"），现将有 关情况公告如下： 一、《决定》的主要内容 （一）2023 年年度业绩预告披露不准确 2024 年 1 月 31 日，你公司披露 2023 年年度业绩预盈公告，预计 2023 年度 归属于上市公司股东的净利润(以下简称净利润)约为 3,125 万元，归 ...

证券代码：600804 证券简称：*ST鹏博 公告编号：临2024-138 债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 公司第十三届董事会专门委员会委员： 1、审计委员会，主任：关晋明；成员：张鹏、杨毅 2、薪酬与考核委员会，主任：张鹏；成员：杨学忠、杨毅 3、提名委员会，主任：杨毅；成员：杨学忠、张鹏 4、战略委员会，主任：杨学忠；成员：平新乔、张鹏 （二）公司第十三届监事会成员：马欣女士、徐旭辉先生、唐德双先生。其 中马欣女士为公司监事会主席及公司职工代表监事。 上述董事、监事的简历，详见公司于 2024 年 11 月 13 日在上海证券交易所 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》 《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》等。同日，公司召开第十 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-136 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第 一次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由半数以上监事共同推选马欣 女士主持。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过以下议案： 附件： 马欣，女，1973 年生，本科学历。历任联想（北京）有限公司事业部市场 主管、市场部副经理。2001 年 6 月加入长城宽带网络服务有限公司历任市场部 副经理、市场部经理、业务发展部经理、客户服务部经理等职务。2013 年随长 城宽带加入鹏博 ...

证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 公告编号：临 2024-139 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 723 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,978,175 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 13.3926 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨学忠主持，会议采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区中海地产广场大 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 编号：临 | 2024-137 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 15 日 鉴于鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届监事 会任期已届满，需进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公 司于 2024 年 11 月 14 日召开职工代表大会，全体参会代表一致推选马欣女士担 任公司第十三届监事会职工代表监事（简历附后）。 附：职工代表监事简历 职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代 表监事共同组成公司第十三届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第 十三届监事会届满之日止。 马欣，女，1973 年生，本科学历。历任联想（北京）有限公司事业部市场主 管、市场部副经理。2001 年 6 月加入长城宽带网络服务有限公司历任市 ...