鹏博士电信传媒集团股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订版） 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《鹏博士电信传媒集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制 定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（非独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及 按照《公司章程》规定由董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，至少有二名独立董事。 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一条 为进一步建立健全鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鹏博士电 信传媒集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制 定本工作细则。 第 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：ST | 鹏博士 | 公告编号：临 | 2023-080 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | | 会。对独立董事要求召开临时 | 事会提议召开临时股东大会。对 | 事管理办 | | --- | --- | --- | | 股东大会的提议，董事会应当 | 独立董事要求召开临时股东大 | 法》第十八 | | 根据法律、行政法规和本章程 | 会的提议，董事会应当根据法 | 条 | | 的规定，在收到提议后 10 日内 | 律、行政法规和本章程的规定， | | | 提出同意或不同意召开临时股 | 在收到提议后 10 日内提出同意 | | | 东大会的书面反馈意见。 | 或不同意召开临时股东大会的 | | | 董事会同意召开临时股东大 | 书面反馈意见。 | | | 会的，将在作出董事会决议后 | 董事会同意召开临时股东大会 | | | 的 5 日内发出召开股东大会的 | 的，将在作出董事会决议后的 5 | | | 通知；董事会不同意召开临时 | 日内发出召开股东大会的通知； ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：ST | 鹏博士 | 公告编号：临 | 2023-078 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度内部 控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2022 年 4 月 29 日起被实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条："上市公司股票因 第 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施 其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，分阶段披露涉及事 项的解决进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况， 提示相关风险。 风险提示： 公司于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、立案调查进展情况 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知 书》（编号：证监立案字 0392023025 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中 国证监会决定对公司立案。公司于 2023 年 7 月 18 日披露了《鹏博士电信传媒集 团股份有限公司关于收到立案告知书的公告》(公告编号:临 2023-053)。公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于立案调查进展 暨风险警示的公告》（公告编号：临 2023-058）。 公司实际控制人杨学平先生于 2023 年 8 月 31 日签收中国证监会下发的《立 案告知书》（编号：证监立案字 0392023024 号），因公司涉嫌信息披露违法违 规，杨学平先生作为公司实际控制人，中国证监会决定对其立案。公司于 2023 年 9 月 1 日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于实际控制人收到 ...

北京汉良（上海）律师事务所 关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 汉良沪（会）字[2023]1108 号 致：鹏博士电信传媒集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则》及鹏博士电 信传媒集团股份有限公司（以下称"公司"）章程的有关规定，北京汉良（上海） 律师事务所（以下称"本所"）指派律师出席贵公司 2023 年第三次临时股东大 会（以下称"本次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次会议的真实性、合法性进 行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次会议之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本 次会议其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：ST | 鹏博士 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: 143606 | 债券简称:18 | 鹏博债 | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,939,947 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.1462 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦三层 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

证券代码：600804 证券简称：ST鹏博士 公告编号：临2023-075 债券代码：143606 债券简称：18鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司 指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年青岛 辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 8 日（周三）15:00-17:00。届时 公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥757,067,211.85, a decrease of 18.11% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period reached ¥97,520,409.79, reflecting a significant increase of 115.91% year-on-year[5] - The basic and diluted earnings per share for the year-to-date period were both ¥0.06, marking a 100% increase compared to the previous year[6] - The weighted average return on equity for the year-to-date period was 8.87%, an increase of 5.6 percentage points[6] - Net profit for Q3 2023 was CNY 88,645,588.13, compared to a net profit of CNY 36,109,047.57 in Q3 2022, indicating a significant improvement[22] - The profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was CNY 97,520,409.79, up from CNY 45,167,666.41 in Q3 2022[22] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was ¥80,386,286.07, compared to ¥16,599,570.90 in Q3 2022, indicating a significant increase[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,275,715,592.83, a decrease of 1.33% from the end of the previous year[6] - The total current assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 2,022.25 million, a decrease from RMB 2,215.19 million at the end of 2022[16] - Total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 7,275,715,592.83, a slight decrease from CNY 7,373,465,945.70 at the end of the previous quarter[18] - Total liabilities for Q3 2023 were CNY 6,289,359,889.83, down from CNY 6,458,621,707.11 in the previous quarter[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥88,056,497.90, indicating a significant decline[6] - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2023 amounted to ¥2,969,262,856.65, down 18% from ¥3,617,757,184.85 in the same period of 2022[24] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥88,056,497.90, a decline from a positive cash flow of ¥10,757,044.41 in Q3 2022[25] - Cash inflows from investment activities for the first three quarters of 2023 totaled ¥402,251,169.39, a decrease of 78% compared to ¥1,839,776,329.42 in the same period of 2022[25] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was -¥430,796,245.19, an improvement from -¥2,044,884,493.64 in Q3 2022[25] - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q3 2023 was ¥256,799,197.81, compared to ¥118,475,910.45 at the end of Q3 2022, showing an increase[25] - The company reported a significant decrease in cash outflows related to operating activities, totaling ¥3,057,319,354.55 in Q3 2023, down from ¥3,607,000,140.44 in Q3 2022[25] Investments and Projects - The company achieved a breakthrough in computing power services, generating approximately RMB 7.8 million in revenue for the first three quarters of 2023[14] - The company has signed five new projects in the digital economy industrial park business across Shandong, Henan, Yunnan, and Guangxi during the first three quarters of 2023[14] - The company is in the process of expanding over ten additional industrial park projects[14] - The company has developed the "Peng Bo Computing Power Trading Management Platform V1.0," which has received a software copyright registration certificate[14] Cost Management - The company has effectively controlled costs and expenses, contributing to the increase in net profit year-to-date[10] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 44,970,739.14, a decrease from CNY 64,872,571.79 in Q3 2022, reflecting a focus on cost management[21] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 2,575,070,135.05, down 12.8% from CNY 2,954,310,054.31 year-over-year[20] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the reporting period amounted to ¥299,010.05, with a year-to-date total of ¥63,567,445.75[9] - The company did not report any net profit from the merged entity prior to the merger, consistent with the previous period[23] Accounting Standards - The company has not adopted new accounting standards or interpretations that would affect the financial statements for the current year[26]