| 证券代码：600804 | 证券简称：ST | 鹏博士 | 公告编号：临 | 2024-001 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 关于公司及实际控制人立案调查进展暨风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、立案调查进展情况 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知 书》（编号：证监立案字 0392023025 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中 国证监会决定对公司立案。公司于 2023 年 7 月 18 日披露了《鹏博士电信传媒集 团股份有限公司关于收到立案告知书的公告》(公告编号:临 2023-053)。公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于立案调查进展 暨风险警示的公告》（公告编号：临 2023-058）。 公司实际控制人杨学平先生于 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：ST | 鹏博士 | 公告编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于子公司项目中标签订合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该等《采购框架协议》为日常经营的服务框架协议，实际执行金额以具 体订单为准，公司最终可实现的销售收入以实际完成的订单金额为准，上述金 额并不代表公司对未来业绩的预测。 采购框架协议虽已对双方权利及义务、违约责任等作出明确约定，在实 施过程中可能存在最后金额总量不及预估的情形。 该等《采购框架协议》主要为向客户提供综合业务支撑服务，预计毛利 率较低，敬请广大投资者注意投资风险。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司河北 长宽网络服务有限公司（以下简称"河北长宽"）于近期参与了中移铁通有限 公司（以下简称"招标人"）招标的"中移铁通 2024 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：ST | 鹏博士 | 公告编号：临 | 2023-083 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度内部 控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2022 年 4 月 29 日起被实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条："上市公司股票因 第 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施 其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，分阶段披露涉及事 项的解决进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况， 提示相关风险。 风险提示： 公司于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600804 证券简称：ST 鹏博士 公告编号：临 2023-082 债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司 2023 年度对外担保的进展公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 6 月 15 日召开公司第十二届董事会第二十二次会议和 2022 年 度股东大会，会议分别审议通过了《关于 2023 年度融资额度内公司及子公司预 计担保及授权的议案》，同意公司及子公司 2023-2024 年度预计新增担保额度不 超过 10 亿元，被担保对象为公司之控股子公司北京电信通电信工程有限公司、 1 被担保人名称：鹏博士数智云集团有限公司（以下简称"债务人"或 "数智云集团"）。 是否为上市公司关联人：否。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 35,932.13 万元，本次担保 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：ST | 鹏博士 | 公告编号：临 | 2023-081 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司及实际控制人立案调查进展暨风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、立案调查进展情况 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知 书》（编号：证监立案字 0392023025 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中 国证监会决定对公司立案。公司于 2023 年 7 月 18 日披露了《鹏博士电信传媒集 团股份有限公司关于收到立案告知书的公告》(公告编号:临 2023-053)；于 2023 年 8 月 18 日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于立案调查进展暨风 险警示的公告》（公告编号：临 2023-058）。 ...

证券代码：600804 证券简称：ST 鹏博士 公告编号：临 2023-079 债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债 三、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 二十八次会议通知于 2023 年 12 月 1 日发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯 表决方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的通知、召集 及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决， 通过以下议案： 一、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会将另 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会的人员结构，进一步完善公司的法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鹏博士 电信传媒集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法 规和上市公司治理规范性文件的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，至少有二名独立董事。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，召集人 负责主持委员会工作；主任委员(召集人)由委员会选举产生或由董事会任命。 提名委员会的办事机构设在董事会办公室，由董事会办公室负责其日常事务。 第六条 提名委员会任期 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，委员中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会委员选举产 生，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略委员会的任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有董事不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。为使战略委员会的人 员组成符合本工作细则的要求，董事会应根据《公司章程》和本工作细则及时补 足委员人数。在董事会及时补足委员人数之前，原委员仍按本工作细则履行相关 职权。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）投 资战略管理和可持续发展，健全投资战略决策程序，提高重大投资战略决策的科 学性，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会决定设立战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订版） 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《鹏博士电信传媒集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制 定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第 ...