北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 授权有效期的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的法律意见 北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司延长公司向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及授权有效期的法律意见 致：济南高新发展股份有限公司 德恒 11F20230200 号 根据济南高新发展股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）与北京 德恒律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》，本所接受 发行人的委托，担任发行人向特定对象发行股票项目（以下简称"本次发行"） 的专项法律顾问。 本所已依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等有关法律、法 规和其他规范性文件的 ...

中泰证券股份有限公司 关于济南高新发展股份有限公司延长向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有效期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为济南高新发展股份有 限公司（以下简称"济南高新"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票 项目的保荐机构，根据《监管规则适用指引—发行类第 6 号》的相关规定，就济 南高新延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权 有效期的事项进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行上市的审议程序 公司于 2023 年 6 月 25 日召开第十一届董事会第二次临时会议，会议审议通 过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件》的议案、《关于公司向特定 对象发行股票方案》的议案、《关于<济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票预案>》的议案、《关于<济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>》的议案、《关于< 济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报 告>》的议案、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告》 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-029 济南高新发展股份有限公司 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长主持，会议采用现场投票与网络 投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合公司法、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。 2023 年年度股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 314,215,471 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.1095 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自 ...

济南高新发展股份有限公司 会 议 资 料 济南高新（600807） 2023 年年度股东大会 二〇二三年年度股东大会 2023年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024年6月26日 上午9点15分； 网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577 号龙奥天街广场主办公楼1616会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 二〇二四年六月 一、主持人宣布代表资格审查结果； 二、宣读"会议须知"； 三、审议并讨论议案： 1、关于审议2023年年度董事会报告的议案； 2、关于审议2023年年度监事会报告的议案； 3、关于审议2023年年度财务决算报告的议案； 4、关于审议2023年年度利润分配及公积金转增股本的议案； 5、关于审议2023年度内部控制评价报告的议案； 6、关于审议公司2023年度计提资产减值准备的议案； 7、关于 ...

股票代码：600807 股票简称：济南高新 公告编号：临2024-026 济南高新发展股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第十一届董事会第十三次临时会议，审议通过 《关于审议延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于审议提 请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案》，同日公 司召开第十一届监事会第七次临时会议，审议通过《关于审议延长向特定对象发 行股票股东大会决议有效期的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议通过， 关联股东将回避表决。现将相关情况公告如下： 公司分别于 2023 年 6 月 25 日、7 月 21 日召开第十一届董事会第二次临时 会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行股票 方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》 等相关议案，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议及股东大会授权董事会 办理相关事宜的有效期为自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起十二个 月。 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期即 ...

● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 该事项已经公司第十一届董事会第十三次临时会议审议通过，关联董事回避表决。 股票代码：600807 股票简称：济南高新 公告编号：临2024-025 济南高新发展股份有限公司 关于全资子公司签署生物医药产业园委托运营 合作协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司全资子公司济南高新生物科技有限公司（简称"济高生物"）与关联 方济南颐诚实业有限公司（简称"颐诚实业"）签署《生物医药园中小企业产业 化基地项目委托运营合作协议》，济高生物对颐诚实业拥有的生物医药园中小企 业产业化基地项目进行运营管理，运营管理费以基础费用+增量奖励方式结算， 其中基础运营管理费为500万元/年，未完成约定租金收入考核的，按照差额比例 核减基础管理费金额，增量部分视超额完成情况进行分档奖励。 公司全资子公司济高生物与关联方颐诚实业签署《生物医药园中小企业产业 化基地项目委托运营合作协议》，济高生物对颐诚实业拥有的生物医药园中小企 业产业化基地 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-027 济南高新发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 9 点 15 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 1616 会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-028 济南高新发展股份有限公司 关于全资子公司签署钢筋采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称"瑞蚨祥贸易"）与关联 方济南东进产业发展有限公司（简称"东进产发"）签署《钢筋采购合同》，瑞蚨 祥贸易以（市场价格+40）元/吨为东进产发的相关房地产项目提供钢筋预计 20,000 吨。 一、交易概述 经公司第十届董事会第三十三次临时会议审议通过，公司全资子公司瑞蚨祥 贸易以公开招标方式中标济南高新控股集团有限公司（简称"济高控股集团"） 2022-2024 年度钢筋集中采购项目，并签署《济高控股集团 2022-2024 年度钢筋 集中采购战略协议》，瑞蚨祥贸易以（市场价格+40）元/吨为济高控股集团及其 权属公司在山东省内开发的项目提供钢筋。济南高新城市建设发展有限公司及包 括济高控股集团在内的 11 家一致行动人为公司控股股东，本次交易构成关联交 易，鉴于上述交易系瑞蚨祥贸易 ...

一、审议通过《关于审议全资子公司签署生物医药产业园委托运营合作协议暨关联交 易的议案》； 公司全资子公司济南高新生物科技有限公司（简称"济高生物"）与关联方济南颐诚实 业有限公司（简称"颐诚实业"）签署《生物医药园中小企业产业化基地项目委托运营合作 协议》，济高生物对颐诚实业拥有的生物医药园中小企业产业化基地项目进行运营管理，运 营管理费以基础费用+增量奖励方式结算，其中基础运营管理费为 500 万元/年，未完成约定 租金收入考核的，按照差额比例核减基础管理费金额，增量部分视超额完成情况进行分档奖 励。具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司签署生物医药产业园委托运营合作协议 暨关联交易的公告》。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-024 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第十三次临时会议于2024年6月5日上午10点，在中国（山东）自由 贸易试验区济南片 ...

公司代码：600807 公司简称：济南高新 济南高新发展股份有限公司 2023 年度业绩说明会记录表 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R 业绩说明会 □新闻发布会 | | --- | --- | | 动类别 | □路演活动 □现场参观 □其他（ ） | | 参与单位名称 | 在线参与公司 2023 年度业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 5 月 29 日 13:00 至 14:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待 | 董事长王成东先生；独立董事郑伟先生；财务总监雷学锋先生；董事会秘书任 | | 人员姓名 | 向康先生 | | 投资者关系活 | 1.Q：请公司介绍一下 2023 年度业绩情况 | | 动主要内容介 | A：感谢您对公司的关注！按照公司年报工作总体安排，公司于 2024 年 4 | | 绍 | 月 27 日披露了 2023 年度报告、2024 年一季度报告及相关公告。 | | | 2023 年，公司实现营业总收入 7.16 亿元，实 ...