济南高新发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 济南高新发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）的重大信息内部报告 工作，确保及时、准确、真实、公平地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公 司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》《股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》及其 他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指《股票上市规则》所界定的重大事项及所有对 公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。 第三条 公司董事会秘书负责处理公司的对外信息披露事务，证券事务代表协助 董事会秘书履行相关职责。公司各部门及各分公司、子公司（或能决定其董事会半数 以上成员当选，或通过协议或其他安排能够实际控制的公司）、重要参股公司、以及 公司控股股东和实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司关联人，对发生或将 可能发生本制度规定的重大信息事项时应及时向董事会秘书或证券事务代表预报和 报告。 第四条 公司各部门、各分公司、子 ...

济南高新发展股份有限公司 募集资金使用管理办法 济南高新发展股份有限公司 募集资金使用管理办法 为规范济南高新发展股份有限公司(简称"公司")募集资金的使用和管理，提高 募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司证券 发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章 及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本管理办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第二条 募集资金的使用应本着规范、安全、高效、透明的原则，公司必须按信 息披露的募集资金投向和股东会、董事会决议及审批程序使用募集资金，并应根据有 关法律法规及时披露募集资金的使用情况和使用效果。 第三条 募集资金通过公司分、子公司实施的，公司分、子公司应遵守本办法的 各项规定。 第四条 公司董事、高级管 ...

济南高新发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 济南高新发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）及相关信息披露义 务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（简称《公司法》）、《 中华人民共和国证券法》（简称《证券 法"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（简称《股 票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——信息披露事务 管理》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司应当披露的信息文件是指招股说明书、募集说明书、上市公告书、 收购报告书、定期报告和临时报告等。 公司应当按照有关法律、法规、规章规范性文件及《股票上市规则》等规定执行 信息披露标准。 第二章 信息披露的原则 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。信息披露 义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位和个人泄露，但是， 法律、行政法规另有规定的除外。 第四条 信息披露义务人披露的信息应当真实、准确 ...

济南高新发展股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 济南高新发展股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）董事、高级管理人员 离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《济南高新发展股份有限公司章 程》（简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员的辞职或辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信 息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理 结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事、高级管理人员可以在任期 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理细则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正、副董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 济南高新发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 济南高新发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事人数过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持 ...

济南高新发展股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度 济南高新发展股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用济南高新发展股份有限公司（简称 "公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，有效保护 公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定，特制定本办法。 第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是 指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非 经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其 他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控 股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有 商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。 第三条 公司及纳入公司合并会计报表范围 ...

济南高新发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 济南高新发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是根据公司股东会决议所设立的，是董事会下设的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。委员中独立董事占半 数以上，且至少有一名独立董事为 ...

济南高新发展股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 济南高新发展股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范济南高新发展股份有限（简称"公司"）董事和高级管理人员的选 聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员 会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事人数过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条 ...

诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陈守昌债权人代位权纠纷案件为一审判决，公司已提起上诉，目前判决尚未 生效，案件最终判决结果等存在不确定性，本次诉讼对公司利润的最终影响需以法 院最终生效判决结果为准；其他诉讼案件尚未判决，其对公司利润的影响存在不确 定性。公司将依据有关会计准则的要求进行相应的会计处理，最终影响以年度审计 机构审计确认后的结果为准。公司将努力采取有效措施妥善解决相关诉讼，尽力降 低诉讼影响，维护公司和全体股东的合法权益。 近日，公司收到法院送达的相关材料，情况如下： 证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-054 济南高新发展股份有限公司 一、相关诉讼情况 1.陈守昌以债权人代位权纠纷为由向济南市章丘区人民法院（简称"章丘法院"） 提起诉讼，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 日披露的《诉讼进展公告》。2017 年 7 月 28 日，公司向立根融资租赁有限公司（简称"立根公司"）、华夏银行股份有 限公司广州五羊支行（简称"华夏银 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-055 第十一届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第二十六次临时会议于2025年9月29日上午10点，在中国（山东） 自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场和 通讯结合方式召开，会议通知和材料于2025年9月25日以电子通讯方式发出。应出席会议董 事9名，实际出席会议董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议修订<防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规以及《济南高新发展股份有限 公司章程》的规定，结合公司实际，对《防止控股股东及关联方占用公 ...