济高发展（600807） 2025 年第五次临时股东会 二〇二五年十二月 济南高新发展股份有限公司 二〇二五年第五次临时股东会 会 议 资 料 2025年第五次临时股东会会议议程 现场会议召开时间：2025年12月30日 上午9点15分； 网络投票时间：采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪 金融商务中心A4-4号楼11层1123室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布代表资格审查结果； 1 二、宣读"会议须知"； 三、审议并讨论议案： 济高发展（600807） 2025 年第五次临时股东会 1、关于审议选举第十一届董事会部分非独立董事的议案。 四、股东或股东授权代表投票表决： 1、推举监票人； 2、投票表决。 五、计票； 六、主持人宣布股东会现场部分结束。 议案一 关于审议选举第十一届董事会部分非独立董事的议案 各位股东： 为 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3885.23 points, above the annual line, with a change of 0.23% [1] - The total trading volume of A-shares is 1,404.985 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 196 A-shares have surpassed the annual line today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Debi Group (11.48%) - Lite-On Optoelectronics (10.24%) - Xinlong Health (7.36%) [1] Stock Performance Details - Top performers with deviation rates: - Debi Group: 19.99% increase, latest price 22.51 yuan, deviation rate 11.48% [1] - Lite-On Optoelectronics: 12.94% increase, latest price 25.49 yuan, deviation rate 10.24% [1] - Xinlong Health: 10.06% increase, latest price 7.77 yuan, deviation rate 7.36% [1] - Other notable stocks with smaller deviation rates include: - GQY Vision: 13.54% increase, latest price 7.38 yuan, deviation rate 6.37% [1] - Phoenix Shipping: 6.29% increase, latest price 5.07 yuan, deviation rate 5.66% [1] Additional Stock Insights - Stocks with lower deviation rates that just crossed the annual line include: - Hanxin Technology: 7.99% increase, latest price 42.70 yuan, deviation rate 3.99% [1] - Jinjiang Online: 4.81% increase, latest price 15.92 yuan, deviation rate 3.89% [1] - The overall market shows a mix of strong performers and those just reaching the annual line, indicating varied investor sentiment [1][2]

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-065 济南高新发展股份有限公司 关于公司及子公司向关联方借款展期 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 近日，公司及全资子公司济南高新生物科技有限公司（简称"济高生物"）、山东 永安房地产开发有限公司（简称"永安房地产"）与公司控股股东之一济南高新城市建设发 展有限公司（简称"高新城建"）签署《借款协议》，就前期合计 26,300 万元借款展期 12 个月，借款利率为 5.9%/年，无需公司等提供担保。 为满足经营需要，公司及全资子公司济高生物、永安房地产向公司控股股东之一高新城 建分别借款 14,000 万元、8,300 万元、4,000 万元，借款利率 5.9%/年，借款期限 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露的《关于公司及全资子公司向控股股东申请借 款暨关联交易的公告》。 近日，公司及全资子公司济高生物、永安房地产分别与高新城建签署《借款协议》，将 上述三笔合计 26,3 ...

Core Viewpoint - The company held its 28th temporary board meeting on December 10, 2025, where significant decisions regarding board leadership and management appointments were made [1][16]. Group 1: Board Leadership and Appointments - The board elected Sun Yingcai as the chairman for the 11th board, with a term aligned with the board's duration [2][4]. - Yang Yongbo was appointed as the general manager, effective from the date of the board's approval until the end of the 11th board's term [8][10]. - Guo Jiming was appointed as the board secretary, with a similar term as the general manager [10][12]. Group 2: Non-Independent Director Nominations - The board nominated Yang Yongbo, Zheng Yunguo, Li Meng, and Guo Jiming as candidates for non-independent directors, pending approval from the shareholders' meeting [4][5]. - The nomination process adhered to legal and regulatory requirements, ensuring all candidates met the necessary qualifications [5][6]. Group 3: Resignations - Several board members, including Wang Chengdong and Jia Wei, submitted their resignations due to work-related reasons, effective immediately upon submission [18]. - The resignations will not affect the board's operational capacity, as the remaining members meet the legal minimum requirements [18]. Group 4: Upcoming Shareholders' Meeting - The company plans to hold its fifth temporary shareholders' meeting on December 30, 2025, to discuss the nominated non-independent directors [12][23]. - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, ensuring broader participation [23][25].

Group 1 - The company JG Development (SH 600807) announced significant changes in its board of directors, with multiple resignations and new appointments, including Sun Yingcai as the new chairman [1] - The company will hold its 28th temporary meeting of the 11th board on December 10, 2025, to elect new board members and appoint Yang Yongbo as the general manager and Guo Jiming as the board secretary [1] - For the first half of 2025, JG Development's revenue composition is as follows: trade industry 50.0%, real estate and leasing 26.86%, and in vitro diagnostics 23.14% [1] Group 2 - The current market capitalization of JG Development is 2.9 billion yuan [2]

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-063 济南高新发展股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会近日接到王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、雷学锋先生、杨 继华先生提交的辞职报告，因工作原因，王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、 雷学锋先生分别辞去公司董事长、董事及下属委员会相关职务，杨继华先生辞去 公司董事会秘书职务。根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第十一届董事会第二十八次临时会议，同意 选举孙英才先生担任公司第十一届董事会董事长，任期同第十一届董事会；同意 提名杨永波先生、郑云国先生、李猛先生、郭继明先生为公司第十一届董事会非 独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止； 同意聘任杨永波先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一 届董事会届满之日止；同意聘任郭继明先生为公司董事会秘书，任期自董事会审 议 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-064 济南高新发展股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 9 点 15 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金 融商务中心 A4-4 号楼 1123 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 (六) 融资融券、转融通、 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-062 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第二十八次临时会议于2025年12月10日上午10点，在中 国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼 11层会议室，以现场方式召开，会议通知和材料于2025年12月9日以电子通讯方 式发出。应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，公司高级管理人员列席会 议，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事一致推举孙英才先生为 本次会议召集人、主持人。 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议选举第十一届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，选举孙英才 先生担任公司第十一届董事会董事长，任期同第十一届董事会。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二 ...

Market Overview - The medical device sector experienced a decline of 2.09% on November 21, with JG Development leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3834.89, down 2.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 12538.07, down 3.41% [1] Stock Performance - Notable gainers included: - Ruimait (301367) with a closing price of 95.38, up 3.43% on a trading volume of 35,100 shares and a turnover of 336 million yuan [1] - United Imaging Healthcare (688271) closed at 133.50, up 2.15% with a trading volume of 61,500 shares and a turnover of 819 million yuan [1] - Significant losers included: - JG Development (600807) with a closing price of 3.21, down 9.58% on a trading volume of 482,700 shares and a turnover of 159 million yuan [2] - Hongtong Medical (301515) closed at 20.79, down 7.27% with a trading volume of 24,700 shares and a turnover of 52.45 million yuan [2] Capital Flow - The medical device sector saw a net outflow of 1.562 billion yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 1.251 billion yuan [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors increased their positions [2] Individual Stock Capital Flow - Zhend Medical (603301) had a net inflow of 30.28 million yuan from institutional investors, while it experienced a net outflow of 30.09 million yuan from speculative investors [3] - Dongxing Medical (301290) saw a net inflow of 4.49 million yuan from institutional investors, with a net inflow of 2.29 million yuan from speculative investors [3]

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-061 济南高新发展股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日 (二)股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金融商务中心 A4-4 号楼 1123 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 198 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,816,011 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 5.0353 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司过半数董事推举董事雷学锋先生主持本次 会议，会议 ...