济南高新发展股份有限公司 独立董事工作制度 济南高新发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司独立董事行为，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》 （简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司章程有关内容及公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors, and to regulate its organization and behavior according to relevant laws [2][3] - The company was established as a joint-stock company in accordance with national regulations and is registered in Shandong Province [2][3] - The company was approved to issue 27.5 million shares to the public in July 1992 and was listed on the Shanghai Stock Exchange in January 1994 [2][3] Company Information - The registered name of the company is Jinan High-tech Development Co., Ltd., with a registered capital of RMB 884.634731 million [2][3] - The company is located in the China (Shandong) Pilot Free Trade Zone, Jinan [2][3] Business Objectives and Scope - The company's business objectives include practical innovation and integrity, aiming to optimize structure and improve systems while balancing economic and social benefits [4] - The business scope includes sales of textiles, clothing, daily necessities, hardware, and various other products, as well as real estate development and management services [4][5] Shares and Capital Management - The company's shares are issued in the form of stocks, adhering to principles of openness, fairness, and justice [6][8] - The total number of shares issued by the company is 884.634731 million, all of which are common shares [6][8] - The company can increase or decrease its registered capital based on shareholder resolutions and legal regulations [8][9] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and information access, and must comply with laws and the company's articles of association [11][12] - Shareholders are responsible for paying their subscribed capital and cannot withdraw their capital except as legally permitted [16][40] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [48][50] - Shareholder meetings require a quorum and decisions are made based on majority or two-thirds majority votes depending on the type of resolution [80][82] Legal Compliance and Governance - The company must comply with laws and regulations regarding shareholder rights, including the prohibition of related party transactions without proper disclosure [84] - The board of directors is responsible for ensuring the legality of shareholder meetings and must provide necessary documentation and legal opinions [51][52]

济南高新发展股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | 第一章 总 则 3 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | | | 第三章 股份 | | | | 4 | | 第一节 | | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 6 | | | | | | 第一节 | | | | 股东 6 | | 第二节 | | | | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | | | | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | | | | 股东会的召集 11 | | 第五节 | | | | 股东会的提案与通知 12 | | 第六节 | | | | 股东会的召开 13 | | 第七节 | | | | 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 18 | | | | | | 第一节 董 | 事 18 | | | | | 第二节 | | | | 董事会 21 | | 第三节 | | | | 独立董事 24 | | 第四节 | ...

济南高新发展股份有限公司 董事会议事规则 济南高新发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定及《济南 高新发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制订本 规则。 第二条 董事会向股东会负责，并根据法律、法规、《公司章程》的规定行使下列 职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项； 根 ...

济南高新发展股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为规范济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，规范公司选举董事行为，依据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《济南高新发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，并结合公司具体情况制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会在选举两名及以上的董事 时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，出席股东会的股东(简称"出席 股东")所拥有的投票权数可以全部投向一位董事候选人，也可以分散投向多位董事 候选人。 济南高新发展股份有限公司 累积投票制实施细则 济南高新发展股份有限公司 累积投票制实施细则 (1)该股东的投票权数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权数计 算; (2)该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确 认分配到每一候选人身上的投票权数,直至其所投出的投票权数不大于其所拥有的投 票权数为止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选 票均作废，视为弃权。 股东会主 ...

对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制担保风险，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，加强公司担保管理， 规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《济南高新发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和其它相关法律、法规、规范性文件的规定，特制定本管理办法。 济南高新发展股份有限公司 对外担保管理办法 济南高新发展股份有限公司 第四条 公司对外担保原则上应当要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方 的实际担保能力和反担保的可执行性。反担保的提供方应当具有实际承担债务的能 力，反担保方式应具有可执行性。 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及 其关联方应当提供反担保。 第五条 公司控股股东及其他关联方不得强制公司为他人担保。 第六条 本办法所称对外担保是指公司及其控股子公司以第三人身 ...

济南高新发展股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 15 | | | 第五章 | | 董事会 | 18 | | 第一节 | | 董 事 | 18 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第三节 | | 独立董事 | 24 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 26 | | | 第六章 | | 高级管理人员 | 27 | | 第七章 | ...

第一章 总则 第一条 为规范济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《济南高新发展股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）以及国家相关规定，制定本规则。 济南高新发展股份有限公司 股东会议事规则 济南高新发展股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下应当召开 临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开： （一）董事人数不足公司法规定最低人数或公司章程所定人数的三分之二（即不 足 6 人）时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有 ...

济南高新发展股份有限公司 独立董事工作制度 济南高新发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司独立董事行为，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司章程有关内容及公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...

济南高新发展股份有限公司 关联交易管理办法 济南高新发展股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 5 号——交易与关联交易》《济 南高新发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规章制度，制定本管理办 法。 第二条 公司关联交易应当遵循定价公允、决策程序合规、信息披露规范的基本 原则。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司 的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联 关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露 应当遵守《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 第 ...