济南高新发展股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 济南高新发展股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）战略发展需要,增强 公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大 投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制 定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任，负责召集委 员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 ...

济南高新发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 济南高新发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）信息披露暂缓与豁 免业务，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》《济南高新发展股 份有限公司章程》《济南高新发展股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定，制 定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所（简称"上交所"）其他 相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的， 可以不向上交所申请，由公司自行审慎判断。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息， 应当及时披露。公司接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或保密商务信息 （ ...

济南高新发展股份有限公司 投资者关系管理制度 济南高新发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）投资者关系管理， 完善公司治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（统称"投资者"）之间的沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系， 提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，切实保护投资者特别是中小投资 者合法权益，实现公司价值最大化和投资者利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》及其他有关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过互动交流、诉求处理、信息披露和股东权 利维护等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者和回报投资者的公司文 化的相关活动，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 ...

济南高新发展股份有限公司 内部审计制度 济南高新发展股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）内部审计工作， 建立健全内部审计制度，提高内部审计监督质量，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司 信息披露的可靠性。内部审计制度应当经董事会审议通过。 公司应当根据自身经营特点和实际状况，制定公司内部控制自查制度和年度内部 控制自查计划。 第 ...

公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其及其配偶、父 母、子女名下和利用他人账户持有的所有本公司股份或者其他具有股权性质的证券。 公司董事、高级管理人员拥有多个证券账户的，对各证券账户的持股合并计算。以上 人员从事融资融券交易的，其所持有本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。公司董事、高级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公司股票为 合约标的物的衍生品交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 济南高新发展股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对济南高新发展股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 8 ...

济南高新发展股份有限公司 总经理工作细则 济南高新发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》，结合公司实际情况，制 定本工作细则。 第二条 总经理是公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东会、董事会决议， 主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。公司总经理应当遵守法律、 行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的聘任与解聘 第三条 公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或者解聘。总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。 第四条 解聘总经理必须经董事会决议批准，并由董事会向总经理说明解聘理由。 任职期间可以向董事会提出辞职。 济南高新发展股份有限公司 总经理工作细则 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作； 第五条 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他人 员为公司高级管理人员，公司副总经理及其他高级管理人员由 ...

济南高新发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 济南高新发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）的重大信息内部报告 工作，确保及时、准确、真实、公平地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公 司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》《股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》及其 他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指《股票上市规则》所界定的重大事项及所有对 公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。 第三条 公司董事会秘书负责处理公司的对外信息披露事务，证券事务代表协助 董事会秘书履行相关职责。公司各部门及各分公司、子公司（或能决定其董事会半数 以上成员当选，或通过协议或其他安排能够实际控制的公司）、重要参股公司、以及 公司控股股东和实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司关联人，对发生或将 可能发生本制度规定的重大信息事项时应及时向董事会秘书或证券事务代表预报和 报告。 第四条 公司各部门、各分公司、子 ...

济南高新发展股份有限公司 募集资金使用管理办法 济南高新发展股份有限公司 募集资金使用管理办法 为规范济南高新发展股份有限公司(简称"公司")募集资金的使用和管理，提高 募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司证券 发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章 及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本管理办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第二条 募集资金的使用应本着规范、安全、高效、透明的原则，公司必须按信 息披露的募集资金投向和股东会、董事会决议及审批程序使用募集资金，并应根据有 关法律法规及时披露募集资金的使用情况和使用效果。 第三条 募集资金通过公司分、子公司实施的，公司分、子公司应遵守本办法的 各项规定。 第四条 公司董事、高级管 ...

济南高新发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 济南高新发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）及相关信息披露义 务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（简称《公司法》）、《 中华人民共和国证券法》（简称《证券 法"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（简称《股 票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——信息披露事务 管理》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司应当披露的信息文件是指招股说明书、募集说明书、上市公告书、 收购报告书、定期报告和临时报告等。 公司应当按照有关法律、法规、规章规范性文件及《股票上市规则》等规定执行 信息披露标准。 第二章 信息披露的原则 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。信息披露 义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位和个人泄露，但是， 法律、行政法规另有规定的除外。 第四条 信息披露义务人披露的信息应当真实、准确 ...

济南高新发展股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 济南高新发展股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）董事、高级管理人员 离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《济南高新发展股份有限公司章 程》（简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员的辞职或辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信 息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理 结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事、高级管理人员可以在任期 ...