济南高新发展股份有限公司 会议召集人：公司董事会 会议议程： 二〇二四年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十二月 济南高新（600807） 2024 年第三次临时股东大会 2024年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024年12月23日 上午9点15分； 网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪 金融商务中心A4-4号楼11层1123室 一、主持人宣布代表资格审查结果； 1、关于审议全资子公司签署相关采购合同暨关联交易的议案。 四、股东或股东授权代表投票表决： 1、推举监票人； 2、投票表决。 五、计票； 六、主持人宣布股东大会现场部分结束。 1 二、宣读"会议须知"； 三、审议并讨论议案： 济南高新（600807） 2024 年第三次临时股东大会 议案一 关于审议全资子公司签署相关采购合同 暨关联 ...

中国经济网北京12月8日讯 济南高新(600807.SH)12月6日晚间发布关于终止向特定对象发行A股股票事 项的公告。公司于2024年12月6日召开第十一届董事会第十七次临时会议、第十一届监事会第十次临时 会议，审议通过《关于审议公司终止向特定对象发行股票事项的议案》。 公告称，公司自申请本次向特定对象发行股票以来，一直积极推进各项工作，并严格按照相关法律法规 和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露义务。现综合考虑资本市场政策及环境变化、公司实际 情况、发展战略规划等因素，公司决定终止向特定对象发行A股股票事项，并向上海证券交易所申请撤 回相关申请文件。 济南高新表示，公司目前各项生产经营活动均正常进行，本次终止向特定对象发行股票事项是基于目前 资本市场政策及环境变化，结合公司实际情况和发展战略等因素做出的审慎决策，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。本次向特定对象发行A股股票事项终止后，公司将合理统筹资金 安排，后续也将根据资本市场及公司自身情况采取适当融资方式，促进公司可持续健康稳定发展。本次 申请撤回向特定对象发行股票申请文件尚需上海证券交易所同意，公司将在获得上海证券交易所同意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第十一届董事会第十七次临时会议、第十一届监事会第 十次临时会议，审议通过《关于审议公司终止向特定对象发行股票事项的议案》，具体情况 如下： 一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况 公司分别于 2023 年 6 月 25 日、7 月 21 日召开第十一届董事会第二次临时会议、第十 一届监事会第二次临时会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司向特定对 象发行股票方案的议案》、《关于<济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》 等相关议案。 2024 年 1 月 19 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理济南高新发展股份有限 公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）【2024】21 号），上海证 券交易所认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 2024 年 2 月 4 日，公司收 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-055 济南高新发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 9 点 15 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金 融商务中心 A4-4 号楼 11 层 1123 室 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 ...

二、审议通过《关于审议全资子公司签署相关采购合同暨关联交易的议案》； 证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-051 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第十七次临时会议于2024年12月6日上午10点，在中国 （山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11 层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通知和材料于2024年12月4日以电 子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议公司拟变更证券简称的议案》； 鉴于公司与实际控制人济南高新技术产业开发区管理委员会在简称上均包 含"济南高新"字样，相似度较大，在信息披露、新闻宣传等方面容易产生混淆。 为更 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-052 济南高新发展股份有限公司 关于拟变更证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2020 年，公司控制权发生变更，控股股东变更为济南高新城市建设发展有限 公司及其一致行动人，实际控制人变更为济南高新技术产业开发区管理委员会。 2020 年 4 月 24 日，公司名称由"山东天业恒基股份有限公司"变更为"济南高新 发展股份有限公司"，2020 年 7 月 2 日证券简称变更为"济南高新"。 鉴于公司与实际控制人济南高新技术产业开发区管理委员会在简称上均包含 "济南高新"字样，相似度较大，在信息披露、新闻宣传等方面容易产生混淆。 为更加明确区分公司与实际控制人的身份标识，公司拟将证券简称由"济南高新" 变更为"济高发展"。 三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示 重要内容提示： 变更后的股票证券简称：济高发展， 股票证券代码"600807"保持不变 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第十 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-053 济南高新发展股份有限公司 关于全资子公司签署相关采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称"瑞蚨祥公司"）与关联 方济南东进产业发展有限公司（简称"东进产发"）签署《钢筋采购合同》，瑞蚨 祥公司拟为东进产发的相关房地产项目提供钢筋预计 15,000 吨。 ● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 ● 本次交易已经公司第十一届董事会第十七次临时会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 一、交易概述 瑞蚨祥公司与东进产发签署《钢筋采购合同》，瑞蚨祥公司以（<我的钢铁网> 当日项目所在地级市市场钢筋价格+40）元/吨为东进产发开发的相关房地产项目 提供钢筋预计 15,000 吨。 东进产发，统一社会信用代码：91370100MAD98C371L；法定代表人：赵可宾； 成立日期：2024 年 1 月 5 日；注册资本：10,000 万元，其中济南高新控股集团 有限公司全资子 ...

关 于 济 南 高 新 发 展 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 济 南 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn BEIJING DENTONS LAW OFFICES, LLP (JINAN) 济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 4 号楼 7-8 层 (250101) 7-8/F, Building 4, Yulan Plaza, No.8 LongAo North Road, Lixia District, 250101, Jinan, China Tel：+86 531-88878388 Fax：+86 531-88726767 致：济南高新发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（济南）律师事务所（以下简 称"本所"）接受济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-050 济南高新发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 904 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 279,895,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.1655 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司过半数董事推举董事任向康先生主持本次 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金融商务中心 A4-4 号楼 11 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

济南高新发展股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十一月 济南高新（600807） 2024 年第二次临时股东大会 2024年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024年11月15日 上午9点15分； 现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪 金融商务中心A4-4号楼11层会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布代表资格审查结果； 二、宣读"会议须知"； 网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 三、审议并讨论议案： 1、关于审议公司聘任2024年度会计师事务所的议案； 2、关于审议公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案。 四、股东或股东授权代表投票表决： 1、推举监票人； 2、投票表决。 五、计票； 六、主持人宣布股东大会现场部分结束。 1 济南高新（600807） 2024 年第二次临时股东大会 议 ...