涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 厦门厦工机械股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0196 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 序号 内 容 页码 | 1 | 关于厦门厦工机械股份有限公司涉及财务公司关 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | | 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年度与厦门国贸 | | | 2 | 控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总 | 1 | 表 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 关于厦门厦工机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国·北京 容诚专字[2025]361Z0196 号 厦门厦工机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了厦门厦工机械股份有限 公司（以下简称厦工股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并出具了容 ...

厦门厦工机械股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告及 内部控制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 容诚会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-018 厦门厦工机械股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度计提资产减 值损失减少利润总额 2,286 万元，转回信用减值损失增加利润总额 1,509 万元， 合计减少利润总额 777 万元，扣除少数股东权益的影响，减少 2024 年度归属母 公司股东的净利润 874 万元。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会 第十次会议，分别审议通过了《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 为真实、准确反映公司 2024 年末财务状况和 2024 年度经营成果，根据《企 业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本 着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止 2024 年 12 月 31 日的应收款项、存货、 固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产、长期股 ...

Group 1 - The company's operating revenue for 2024 is 683 million yuan, representing a year-on-year decrease of 16.79% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is 6.7683 million yuan, compared to a net loss of 21.8 million yuan in the same period last year [1] - The basic earnings per share is 0.004 yuan per share [1] Group 2 - The company will not distribute profits for the 2024 fiscal year, nor will it increase share capital from capital reserves [1]

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-014 厦门厦工机械股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，中国进出口银行厦门分行 （以下简称"厦门口行"）持有厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 无限售条件流通股 120,363,088 股，占公司总股本的 6.78%。 减持计划的主要内容：厦门口行因自身资金规划安排，拟自 2025 年 4 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 17,740,944 股，即不超过公司总股本的 1%。 公司于 2025 年 3 月 18 日收到厦门口行《关于计划减持厦工股份股票的告知 函》，主要情况公告如下： 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-012 厦门厦工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 375 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 966,007,762 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.4507 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长金中权先生主持会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

上海锦天城(厦门) 律师事务所 关于厦门厦工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:厦门市思明区湖滨东路95号华润大厦B座12、13楼 电话: 0592-2966066 传真: 0592-2965566 邮政编码: 361001 上海锦天城(厦门) 律师事务所 上海锦天城(厦门)律师事务所(以下简称"本所")接受厦门厦工机械股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2025年第一 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法合规性 进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》) 等法律、法规和规范性文件以及《厦门厦工机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 及召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事宜的合法性之目的使用,不得用 作任何其他目 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-013 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2025 年 3 月 14 日以 电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第三十次会议通知。会议于 2025 年 3 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事及 高级管理人员列席会议，会议由董事长金中权先生主持。本次会议的通知、召集、召开及 审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 （一）审议通过《关于补选公司第十届董事会部分专门委员会委员的议案》 公司董事会选举简淑军女士为公司第十届董事会审计委员会委员，选举刘昕晖先生为 公司第十届董事会战略及投资委员会委员。新当选委员的任期自公司董事会选举产生之日 起至公司第十届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

中国资产午后走强。 5日，A股午后在金融板块的带动下发力拉升，上证50指数涨0.77%，北证50指数大涨近3%；港股走势强劲，恒生指数涨近3%，恒生科技指数大涨超4%。个 股方面，同程旅行涨超10%，小米集团、华虹半导体、京东健康涨超7%，京东集团、腾讯控股涨约3%。 具体来看，沪指午后在金融板块的带动下发力上攻，深证成指、创业板指翻红，北证50指数表现强势。截至收盘，沪指涨0.53%报3341.96点，深证成指涨 0.28%报10709.46点，创业板指涨0.01%报2190.36点，上证50指数涨0.77%，北证50指数涨2.82%，沪深北三市合计成交15459亿元，较昨日增加659亿元。 银行、保险、券商板块集体上扬，成都银行涨超3%，中信银行、招商银行等涨超2%；工程机械板块大幅拉升，山东矿机、柳工、山推股份等涨停；6G概念 爆发，本川智能、三维通信、兴森科技等涨停；人形机器人概念热度不减，一博科技、隆盛科技续创新高，捷昌驱动、兆威机电、智微智能等斩获两连板； 算力概念走高，元道通信、拓维信息、纵横通信等涨停，并行科技大涨超17%。 金融板块拉升 银行板块盘中发力拉升，截至收盘，成都银行涨超3%，中信 ...

厦门厦工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年三月 厦门厦工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 议案 | 1：厦门厦工机械股份有限公司关于申请 2025 年度银行等金融机构综合授信额度的 | | 议案 3 | | | 议案 | 2：厦门厦工机械股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的议案 4 | | 议案 | 3：厦门厦工机械股份有限公司关于 2025 年度为公司及全资子公司担保额度预计的 | | 议案 6 | | | 议案 10 | 4：厦门厦工机械股份有限公司关于为客户提供融资租赁回购担保的议案 | | 议案 12 | 5：厦门厦工机械股份有限公司关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 | | 议案 ..13 | 6：厦门厦工机械股份有限公司关 ...