厦门厦工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会，现提名刘昕晖先生为厦门厦工机 械股份有限公司（以下简称"厦工股份"）第十届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任厦工股份第十届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与厦工股份之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-005 一、部分非独立董事变动 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事林菁女士的书面 辞职报告，林菁女士因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事职务，辞职后不再担任 公司任何职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。 林菁女士确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞职而 需知会股东的事宜。 林菁女士担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥 了积极作用。公司对林菁女士表示衷心的感谢！ 经公司第十届董事会提名委员会考察推荐，公司于 2025 年 2 月 25 日召开第十届董事 会第二十八次会议，审议通过了《关于提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候 选人的议案》。公司董事会提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（简淑军女士简历详见附件） 二、部分独立董事变动 公司独立董事王金星先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不能超过六年。王金星先生将自公司 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-004 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2025 年 2 月 21 日以 电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十八次会议通知。会议于 2025 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的通 知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《关于提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司原董事林菁女士因工作调整，请求辞去公司董事职务，经公司董事会提名委 员会考察推荐，公司董事会提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，其任 期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披 ...

大股东持股的基本情况 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-002 厦门厦工机械股份有限公司 股东减持股份期间届满暨未减持股份公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 厦门口行 | 5%以上非第一大股东 | 120,363,088 | 6.78% | 其他方式取得： | | | | | | 120,363,088 股 | 本次减持计划实施前，中国进出口银行厦门分行（以下简称"厦门口行"） 持有厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 120,363,088 股，占公司总股本的 6.78%。 减持计划的实施结果情况 厦门口行计划自 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 1 月 28 日期间通过集中竞价 交易方式减持公司股份不超过 17,740,944 股，即不超过公司总股本的 1% ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company between 4 million and 6 million yuan for 2024, indicating a turnaround from a loss in the previous year[2]. - The projected net profit after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between -68 million and -48 million yuan, representing a reduction in losses of 151.5 million to 171.5 million yuan compared to the previous year[6]. - In 2023, the company reported a total profit of -193.95 million yuan and a net profit attributable to shareholders of the parent company of -218.18 million yuan[7]. Operational Improvements - The company implemented measures to optimize product structure and control costs, which improved operating profit margins[8]. - Efforts to collect accounts receivable and reduce inventory have decreased capital occupation, contributing to the increase in profits for the current period[8]. - The company generated financial income from temporarily idle funds and recovered some overdue accounts receivable, which positively impacted profits[9]. Forecast and Risks - The preliminary data provided is subject to final confirmation in the official 2024 annual report[10]. - There are currently no significant uncertainties that could affect the accuracy of the performance forecast[11]. - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[12].

Group 1 - The stock of Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd. (600815) reached the daily limit increase, with a turnover rate of 2.27% and a total transaction amount of 121 million yuan, showing a fluctuation of 8.90% [1] - According to the dragon and tiger list data, the total net buying by brokerage seats amounted to 27.2016 million yuan [1][2] - The stock was listed on the Shanghai Stock Exchange due to a daily price deviation of 9.63% [2]

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-042 厦门厦工机械股份有限公司 关于公司董事长、法定代表人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长曾 挺毅先生的书面辞职报告。曾挺毅先生因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事、 董事长、法定代表人职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员、战略及投资委员会委 员及主任委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务，仍担任公司控股股东其他职 务并继续关注公司的长远发展。根据相关规定，曾挺毅先生辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。 曾挺毅先生确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞 职而需知会股东的事宜。曾挺毅先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司的发展做 出重要贡献，公司董事会表示衷心感谢！ 为保证公司规范运作，公司于 2024 年 11 月 26 日召开了第十届董事会第二十七次 会议，选举金中权先生为公司董事长，公司董事长为公司法定代表人，任期自公司董事 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-039 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 194 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 771,718,639 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4992 | | 议案序 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效 | | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 表决权的比例（%） | | | | 1.01 | 黄朝晖 | 767,928,067 | | 99.5088 | 是 | 2、 《关于选举公司第十届监事会监事的议案》 | 议案序 | 议案名称 | 得票数 | | 得票数占出 ...