证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-032 厦门厦工机械股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，中国进出口银行厦门分行 （以下简称"厦门口行"）持有厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 无限售条件流通股 120,363,088 股，占公司总股本的 6.78%。 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减 持价格等是否作出承诺 □是 √否 (三)本所要求的其他事项 无 减持计划的主要内容：厦门口行因自身资金规划安排，拟自 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 1 月 28 日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 17,740,944 股，即不超过公司总股本的 1%。 公司于 2024 年 9 月 30 日收到厦门口行《关 ...

厦门厦工机械股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 公司党组织 20 | | | 第六章 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 33 | | | 第八章 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 ...

厦门厦工机械股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为了维护厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，规范公司股东大会的召开和表决程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《厦门厦工机械股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司法》规定应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-031 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集。董事长曾挺毅先生因公务安排， 视频方式参会，会议由副董事长金中权先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

上海锦天城 师事务所 关于厦门厦辖机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:厦门市思明区湖滨东路95号华润大厦B座12、13楼 电话: 0592-2966066 传真: 0592-2965566 邮政编码: 361001 上海锦天城(厦门) 律师事务所 法律意见书 上海锦天城(厦门)律师事务所 关于厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:厦门厦工机械股份有限公司 上海锦天城(厦门)律师事务所(以下简称"本所")接受厦门厦工机械股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024 年第二 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法合规性 进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规和规范性文件以及《厦门厦工机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-030 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日上午 11:00-12:00 2.会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 1 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日(星期四)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 9 月 18 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱（stock@xiagong.com）进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发 布公司 2024 年半年度报告。为便 ...

厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年九月 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案 1：厦门厦工机械股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 | 3 | | 议案 2：厦门厦工机械股份有限公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案.. | 64 | 1 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 现场会议召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司 会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-025 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2024 年 8 月 16 日以 书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十四次会议通知。会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事长曾挺毅 先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司 2024 年半年度报告》及《厦 门厦工机械股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached CNY 399,719,884.07, representing a 13.86% increase compared to CNY 351,074,476.52 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 5,986,613.97, a significant recovery from a loss of CNY 23,211,869.40 in the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities was CNY 77,176,724.27, a turnaround from a negative cash flow of CNY -891,163.07 in the same period last year[15]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was CNY 0.0034, compared to a loss of CNY -0.01 in the same period last year[16]. - The weighted average return on net assets improved to 0.40%, an increase of 1.85 percentage points from -1.45% in the previous year[16]. - The company reported a significant reduction in short-term borrowings, which decreased to CNY 0.00 from CNY 20,000,000.00, indicating improved liquidity[26]. - The company reported a net profit of CNY 1.45 million from Xiamen XGMA International Trade Co., Ltd., while XGMA (Jiaozuo) Co., Ltd. incurred a net loss of CNY 19.80 million[31]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 35,770,845.75, compared to a loss of CNY 21,245,018.85 in the same period of 2023[77]. - The company’s total profit for the first half of 2024 was CNY 45,841,929.28, a turnaround from a loss of CNY 14,532,213.59 in the same period last year[77]. Asset Management - The company's total assets decreased by 1.64% to CNY 2,351,307,711.91 from CNY 2,390,416,201.75 at the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.50% to CNY 1,517,638,715.46 from CNY 1,510,077,816.99 at the end of the previous year[15]. - The company's inventory decreased by 30.43% to CNY 245,669,479.91, down from CNY 353,102,647.47, reflecting effective inventory management[26]. - The total amount of other current assets increased by 33.16% to CNY 626,425,738.45, compared to CNY 470,442,007.73, primarily due to investments in trust financial products[26]. - The total liabilities decreased by 50.00% for long-term borrowings, which fell to CNY 25,886,009.11 from CNY 51,772,018.22, reflecting debt repayment efforts[26]. - The total current assets increased to CNY 1,161,578,978.22 from CNY 1,149,523,979.51, showing a growth of about 1.05%[73]. - The total liabilities as of June 30, 2024, were not explicitly stated but are critical for assessing the company's financial health[70]. Operational Strategies - The company implemented cost control measures and optimized product structure, contributing to the profit turnaround and positive operating cash flow[16]. - The company is focusing on high cost-performance product development, targeting niche markets, and enhancing the development of new energy models[22]. - The company is actively expanding domestic and international distribution channels, aiming to enhance operational capabilities and optimize management of direct sales companies[22]. - The company plans to explore new business areas, including municipal engineering and capital operation opportunities in the engineering machinery sector[22]. - The company is enhancing its research and marketing capabilities to create a "second growth curve" and achieve high-quality development[22]. - The company plans to continue optimizing its product structure, which has led to increased sales revenue from shield machines[24]. - The company expects to maintain its focus on research and development for new products, which is anticipated to drive future growth[24]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million CNY allocated for potential mergers and acquisitions[106]. Market Conditions - The engineering machinery industry is showing signs of recovery, with demand for certain products stabilizing[19]. - Market competition remains intense, with a focus on developing new products and enhancing core competitiveness to achieve market breakthroughs[33]. - The company is addressing raw material price volatility by strengthening supplier relationships and increasing procurement efficiency[34]. - Foreign exchange risks are being managed through tracking currency trends and utilizing financial derivatives to hedge profits[35]. Environmental and Social Responsibility - The company is not classified as a key pollutant discharge unit and has established proper waste management practices[41]. - Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd. achieved a 100% compliance rate for solid waste and hazardous waste disposal during the reporting period[43]. - The company implemented a comprehensive pollution control strategy, achieving 100% compliance in solid and hazardous waste disposal[44]. - XGMA Zhongtie's recycling rate for various products is approximately 95%, enhancing sustainability efforts[48]. - The company has established a robust environmental management system, including regular inspections and training[47]. Governance and Compliance - The company has committed to maintaining independence in personnel, assets, finance, organization, and business operations, ensuring no illegal occupation of funds or assets by the controlling shareholder[52]. - There are no significant litigation or arbitration matters reported during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[54]. - The company has committed to transparency in related transactions, adhering to market principles of openness, fairness, and justice[52]. - The company has reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[54]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12%[106]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million CNY in revenue by the end of the year[106]. - The company aims to achieve a net profit margin of 12% for the full year, up from 10% last year[106]. - The management team remains committed to enhancing operational efficiency and addressing the challenges faced in the current market environment[91].

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-029 厦门厦工机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更的概述 财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》，对"关于流动负债与非 流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内 容进行规范及明确。 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利 1 本次会计政策变更系厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定进行的变更，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。 财政部于2024年3月发布《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应 计入营业成本。 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的相关规定。 本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定要求进行的变更，无需提 ...