厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王金星作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等有关制度 规定，认真履行独立董事职责，关注公司发展，按时出席公司股东大会、董事会、 战略及投资委员会、独立董事专门会议及年报独董沟通会，认真参与公司重大事 项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益，保护股东尤其是中小股东 合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景情况 王金星，于 2019 年 3 月 19 日至 2025 年 3 月 18 日任公司独立董事，现任中 国工程机械工业协会副秘书长、科技质量部主任。 因连续担任公司独立董事满 6 年，本人于 2025 年 3 月 18 日辞任公司独立董 事。 （二）独立性说明 通过对本人及主 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人朱小勤作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等有关制度 规定，认真履行独立董事职责，关注公司发展，按时出席公司股东大会、董事会、 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、独立董事专门会议，认真参与公 司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益，保护股东尤其是 中小股东合法权益。现将本人履行职责的情况报告如下： 1 / 6 2024 年度，本人如期出席公司股东大会、董事会、审计委员会、薪酬与考 核委员会、提名委员会及独立董事专门会议等各项会议，不存在委托出席、缺席 情况，具体情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景情况 朱小勤，自 2024 年 6 月 25 日起任公司独立董事。现任厦门大学法学院教授、 博士生导师、副院 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王志强作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等有关制度 规定，认真履行独立董事职责，关注公司发展，按时出席公司股东大会、董事会、 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、独立董事专门会议及年报独董沟 通会，认真参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益， 保护股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景情况 王志强，自 2023 年 12 月 6 日起任公司独立董事，现任厦门大学管理学院教 授、博士生导师，为公司会计专业独立董事。 （二）独立性说明 通过对本人及主要社会关系任职情况以及与公司及主要股东之间的持股、业 务及服务关系等方面进行自查，本人符 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人郑晓剑作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等有关制度 规定，认真履行独立董事职责，关注公司发展，按时出席公司股东大会、董事会、 审计委员会、提名委员会、独立董事专门会议及年报独董沟通会，认真参与公司 重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益，保护股东尤其是中小 股东合法权益。现将本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景情况 郑晓剑，于 2022 年 10 月 17 日至 2024 年 6 月 25 日期间担任公司独立董事， 现任厦门大学法学院教授、博士生导师。 因个人工作安排原因，本人于 2024 年 6 月 25 日辞任公司独立董事。 （二）独立性说明 通过对本人及主要社会关系任职情况以及与公司及主要 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥683.32 million, a decrease of 16.79% compared to ¥821.23 million in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥6.77 million, recovering from a loss of ¥218.18 million in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥108.00 million, an increase of 50.36% from ¥71.83 million in 2023[21]. - The total assets as of the end of 2024 were approximately ¥2.32 billion, down 2.85% from ¥2.39 billion in 2023[21]. - The company's net assets attributable to shareholders increased slightly to ¥1.52 billion, a 0.78% increase from ¥1.51 billion in 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.004, recovering from a loss of ¥0.12 per share in 2023[22]. - The weighted average return on equity improved to 0.45% in 2024, up 14.95 percentage points from -14.50% in 2023[22]. - The company did not distribute profits for 2024 due to accumulated undistributed profits being negative[6]. - The company reported a total of 69.81 million RMB in non-recurring gains for 2024, significantly impacting overall profitability[28]. Operational Developments - The company launched several new energy products, including a 5-ton battery-swappable electric loader and a methanol direct-drive loader prototype, while also advancing research on methanol and hydrogen fuel power products[33]. - Traditional energy products were streamlined, with successful mass production of 3-ton and 5-ton fuel loaders, and a 6-ton model delivered to customers[34]. - The company developed smart products, including a 5G remote-controlled loader, and made progress in autonomous loader technology[34]. - The international strategy led to a significant breakthrough, with 13 new overseas channels established and equipment exported to over 50 countries[35]. - The company completed its first bulk delivery of 6-ton loaders to Abu Dhabi and launched a 5-ton electric loader in Singapore[35]. - The company achieved significant results in overdue debt collection and inventory reduction, with notable success in managing stagnant inventory[38]. - The company plans to accelerate new business layouts, particularly in the steel structure sector, aiming to cultivate new profit growth points[37]. Market Performance - In 2024, excavator sales reached 201,131 units, a year-on-year increase of 3.13%, with domestic sales growing by 11.7%[42]. - The revenue from equipment leasing surged by 115.95%, driven by significant growth in tunnel excavation equipment rental[52]. - The overseas revenue declined by 33.61%, primarily due to intensified competition in the international market for construction machinery[52]. Research and Development - The company's R&D expenses were CNY 36.40 million, a decrease of 6.75% from the previous year[48]. - The company is focusing on developing green, intelligent, and differentiated products, including the rapid iteration of new energy models[43]. - The company has implemented various incentive plans to enhance the motivation of R&D, sales, and legal personnel[39]. Governance and Management - The company has conducted 4 shareholder meetings during the reporting period to ensure effective communication and protect the rights of all shareholders[90]. - The supervisory board consists of 3 supervisors, including 1 employee representative, and held 5 meetings during the reporting period[92]. - The company has established a complete internal control system, receiving a standard unqualified audit report from the accounting firm[94]. - The company disclosed significant information in accordance with laws and regulations, ensuring shareholders can access this information equally[93]. - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 311.67 million yuan[97]. Environmental Initiatives - Environmental protection investment for the reporting period amounted to CNY 6.152 million[135]. - Solid waste and hazardous waste disposal rate achieved 100% compliance[137]. - Air pollution control measures include a dust collection system and various treatment facilities for emissions[137]. - The company reduced carbon emissions by 3,287 tons during the reporting period through various measures, including the use of photovoltaic power generation at its production base[146]. - The photovoltaic power generation at the company's Jiaozuo production base amounted to 4.12 million kWh, contributing to the reduction of approximately 3,287 tons of CO2 emissions[146]. Strategic Outlook - The company anticipates that the engineering machinery industry will benefit from supportive national policies and technological innovations, leading to accelerated growth in 2024[73]. - The company aims to enhance operational efficiency and effectiveness by collaborating with other members of the parent group, focusing on resource optimization and synergy[75]. - The company plans to enhance its shield tunneling business manufacturing capabilities and explore new markets in water conservancy, mining, and sewage[77]. - The company intends to strengthen its overseas market presence, particularly in regions such as Africa and Europe, by establishing new distribution channels[79]. Financial Management - The company has a maximum daily deposit limit of RMB 1 billion with Xiamen Guomao Holdings Group Financial Co., Ltd., with a current balance of RMB 4,943,046,836.96[168]. - The company has a loan limit of RMB 400 million with Xiamen Guomao Holdings Group Financial Co., Ltd., with no current outstanding balance reported[170]. - The company has not proposed any profit distribution plan for the current year due to negative retained earnings[128].

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-017 厦门厦工机械股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人、注册会计 师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 1 计业务收入 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-019 厦门厦工机械股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一 次会议审议通过了《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。 本次预计的日常关联交易金额占公司同类业务比例均较低，公司的主营 业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议，审议《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案。独立董事专门会议意见：公司 与关联人的交易为公司正常经营需要，关联交易定价合理、公平，符合平等自愿、 互惠互利的原则，有利于公司的生产 ...

厦门厦工机械股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《厦门厦工机械股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《厦门厦工机械股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 （以下简称《公司审计委员会实施细则》）等相关规定，厦门厦工机械股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的 原则，在2024年度严格履行职责，认真完成本职工作。现将有关履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司2024年度审计委员会委员组成情况如下： | 时间 | 审计委员会委员名单 | | --- | --- | | 2024年1月1日-2024年6月25日 | 王志强（主任）、林菁、郑晓剑 | | 2024年6月25日-2024年12月31日 | 王志强（主任）、林菁、朱小勤 | 原审计委员会委员郑晓剑先生因个人原因于2024年6月25日辞去公司审计委员会委 员职务，公司召开第十届董事会第二十二次会议补选独立董事朱小勤女士为公司第十届 董事会审计 ...

公司代码：600815 公司简称：厦工股份 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 厦门厦工机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. ...

厦门厦工机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和厦门厦工机械股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，现将具体情况报告如下： 一、资质审查情况 审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司 提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2024 年 4 月 7 日公司第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了 《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，建议聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司第十届董事会第十九次会议、2023 年年度股东大会审 ...