上海锦天城（厦门）律师事务所 关于厦门厦工机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 锦 天 域 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:厦门市思明区湖滨东路95号华润大厦B座12、13楼 电话:0592-2966066 传真:0592-2965566 邮政编码: 361001 上海锦天城(厦门)律师事务所 法律意见书 ┣海锦天城(厦门)律师事务所 关于厦门厦工机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致:厦门厦工机械股份有限公司 上海锦天城(厦门)律师事务所(以下简称"本所")接受厦门厦工机械股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2025年第三 次临时股东会(以下简称"本次股东会"),对本次股东会的合法合规性进行见 证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等法律、法规和规范性文件以及《厦门厦工机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及 召集人的资格 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-059 厦门厦工机械股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 704 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 944,035,267 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | | | 股份总数的比例（%） | 53.2122 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，董事长金中权先生主持会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 重要内容提示： (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

Group 1 - The company held its 11th Board of Directors' fourth meeting on December 25, 2025, via electronic communication, with all 8 directors present, confirming the legality and validity of the meeting procedures [2][5] - The board approved the proposal regarding the acquisition of bank large-denomination certificates of deposit (CDs) and related transactions, with 4 votes in favor and no opposition or abstentions [3][5] - The board also approved the audit fees for the year 2025, totaling 1.9 million yuan, which includes 1.4 million yuan for financial report auditing and 500,000 yuan for internal control auditing, with unanimous support from all 8 directors [7][8] Group 2 - The company plans to use idle funds to acquire bank large-denomination CDs from Xiamen Guomao Capital Group Co., Ltd. for a total principal of 70 million yuan, plus accrued interest until the delivery date [13][14] - This transaction is classified as a related party transaction but does not require shareholder approval, as it does not constitute a major asset restructuring [13][16] - The purpose of acquiring the CDs is to enhance the efficiency of fund utilization and to preserve and increase the value of the company's assets [15][25] Group 3 - The related party involved in the transaction, Xiamen Guomao Capital Group Co., Ltd., is a subsidiary of the company's indirect controlling shareholder, Xiamen Guomao Holding Group Co., Ltd. [18][21] - The CDs being acquired include a 30 million yuan CD from Quanzhou Bank with a 2-year term at an interest rate of 2.5% per annum, and a 40 million yuan CD from Hengfeng Bank with a 3-year term at an interest rate of 2.4% per annum [23][24] - The transaction is structured as a fair value transfer, ensuring no harm to the interests of the company and its shareholders, particularly minority shareholders [24][25]

Core Viewpoint - Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd. announced the approval of a proposal regarding the acquisition of large-denomination bank certificates of deposit and related party transactions during the fourth meeting of its 11th Board of Directors [2] Group 1 - The company held its fourth meeting of the 11th Board of Directors on December 25 [2] - The board approved the proposal concerning the acquisition of large-denomination bank certificates of deposit [2] - The transaction is categorized as a related party transaction [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：厦门厦工机械股份有限公司拟使用闲置自有资金平价受 让厦门国贸资本集团有限公司转让的银行大额存单，转让价款等于转让的存单本 金 7000 万元加截至交割日的应计利息。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司与同一关联人或不同关联人 进行的交易类别相关的交易 1 次，交易金额合计不超过 7500 万元。 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-058 厦门厦工机械股份有限公司 关于受让银行大额存单暨关联交易的公告 受让方：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司厦 门厦工中铁重型机械有限公司 存单本金：合计 7000 万元 转让金额：存单本金*（1+存单载明利率）*截至存单交割日转让方持有存单 1 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。本次交易不需提交股东会审议。 （一）关联交易基本情况 交易标的：银行大额存单 转让方：厦门国贸资本集团有限公司（以下简称"国贸资本"） 一、关联交易概述 的时间 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-057 厦门厦工机械股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第四次会议通知。会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、召集、 召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 特此公告。 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于受让银行大额存单暨 关联交易的公告》。 关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖 ...

每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 王晓波） 每经AI快讯，厦工股份（SH 600815，收盘价：3.75元）12月25日晚间发布公告称，公司第十一届第四 次董事会会议于2025年12月25日以通讯方式召开。会议审议了《关于公司2025年度审计费用的议案》等 文件。 2025年1至6月份，厦工股份的营业收入构成为：工程机械行业占比77.79%，装备租赁占比15.18%，建 筑施工占比5.72%，其他业务占比1.31%。 截至发稿，厦工股份市值为67亿元。 ...

从资金流向上来看，当日工程机械板块主力资金净流出4.74亿元，游资资金净流出1.38亿元，散户资金 净流入6.12亿元。工程机械板块个股资金流向见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 证券之星消息，12月16日工程机械板块较上一交易日下跌1.9%，厦工股份领跌。当日上证指数报收于 3824.81，下跌1.11%。深证成指报收于12914.67，下跌1.51%。工程机械板块个股涨跌见下表： ...

证券日报网讯12月12日晚间，厦工股份（600815）发布公告称，截至公告披露日，公司及子公司累计对 外担保总额为4500万元，对外担保余额为3024万元，分别占公司最近一期经审计净资产的2.96%、 1.99%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期对外担保。 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-055 厦门厦工机械股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 担保 | 被担保人名称 | | | 跃薪厦工智能装备（河南）有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 2700 | 万元 | | | 对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 1800 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | | 担保 对象二 | 被担保人名称 | | | 厦工跃薪智能装备（新疆）有限公司 | | | 本次担保金额 | 1800 | 万元 | | | | 实际为其提供的担保余额 | 1224 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | ...