股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-013 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2025 年 3 月 14 日以 电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第三十次会议通知。会议于 2025 年 3 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事及 高级管理人员列席会议，会议由董事长金中权先生主持。本次会议的通知、召集、召开及 审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 （一）审议通过《关于补选公司第十届董事会部分专门委员会委员的议案》 公司董事会选举简淑军女士为公司第十届董事会审计委员会委员，选举刘昕晖先生为 公司第十届董事会战略及投资委员会委员。新当选委员的任期自公司董事会选举产生之日 起至公司第十届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

中国资产午后走强。 5日，A股午后在金融板块的带动下发力拉升，上证50指数涨0.77%，北证50指数大涨近3%；港股走势强劲，恒生指数涨近3%，恒生科技指数大涨超4%。个 股方面，同程旅行涨超10%，小米集团、华虹半导体、京东健康涨超7%，京东集团、腾讯控股涨约3%。 具体来看，沪指午后在金融板块的带动下发力上攻，深证成指、创业板指翻红，北证50指数表现强势。截至收盘，沪指涨0.53%报3341.96点，深证成指涨 0.28%报10709.46点，创业板指涨0.01%报2190.36点，上证50指数涨0.77%，北证50指数涨2.82%，沪深北三市合计成交15459亿元，较昨日增加659亿元。 银行、保险、券商板块集体上扬，成都银行涨超3%，中信银行、招商银行等涨超2%；工程机械板块大幅拉升，山东矿机、柳工、山推股份等涨停；6G概念 爆发，本川智能、三维通信、兴森科技等涨停；人形机器人概念热度不减，一博科技、隆盛科技续创新高，捷昌驱动、兆威机电、智微智能等斩获两连板； 算力概念走高，元道通信、拓维信息、纵横通信等涨停，并行科技大涨超17%。 金融板块拉升 银行板块盘中发力拉升，截至收盘，成都银行涨超3%，中信 ...

厦门厦工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年三月 厦门厦工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 议案 | 1：厦门厦工机械股份有限公司关于申请 2025 年度银行等金融机构综合授信额度的 | | 议案 3 | | | 议案 | 2：厦门厦工机械股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的议案 4 | | 议案 | 3：厦门厦工机械股份有限公司关于 2025 年度为公司及全资子公司担保额度预计的 | | 议案 6 | | | 议案 10 | 4：厦门厦工机械股份有限公司关于为客户提供融资租赁回购担保的议案 | | 议案 12 | 5：厦门厦工机械股份有限公司关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 | | 议案 ..13 | 6：厦门厦工机械股份有限公司关 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-009 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2025 年 2 月 27 日以 电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十九次会议通知。会议于 2025 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。全体董事对于会议通知及召开的时间、方式均无异议。会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有 关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》 为促进公司产品销售，公司董事会同意公司为客户向融资租赁公司融资以购买公司（或 子公司）产品提供回购担保，提请股东大会同意公司开展融资租赁业务回购担保总额度不 超过人民币 2 亿元，额度有效期自公司股东大会审议 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且 与公司不存在关联关系的客户。 本次担保金额：本次开展融资租赁业务的回购担保总额度不超过人民币 2 亿元。 特别风险提示：本次担保额度预计范围内的被担保人可能包含资产负债 率 70%以上的客户，敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1.担保基本情况 为促进公司（或子公司）产品销售，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称 "公司"）拟通过具有相应业务资质的第三方融资租赁公司为信誉良好、经融资 租赁公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户开展融资租赁业务， 1 厦门厦工机械股份有限公司 关于为客户提供融资租赁回购担保的公告 本次担保是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 销售公司（或子公司）产品，若客户不能按约对融资租赁公司付款，则由公司承 担回购担保责任，代客户向融资租赁公司偿还 ...

厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-011 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 18 日 至 2025 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

厦门厦工机械股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-007 委托理财品种：风险可控、流动性好、保本型或固定收益类、低风险浮 动收益类等理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、公募基金等金 融机构发行的理财产品。 委托理财额度：人民币 10 亿元，即单日最高理财余额不超过人民币 10 亿元；额度内可循环使用。 2.委托理财额度 委托理财额度为人民币10亿元，即单日最高理财余额不超过人民币10亿元； 额度内可循环使用。 3.资金来源 公司闲置自有资金。 4.委托理财方式 审议程序：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十八次会议审议通过了《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》； 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：受市场、政策、流动性、操作等因素影响，委托理财的 实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 1.委托理财 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-006 厦门厦工机械股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：远期结售汇业务。 投资金额：自董事会审议通过之日起 12 个月，动用的交易保证金和权利 金上限不超过500万美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过2500万美元。 审议程序：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十八次会议审议通过了《公司关于开展远期结售汇业务的议案》。该议 案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展远期结售汇业务可能存在汇率波动风险、内部 控制风险、客户违约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 一、远期结售汇业务概述 1.开展远期结售汇业务目的 为降低汇率波动带来的经营风险，公司及合并范围内的子公司拟开展远期结 售汇业务。 2.远期结售汇业务规模 根据公司的实际业务需要，公司远期结售汇业务动用的交易保证金和权利金 1 上限（包括占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 厦门厦工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘昕晖，已充分了解并同意由提名人厦门厦工机械股份有限公司（以下 简称"厦工股份"或"上市公司"）第十届董事会提名为厦工股份第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任厦门厦工机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-008 厦门厦工机械股份有限公司 关于 2025 年度为公司及全资子公司担保 额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 1 被担保人名称：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资子公司（厦门厦工国际贸易有限公司、厦门厦工钢结构有限公司等）。 是否为上市公司关联人：否 本次担保金额：2025 年度为公司及全资子公司担保总额不超过人民币 3.8 亿元，额度内可循环使用。 担保额度使用期限：自公司股东大会审议通过本次担保额度之日起至 公司股东大会审议下一个年度为公司及子公司担保额度的议案之日止。 已实际提供的担保余额：截止 2024 年末，公司及全资子公司对外担保 余额为 0 元，以保证金为自身提供担保的余额为 388 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 该事项尚需提交公司股东大会审议。 1.担保基本情况 为满足公司及全资子公司业务发展需要，公司及全资子公司可以信用、保证 金或 ...