地址:厦门市思明区湖滨东路95号华润大厦B座12、13楼 电话: 0592-2966066 邮政编码: 361001 上海锦天城(厦门) 律师事务所 法律意见书 上海锦天城(厦门)律师事务所 关于厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 上海锦天城(厦门) 律师事务所 关于厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 法律意见书 致:厦门厦工机械股份有限公司 上海锦天城(厦门)律师事务所(以下简称"本所")接受厦门厦工机械股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024 年第三 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法合规性 进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规和规范性文件以及《厦门厦工机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 及召集人的资格、表决程序和 ...

厦门厦工机械股份有限公司 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-040 第十届董事会第二十七次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于补选公司第十届董事会部分专门委员会委员的议案》 公司董事会选举金中权先生为提名委员会委员，选举黄朝晖先生为薪酬与考核委员会 委员。新当选委员的任期自公司董事会选举产生之日起至公司第十届董事会届满之日止。 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2024 年 11 月 22 日 以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十七次会议通知。会议于 2024 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体 监事及部分高级管理人员列席会议，会议由副董事长金中权先生主持。本次会议的通知、 召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： 公司董事会选举金中权先生为公司第十届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任 期自公司董事会选举产生之日 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 was CNY 162,542,842.97, a decrease of 42.64% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 1,524,737.38, while the net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -14,751,429.50[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 562,262,727.04, a decrease of 11.36% compared to CNY 634,424,871.16 in the same period of 2023[12] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 56,968,732.17, a significant recovery from a loss of CNY 19,898,546.63 in the same period of 2023[12] - Net profit for the first three quarters of 2024 reached CNY 45,800,299.28, compared to a net loss of CNY 19,434,529.04 in the same period of 2023[12] - The net profit for Q3 2024 was CNY 45,800,299.28, a significant improvement compared to a net loss of CNY 31,353,166.22 in Q3 2023[13] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 7,511,351.35, recovering from a loss of CNY 44,040,873.42 in the same period last year[13] - The total comprehensive income for Q3 2024 reached CNY 48,805,147.79, compared to a loss of CNY 31,813,692.05 in Q3 2023[13] Cash Flow - Net cash flow from operating activities for Q3 2024 increased by 104.39% to CNY 59,050,482.83[2] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 136,227,207.10, a substantial increase from CNY 27,999,938.56 in the previous year[14] - Cash inflow from operating activities was CNY 259,201,412.97, down 23.16% from CNY 337,519,606.35 in the same period of 2023[21] - The net cash flow from operating activities was -28,287,559.35 CNY, compared to -22,797,799.22 CNY in the previous year, indicating a decline in operational cash generation[22] - The cash outflow from operating activities totaled 287,488,972.32 CNY, compared to 360,317,405.57 CNY in the previous year, showing an improvement in operational cash management[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 2,378,527,305.15, a decrease of 0.50% from the end of the previous year[3] - Total current assets amounted to CNY 1,771,270,652.98, showing a slight increase from CNY 1,763,491,757.85 at the end of 2023[9] - The total assets as of September 30, 2024, were CNY 2,378,527,305.15, down from CNY 2,390,416,201.75 at the end of 2023, reflecting a decrease of approximately 0.5%[10] - The total liabilities included accounts payable of CNY 181,230,155.37, which increased from CNY 151,091,912.14, marking an increase of about 19.9%[10] - The company reported a decrease in total liabilities to CNY 631,256,970.74, down from CNY 693,718,778.10 year-on-year[11] - The total liabilities decreased to CNY 347,474,205.14 from CNY 388,389,493.35, a reduction of 10.55%[18] Inventory and Current Assets - The company's inventory decreased to CNY 235,801,546.61 from CNY 353,102,647.47, indicating a reduction of about 33.3%[10] - The company's inventory decreased to CNY 26,674,363.53 from CNY 46,179,974.55 year-over-year[16] - The accounts receivable slightly decreased to CNY 292,611,219.80 from CNY 295,253,291.37, a change of about 0.9%[9] Cost Management and Profitability - The company implemented cost control measures, which improved operating profit margins and contributed to turning profits around[4] - The decrease in operating revenue was primarily due to a reduction in sales volume of the subsidiary Xiamen XGMA Zhongtie Shield Machine[7] - The company achieved a significant increase in cash flow from operations by enhancing inventory turnover and reducing capital occupation[7] - The company plans to continue optimizing product structure and enhancing operational efficiency to improve profitability in the future[4] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[12] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 21,085,243.32, up 21.5% from CNY 17,327,668.47 in the previous year[12] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 13,083,330.42, slightly down from CNY 13,666,348.87 in 2023[19] Investment Income - The company reported a significant increase in investment income to CNY 26,663,196.49, compared to CNY 17,280,958.75 in the same period of 2023[12] - The company reported an investment income of CNY 25,516,585.39, an increase from CNY 16,682,537.03 in the previous year[19] Changes in Shareholders and Events - The company has not reported any changes in major shareholders or significant events affecting the operational status during the reporting period[9] - The company has adopted new accounting standards starting from 2024, which may impact future financial reporting[22]

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-037 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 26 日 至2024 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日(星期一) 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-038 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事长曾挺毅先生、副董事长金中权先生、独立董事朱小勤女士、总裁 刘焕寿先生、财务总监黄小芳女士、董事会秘书周兰秀女士。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 11 日(星期一) 至 11 月 15 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （stock@xiagong.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-036 厦门厦工机械股份有限公司 关于部分董事、监事辞职及补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、部分董事、监事辞职情况 1.董事韦标恒先生辞职 黄婉青女士确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞职 而需知会股东的事宜。 黄婉青女士担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，依法认真履行监督职能，为公司 1 的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对黄婉青女士所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选董事、监事情况 1.补选董事 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事韦标恒先生的书 面辞职报告，韦标恒先生因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事职务，辞职后不再 担任公司任何职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。 韦标恒先生确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞职 而需知会股东的事宜。 韦标恒先生担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发 挥了积极作用。公司对韦 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-035 厦门厦工机械股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 全体监事一致认为： （1）《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2024 年第三季度报告》编制 和审核人员有违反内幕信息管理规定的行为。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会于 2024 年 10 月 24 日向全体监事发出了第八次会议通知，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄婉青女士主持。本次会议 的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 （2）《公司 ...

厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2024 年 10 月 24 日 以书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十六次会议通知。会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监 事及高级管理人员列席会议，会议由董事长曾挺毅先生主持。本次会议的通知、召集、召 开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-034 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于调整公司部分高管 2024 年考核指标的议案》 该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。 表决结果：同意 7 ...

厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年十一月 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 ............... 2 议案 1：厦门厦工机械股份有限公司关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案. 3 议案 2：厦门厦工机械股份有限公司关于选举公司第十届监事会监事的议案....... 4 1 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开的日期时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 30 分 现场会议召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司 会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 11 月 26 日 采用上海 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-033 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日收到 福建省高级人民法院寄送的《民事起诉状》《应诉通知书》等材料，原告陈东毅、 黄秀华因申请财产保全损害责任纠纷对公司提起诉讼。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门厦工 机械股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号：2023-010）。 1 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案的金额：115,000,000 元 案由：因申请财产保全损害责任纠纷 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决驳回原告的全部诉讼 请求，对公司本期利润无影响；本次判决为一审判决，目前处于法定 上诉期间，判决尚未生效，故该案件对公司期后利润的影响目前尚存 在不确定性。 二、诉讼进展情况 日前，公司收到福建省高级人民法院（2022）闽民初3号《民事判决书》， 福建省高级人民法院作出如下一审判决： 驳回陈东毅、黄秀华的诉讼请求。 厦门厦工机械股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全 ...