Group 1: Company Overview - Shanghai Tunnel Engineering Co., Ltd. is the first listed infrastructure company in China, celebrating its 30th anniversary this year [3] - The company's business covers various sectors including tunnels, rail transit, roads and bridges, construction and real estate, water conservancy, energy, underground space, major equipment, green materials, digital business, and construction finance [3] - The primary markets are in the Yangtze River Delta, Greater Bay Area, and Central Plains, with operations in Southeast Asia, including Singapore [3] Group 2: Digital Business and Innovations - The company is developing a digital ecosystem for urban construction and operation, focusing on digital consulting, smart infrastructure, smart transportation, and data governance [3] - "Low-speed operation vehicle time-space" is the first data product listed on the Shanghai Data Exchange, providing early warning and guidance for social vehicles [3] - The "Digital Shield" technology integrates big data and AI for autonomous driving of shield tunneling machines, applied in 5 cities and 19 projects, achieving nearly 15 kilometers of autonomous tunneling [3] Group 3: Investment and Financial Performance - The company has invested 1.88 billion in a private placement for XCMG, marking its largest single investment in an industrial fund [4] - The cash dividend ratio has consistently exceeded 30% of the net profit attributable to the parent company in recent years [4] - In addition to annual dividends, the company also conducted semi-annual dividends in 2023 [4] Group 4: REITs and Asset Management - The company issued public REITs for the Qianjiang Tunnel, showcasing its capabilities in lifecycle operation management and smart operation [3] - The investment strategy includes BOT and PPP models for infrastructure projects, as well as fund and equity investments [4]

一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称"隧道股份"、"公司"）第十届 董事会第二十二次会议，于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出会 议通知，并进行了电话确认，于 2024 年 1 月 10 日上午召开，本次会 议采用通讯表决方式，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、 召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | （一）《公司关于城盾隧安地下工程有限公司增资扩股引入外部 投资者的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 是否通过：通过）； 同意公司全资子公司上海隧道工程有限公司（简称"上海隧道"） 下属公司城盾隧安地下工程有限公司（简称"城盾隧安"）通过公开 挂牌以现金形式增资扩股，一次性引入不超过 3 家投资人，拟引入的 投资人单家持股比例定为 10%、7%、7%，合计持股比例不超过 24%， 交易价格以基 ...

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2024-003 债券代码：185752 债券简称：22隧道01 上海隧道工程股份有限公司 基金简称：国泰君安城投宽庭保租房REIT 基金代码：508031 2、基金类型：基础设施证券投资基金 3、基金运作方式：契约型封闭式 1 关于"国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券 投资基金"完成认购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）于2023年12月14日召开第十届董事 会第二十一次会议，审议通过了《公司关于参与国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封 闭式基础设施证券投资基金战略配售的议案》，同意公司全资子公司上海基础设施建 设发展（集团）有限公司（简称"上海基建"）参与认购"国泰君安城投宽庭保障性 租赁住房封闭式基础设施证券投资基金"（简称"国泰君安城投宽庭保租房REIT"）， 认购金额不超过2亿元。 近日，上海基建已完成对该基金的认购缴款，缴款金额为19032万元，认购份额为 6240万份。根据《公开募集基 ...

关于副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁 陈涛先生的辞职报告。陈涛先生因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务。根 据《公司法》和《公司章程》等相关规定，陈涛先生的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司 公司衷心感谢陈涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 3 日 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁 杨磊先生的辞职报告。杨磊先生因到龄退休原因，申请辞去公司副总裁职务。根 据《公司法》和《公司章程》等相关规定，杨磊先生的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2024-001 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 公司衷心感谢杨磊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。 上海隧道工程股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 3 日 特此公告。 ...

证券代码：600820 证券简称：隧道股份 上海隧道工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 □ 其他 1、中泰证券:耿鹏志、赵宇辉；中邮证券：孔文彬、常玉婷；东北证 券：吴源恒。 2、兴业基金：钱睿南、洪晓旻；华夏基金：刘强；长江证券：张智 杰；光大证券：孙伟风、吴钰洁、陈潞；健顺投资：邵伟；趋时资产： 参与单位名称 施桐。 和人员姓名 3、泽富资本：徐宝贤；桀新投资：薛近秋；尖沣投资：吴筱斌；西部 证券上海第三分公司：万鸿宇；华富基金：黄星霖；中信证券：李家 明、张丁宸；中欧基金：许崇晟；天风证券：王涛、林晓龙、王悦宜； 东北证券：冯浚陽。 2023年12月21日10:00-11:30 时间 2023年12月22日10:00-11:30 2023年12月25日14:00-15:30 地点 上海市徐汇区宛平南路1099号 ...

证券代码：600820 证券简称：隧道股份 上海隧道工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 □ 其他 华泰证券：黄颖、周嘉茜 参与单位名称 财通证券：毕春晖、乔钢 和人员姓名 开源证券：郝英、胡耀文 时间 2023年12月15日16：00-18:00 地点 上海市徐汇区打浦路600号隧道股份城市运营集团会议室 隧道股份董事会秘书：张连凯 隧道股份证代：单瑛琨 公司接待 城市运营集团副总：滕丽 人员姓名 城市运营集团首席数字官：戴彬 隧道股份城建投资：马学琳 投资者关系活动 华泰证券：黄颖、周嘉茜；财通证券：毕春晖、乔钢；开源证券： 主要内容介绍 郝英、胡耀文前来公司进行调研，并询问了公司以下情况： 1、目前施工和运营整体沉淀的数据量和类型？ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称"隧道股份"、"公司"）第十届 董事会第二十一次会议，于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出会 议通知，并进行了电话确认，于 2023 年 12 月 14 日上午 9:30 召开， 本次会议采用通讯表决方式，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的 召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2023-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 同意公司全资子公司上海城建城市运营（集团）有限公司（简称 "城市运营"）和成都空港产业兴城投资发展有限公司合资设立成都 申蓉智慧运维管理有限公司（暂定名），注册资本 2000 万元，城市运 营出 ...

证券代码：600820 证券简称：隧道股份 上海隧道工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称 华泰证券 黄颖 和人员姓名 时间 2023年12月7日10：00-11:30 地点 上海市徐汇区宛平南路1099号会议室 公司接待 董事会秘书 张连凯 人员姓名 投资者关系活动 华泰证券黄颖前来公司进行调研，并询问了公司以下情况： 主要内容介绍 1、第四季度市场情况； 2、化债的影响及公司应收账款情况； 3、公司数据资产情况； 4、数字集团主要收入来源； 5、公司的“低速作业车时空”数据产品情况介绍； 6、钱江通道REITS情况。 ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2023-037 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总裁王炯先生的辞职报告。王炯先生因到龄退休原因，申请辞去公司副总裁职务。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，王炯先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 公司衷心感谢王炯先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 5 日 上海隧道工程股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...