特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | | | 编号：临 | 2024-062 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 | 隧道 | 01 | | | | 债券代码：115633 | 债券简称：23 | 隧道 | K1 | | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23 | 隧道 | K2 | | | 上海隧道工程股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事长张焰先生的书面辞职报告。张焰先生因到龄退休原因，申 请辞去公司董事长、董事会战略与 ESG 委员会主任委员职务。截至本 公告披露日，张焰先生未持有公司股票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，张焰先生的辞职未 导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作，辞 职报告自送达公司董事会之日 ...

因为他不是上海公司的设计员做的主牵头方不是上市公司所以基本上我们看不到像有一些城市讲的上海的规划 就是热度跟其他的一些城市还是有一定的区别的那么当然我们需要有部分的城建设计院参与这个项目也不是作为唯一的一个牵头方所以在整个的内容当中在信息当中大家可能也很难看到基本上也就是聊天的时候会聊起来这个事 然后在一些各个区域也有一些参与的项目未来可能随着上海市的地控经济平台公司的成立之后在上海的一些地控经济的项目会在今年的年底或者说在明年的年初会有一个比较好的进展然后我们在外地也参与了一些项目比如说像广州黄埔区的 地控经济加PGR加无人驾驶的这样的一个项目那个也是我们作为设计师共同成包进行参与的但是这个项目装造已经比较早了规模也比较小 然后像江阴他们的通用航空机场这个是我们好多年以前就造好的然后像在上海上海比较有代表性的或者说比较大的一个地控经济相关的机场实际上是龙华机场是在过去的几年我们所有股份作为一个重要的力量对它进行建设但是当然建设到一半它没有完全建完 就是原来的规划没有全部做完就停下来了这个可能也跟当时的一些通用航空的政策包括上海的龙华机场它实际上不是上海的它还是国家民航总局的相关的问题的处理还是有一定的关系的 ...

编号：2024-006 证券代码：600820 证券简称：隧道股份 上海隧道工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | √ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 投资者关系 | □ | 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 活动类别 | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 ...

上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第三十 六次会议，于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出会议通知，并 进行了电话确认，于 2024 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开，应到董 事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定。 | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 债券代码：115633 债券代码：115902 | 债券简称：23 隧道 债券简称：23 隧道 K2 | | | | K1 | | | | | 编号：临 | 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 一、董事会会议召集、召开情况 2024 年 12 月 4 日 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ● ...

| 证券代码：600820 | 证券简称：隧道股份 | | | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 | 隧道 | 01 | | | 债券代码：115633 | 债券简称：23 | 隧道 | K1 | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23 | 隧道 | K2 | | 上海隧道工程股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 15 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/5 | － | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 差异化分红送转： 否 ...

上海隧道工程股份有限公司 关于淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙） 变更部分出资人和减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | | | 编号：临 | 2024-056 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 | 隧道 | 01 | | | | 债券代码：115633 | 债券简称：23 | 隧道 | K1 | | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23 | 隧道 | K2 | | | 变更完成后，淮北建元基金进行减资，基金出资额由 20 亿元减 至 16.6 亿元，相应调整各出资人持股比例。减资完成后，出资情况 如下：上海建元投资有限公司出资 9 亿元，占比 54.22%；淮北市金 融控股集团有限公司出资 2.2 亿元，占比 13.25%；淮北市龙湖产业新 城建设发展股份有限公司出资 1.1 亿元，占比 6.63%；淮北市东昱建 1 设投资 ...

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | | | 编号：临 | 2024-055 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 | 隧道 | 01 | | | | 债券代码：115633 | 债券简称：23 | 隧道 | K1 | | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23 | 隧道 | K2 | | | 详情参见同日披露的 "上海隧道工程股份有限公司关于淮北建 元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）变更部分出资人和减 资的公告"（临 2024-056）。 （二）《公司关于设立杭州萧山建元环投基金合伙企业（有限合伙） （暂定名）的议案》（该项议案同意票 8 票 ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | | | 编号：临 | 2024-057 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 | 隧道 | 01 | | | | 债券代码：115633 | 债券简称：23 | 隧道 | K1 | | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23 | 隧道 | K2 | | | 上海隧道工程股份有限公司 关于参与设立创业投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特别提示风险：本基金的投资收益存在不确定性 一、股权投资基金概况 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"或"隧道股份"）下属全 资子公司上海建元投资有限公司（简称"建元投资"）拟与上海浦东引 领区海通私募投资基金合伙企业（有限合伙）、陆家嘴国际信托有限 公司、淮北市金融控股集团有限公司、杭州萧山环境投资建设集团有 限公司或其子企业、杭州萧山国有资本运营集团有限公司或其子企业、 公司参股企业上海 ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22隧道01 | | | 债券代码：115633 | 债券简称：23隧道K1 | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23隧道K2 | | 上海隧道工程股份有限公司 关于收购上海瑞锦诚物业服务有限公司100%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海隧道工程股份有限公司（简称"隧道股份"、"公司"） 全资子公司上海建元资产管理有限公司（简称"建元资管"）拟以现金 方式收购公司控股股东上海城建（集团）有限公司（简称"城建集团"） 的全资子公司上海城建置业发展有限公司（简称"城建置业"）持有的 上海瑞锦诚物业服务有限公司（简称"瑞锦诚服务"）100%股权（简称" 标的资产"），收购价为8,100.00万元（最终以经上海市国资委备案后 的价格为准，收购资产范围为评估报告所涉及的全部资产）。 ●本次交易 ...

| 证券代码：600820 | 证券简称：隧道股份 | | | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 | 隧道 | 01 | | | 债券代码：115633 | 债券简称：23 | 隧道 | K1 | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23 | 隧道 | K2 | | 上海隧道工程股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 21 日（星期四）至 11 月 27 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600820@stec.net 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对 2024 年第三季 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资 ...