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隧道股份: 上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第四十次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-03-28 08:13
重要内容提示: 上海隧道工程股份有限公司(简称"公司")第十届董事会第四十 次会议,于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知,并进行 了电话确认,于 2025 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开,应到董事 8 名,实到 8 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《公司关于拟认购上海外高桥集团股份有限公司非公开发行股 票的议案》(该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否 通过:通过) 证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临 2025-006 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 。 债券代码:185752 债券简称:22 隧道 01 债券代码:115633 债券简称:23 隧道 K1 债券代码:115902 债券简称:23 隧道 K2 上海隧道工程股份有限公司 ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投 ...
隧道股份(600820) - 上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第四十次会议决议公告
2025-03-28 08:02
| 证券代码:600820 | 股票简称:隧道股份 | | | 编号:临 | 2025-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:185752 | 债券简称:22 | 隧道 | 01 | | | | 债券代码:115633 | 债券简称:23 | 隧道 | K1 | | | | 债券代码:115902 | 债券简称:23 | 隧道 | K2 | | | 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 上海隧道工程股份有限公司(简称"公司")第十届董事会第四十 次会议,于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知,并进行 了电话确认,于 2025 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开,应到董事 8 名,实到 8 名。本次会议的召集、召开符合相关 ...
隧道股份(600820) - 上海隧道工程股份有限公司关于年审会计师事务所签字注册会计师变更公告
2025-03-12 08:15
| 证券代码:600820 | 股票简称:隧道股份 | | | 编号:临 | 2025-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:185752 | 债券简称:22 | 隧道 | 01 | | | | 债券代码:115633 | 债券简称:23 | 隧道 | K1 | | | | 债券代码:115902 | 债券简称:23 | 隧道 | K2 | | | 签字注册会计师近三年从业情况: 1 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | | 2021-2022 年 | 上海姚记科技股份有限公司 | 签字会计师 | | 2022 年 | 上海隧道工程股份有限公司 | 签字会计师 | (二)诚信记录 本次变更的签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事 处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管 理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、 纪律处分的情况。 上海隧道工程股份有限公司 关于年审会计师事务所签字注册会计师变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...
隧道股份20250221
2025-02-23 14:59
各位投资各位朋友上午好我是国军建筑韩继承今天我们团队非常荣幸再次邀请到我们的老朋友我们的行业龙头张总跟我们就吃了午饭就整个的建筑的清新产业业务做一个深入的交流然后呢现在我们首先有请张总做个介绍张总先有请您 哎好呃各位朋友大家好呃这个新年好啊呃也很长时间没有聊过了然后整体呢从当前的一些情况来看呢我们公司的情况还是比较稳定的呃然后现在呢大家关注的这些热点呢跟建筑业好像相去甚远然后建筑业这边呢目前这段关注度呢距离确切也不高你看前面我跟韩记成在聊啊基本上呢在策略会的现场也好包括一些人过程当中的沟通和交流 整体来看呢这个建筑业的情况呢大家可能都比较悲观但是反而呢我个人觉得呢呃从过去的几年来看吧或者说我们从去年看去年低空经济在上半年或者说在三月份的时候也很热然后呢到了下半年也还有一点点一些陆陆续续的一些新的一些政策推出来然后呢包括九月份的一些新的政策那整体来看呢最近的这个科技的 AI的然后机器人的都特别热门然后我觉得呢大家也不用特别着急吧如果关注建筑板块的可能还是要看长期无论是说要即将开的这些会会否有一些什么新的政策出来还是我们现在的一些经营的情况来看呢都还值得期待然后从整体的我们公司经营的状况来看呢目前阶段呢无论是开工 ...
隧道股份(600820) - 上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告
2025-01-24 16:00
| 证券代码:600820 | 股票简称:隧道股份 | | | 编号:临 | 2025-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:185752 | 债券简称:22 | 隧道 | 01 | | | | 债券代码:115633 | 债券简称:23 | 隧道 | K1 | | | | 债券代码:115902 | 债券简称:23 | 隧道 | K2 | | | (二)《公司关于收购上海智能交通有限公司 24%股权的议案》(该 项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过)。 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司(简称"公司")第十届董事会第三十 九次会议,于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知,并进 行了电话确认,于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开,应到董事 8 名 ...
隧道股份:公司董事长张焰因到龄退休辞职
Cai Lian She· 2024-12-25 07:36AI Processing
财联社12月25日电,隧道股份公告称,公司董事会于近日收到公司董事长张焰的书面辞职报告。 张焰因到龄退休原因,申请辞去公司董事长、董事会战略与ESG委员会主任委员职务。 张焰未持有公司股票,其辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不影响公司董事会正常运作。 公司将根据董事选举程序,尽快选举新任董事长,正常生产经营不会受到影响。 ...
隧道股份:上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告
2024-12-25 07:36
一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司(简称"公司")第十届董事会第三十 七次会议,于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知,并 进行了电话确认,于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开,应到 董事 8 名,实到 8 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《公司关于境外分公司开立境外账户和授信的议案》(该项议案 同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过); (二)《公司职业经理人 2021-2023 年任期绩效年薪结算和 2023 年中 长期激励发放方案》(该项议案关联董事葛以衡回避表决,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过)。 | 证券代码:600820 | 股票简称:隧道股份 | | | 编号:临 | 2024-061 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:185752 | 债券简称:22 | 隧道 | 01 | | | | 债券代码:115633 | 债券简称:23 | 隧道 | K1 | ...
隧道股份:上海隧道工程股份有限公司关于公司董事长辞职的公告
2024-12-25 07:36
特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 | 证券代码:600820 | 股票简称:隧道股份 | | | 编号:临 | 2024-062 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:185752 | 债券简称:22 | 隧道 | 01 | | | | 债券代码:115633 | 债券简称:23 | 隧道 | K1 | | | | 债券代码:115902 | 债券简称:23 | 隧道 | K2 | | | 上海隧道工程股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海隧道工程股份有限公司(简称"公司")董事会于近日收到 公司董事长张焰先生的书面辞职报告。张焰先生因到龄退休原因,申 请辞去公司董事长、董事会战略与 ESG 委员会主任委员职务。截至本 公告披露日,张焰先生未持有公司股票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,张焰先生的辞职未 导致公司董事会成员低于法定人数,不影响公司董事会正常运作,辞 职报告自送达公司董事会之日 ...
隧道股份20241213
21世纪新健康研究院· 2024-12-16 07:14
因为他不是上海公司的设计员做的主牵头方不是上市公司所以基本上我们看不到像有一些城市讲的上海的规划 就是热度跟其他的一些城市还是有一定的区别的那么当然我们需要有部分的城建设计院参与这个项目也不是作为唯一的一个牵头方所以在整个的内容当中在信息当中大家可能也很难看到基本上也就是聊天的时候会聊起来这个事 然后在一些各个区域也有一些参与的项目未来可能随着上海市的地控经济平台公司的成立之后在上海的一些地控经济的项目会在今年的年底或者说在明年的年初会有一个比较好的进展然后我们在外地也参与了一些项目比如说像广州黄埔区的 地控经济加PGR加无人驾驶的这样的一个项目那个也是我们作为设计师共同成包进行参与的但是这个项目装造已经比较早了规模也比较小 然后像江阴他们的通用航空机场这个是我们好多年以前就造好的然后像在上海上海比较有代表性的或者说比较大的一个地控经济相关的机场实际上是龙华机场是在过去的几年我们所有股份作为一个重要的力量对它进行建设但是当然建设到一半它没有完全建完 就是原来的规划没有全部做完就停下来了这个可能也跟当时的一些通用航空的政策包括上海的龙华机场它实际上不是上海的它还是国家民航总局的相关的问题的处理还是有一定的关系的 ...