证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-087 金开新能源股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 车轶新，女，汉族，1986 年 11 月出生，毕业于吉林大学，硕士研究生，法 律职业资格。曾任北京市金杜律师事务所证券部律师、北京盛诺一家医院管理咨 询有限公司法务负责人。2017 年起历任公司风险管理部高级经理、副部长、副部 长（主持工作）。现任金开有限风险管理部部长，金开有限全资子公司上海金开 新能供应链管理有限公司副总经理。 邓鹏先生与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成 公司第十一届董事会，任期与第十一届董事会一致；车轶新女士与公司 2024 年 第二次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十一届监事会，任期与 第十一届监事会一致。 特此公告。 金开新能源股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、第十届监事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《金开新能源股份有限公 ...

北京大成律师事务所 关 于 金开新能源股份有限公司 差异化分红事项 的 法 律 意 见 书 大成意字[2024]JKXN 第 1009 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China 北京大成律师事务所 关于金开新能源股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 致：金开新能源股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受金开新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购 规则》（以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号一一回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关法律、法规及规 范性文件的规定，就公司 2024 年上半年度利润分配（以下简称 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元（含税） 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-088 金开新能源股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/30 | － | 2024/10/31 | 2024/10/31 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 10 月 8 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定，公司通过 回购专用证券账户所持有的 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-086 金开新能源股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持股份超过1%的提示性公告 一、本次权益变动基本情况 | 权益变动明 | 变动方式 | 变动日期 | 股票种类 | 增持数量 （股） | 增持比 例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 集中竞价 | 2024.8.20- | A 股流通 | 19,370,093 | 0.97 | | 细 | | 2024.10.17 | 股 | | | | | 大宗交易 | 2024.8.21 | A 股流通 | 3,500,000 | 0.18 | | | | | 股 | | | | | | 合计 | | 22,870,093 | 1.15 | | 资金来源 | | | 自有资金 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东天津金开企业管理有限公司（以下简称"金开企 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-085 二、《一致行动协议》主要内容 甲方：天津津融卓创投资管理有限公司（代表津融卓创 2 号私募证券投资基 金） 金开新能源股份有限公司 关于控股股东签署《一致行动协议》的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东天 津金开企业管理有限公司（以下简称"金开企管"）与天津津融卓创投资管理有 限公司（代表津融卓创 2 号私募证券投资基金，以下简称"津融卓创"）关于签 署《一致行动协议》的告知函，现将具体情况公告如下： 一、《一致行动协议》签署情况概述 为维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，经友好协 商，金开企管与津融卓创于 2024 年 10 月 17 日签署《一致行动协议》。 截至本公告披露日，津融卓创持有公司股份 22,870,093 股，占公司目前总 股本的 1.15%。公司控股股东及其他一致行动人持股情况如下：金开企管持有公 司股份 189,078,638 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-084 为适应公司战略与可持续发展需要，健全公司 ESG 管理体系，提升公司环 境、社会及管治（ESG）绩效，董事会战略委员会更名为董事会战略及 ESG 委员 会，在委员会原有职责基础上增加 ESG 相关管理职责。 金开新能源股份有限公司 公司第十一届董事会专门委员会委员组成如下： 关于董事会战略委员会更名及选举公司第十一届董事会 专门委员会委员的公告 战略及 ESG 委员会委员：尤明杨、王维、秦海岩、夏璐、刘瑞坤，其中尤 明杨为主任委员； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审计委员会委员：寇日明、刘澜飚、刘瑞坤，其中寇日明为主任委员； 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开 第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名及选举 公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》。 提名委员会委员：刘澜飚、尤明杨、战友、寇日明、秦海岩，其中刘澜飚 为主任委员； 金开新能源股份有限公司董事会 2024 ...

金开新能源股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议 通知于 2024 年 10 月 10 日以书面形式发出，会议于 2024 年 10 月 16 日以非现 场形式召开。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事尤明杨先 生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。会议审议并通过如下决议： 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-082 战略及 ESG 委员会委员：尤明杨、王维、秦海岩、夏璐、刘瑞坤，其中尤 明杨为主任委员； 审计委员会委员：寇日明、刘澜飚、刘瑞坤，其中寇日明为主任委员； 一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 董事会同意选举董事尤明杨先生为公司第十一届董事会董事长，任期自公 司董事会审议通过之日至第十一届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》， ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-083 金开新能源股份有限公司 关于选举董事长的公告 尤明杨，男，汉族，1980 年 12 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工 程师、中级经济师。历任国家开发银行评审管理局副科级行员、正科级行员、 经理助理、副处长，2014 年 5 月起负责国开新能源科技有限公司(现金开新能科 技有限公司)筹建工作，历任国开新能源科技有限公司(现金开新能科技有限公 司)副总经理、总经理、执行董事，金开新能源股份有限公司总经理。现任天津 津融投资服务集团有限公司副总经理，金开新能源股份有限公司党委书记、董 事。 截至本公告披露日，尤明杨先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 金开新能源股份有限公司董事会 2024 年 10 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/22 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 0 万元~24,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 2,993.85 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.50% | | 累计已回购金额 | 16,973.92 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.046 元/股~6.12 元/股 | 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第十届董事会第四十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或其他 合法资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 24,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 8.00 元/股（含），回购期限自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 1 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的公告》（ ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-078 金开新能源股份有限公司 因新任总经理的聘任工作尚需履行相应程序，为保证公司经营、管理工作 的正常进行，公司于 2024 年 10 月 9 日召开了第十届董事会第五十三次会议， 审议通过了《关于授权副总经理兼董事会秘书代行总经理职责的议案》，副总经 理兼董事会秘书范晓波先生在公司总经理空缺期间代行总经理职责。公司将按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《金开新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，尽快完成总经理的选聘工作。 范晓波先生简历如下： 范晓波，男，1981 年 7 月生，硕士研究生学历，经济师。历任国家开发银 行深圳市分行客户经理，中国光大银行总行信贷审批部风险经理，光大证券股 份有限公司投资银行部经理、高级经理、保荐代表人。现任公司职工董事、副 总经理、董事会秘书，公司全资子公司金开新能科技有限公司总经理。 特此公告。 2024 年 10 月 9 日 关于副总经理兼董事会秘书代行总经理职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...