证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-011 金开新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 24 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长尤明杨 先生主持本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事夏璐女士因工作原因未出席会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事车轶新女士因个人原因未出席会议； 3、公司董事会秘书范晓波先生出席会议； 4、公司财务负责人、副总经理宋璐璐列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于补选 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-009 金开新能源股份有限公司 类型：有限责任公司 成立日期：2013 年 7 月 26 日 法定代表人：刘智 关于间接控股股东权益变动完成工商登记变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 26 日，金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到 间接控股股东天津农垦宏达有限公司（以下简称"农垦宏达"）的告知函。根据 告知函，农垦宏达将其所持有的天津津融投资服务集团有限公司（以下简称"津 融集团"）45.2163%股权无偿划转至天津宏达投资控股有限公司（以下简称"宏 达控股"）。各方已签署《股权无偿划转事项协议书》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在上海证券交易所披露的《关于间接控股股东权益变动的提示性公 告》（公告编号：2024-115）。 近日，公司获悉上述股权转让的工商变更登记手续已办理完毕，并取得了天 津市和平区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更登记后，基本登记信 息如下： 企业名称：天 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-010 金开新能源股份有限公司 关于控股股东一致行动人权益变动 完成工商登记变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 类型：有限合伙企业 成立日期：2019 年 4 月 24 日 执行事务合伙人：天津津融国盛股权投资基金管理有限公司（委派代表：苏 鑫） 主要经营场所：天津自贸试验区（中心商务区）金昌道 637 号宝正大厦 12 层 1202B-04 2024 年 12 月 26 日，金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到 控股股东天津金开企业管理有限公司（以下简称"金开企管"）一致行动人天津 津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"二号基金"）的告知函。 根据告知函，二号基金的合伙人天津津诚金石私募基金管理有限公司和天津津诚 产业转型升级投资基金合伙企业（有限合伙）通过非公开协议转让的方式，分别 将其所持有的二号基金 0.05%和 99.95%的份额转让给天津津融国盛股权投资基 金管理有限公司和天津津融投资服务集团有限公司（以 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" (maintained) [1] Core Insights - The report highlights the steady development of the company's computing power business, which is expected to create a second growth curve for the company [2] - The company is benefiting from the market-oriented reform of renewable energy grid prices, which is anticipated to maintain reasonable returns for renewable energy projects [3] - The company has signed a contract for AI computing power services, marking its first project in the integration of renewable energy and computing centers, which is expected to contribute significantly to future revenue [20] Summary by Relevant Sections Renewable Energy Pricing and Market Reforms - The National Development and Reform Commission and the National Energy Administration have issued a notice to promote market-oriented pricing for renewable energy, allowing all renewable energy projects to participate in market transactions [4][7] - A sustainable pricing settlement mechanism for renewable energy has been established, which will provide price compensation when market prices fall below a set mechanism price, thus stabilizing revenue expectations for renewable energy projects [3][7] Company Capacity and Generation Growth - As of September 2024, the company has a cumulative installed capacity of 4,976 MW, with wind and solar capacities of 1,390 MW and 3,459 MW, respectively [8] - In the first three quarters of 2024, the company added 496 MW of new capacity, with solar energy accounting for the majority of the increase [8] - The total electricity generation for the first three quarters of 2024 was 6.179 billion kWh, representing a year-on-year increase of 12.31% [8] AI Computing Power Contract - The company’s subsidiary signed a contract worth 69.12 million yuan (including tax) to provide computing power and related services, which is expected to generate significant revenue [20] - This project is seen as a critical step in integrating computing power with renewable energy, potentially leading to further growth in the company's operational performance [20] Financial Projections - The company has adjusted its profit forecasts due to declining electricity prices, projecting net profits of 850 million, 940 million, and 1.05 billion yuan for 2024-2026, respectively [3] - The earnings per share (EPS) are expected to be 0.42, 0.47, and 0.53 yuan for the same period, with the current stock price corresponding to price-to-earnings ratios of 13.1, 11.8, and 10.6 [3] Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 yuan per share for the first half of 2024, amounting to 197 million yuan, which represents 40.38% of the net profit attributable to shareholders [3]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" (maintained) [1] Core Views - The reform of market-oriented pricing for renewable energy grid connection is advancing, which is expected to maintain reasonable returns for renewable energy projects [3][4] - The company's installed capacity and power generation are continuously increasing, with a focus on photovoltaic energy [8] - The company has signed a contract for AI computing power services, marking the first project in the integration of renewable energy and computing centers, which is expected to contribute to the company's second growth curve [20] Summary by Relevant Sections Market Environment - The National Development and Reform Commission and the National Energy Administration issued a notice to deepen the market-oriented reform of renewable energy grid connection pricing, promoting the full participation of renewable energy in the market [3][7] - The notice establishes a sustainable pricing settlement mechanism for renewable energy, ensuring stable expectations for power generation enterprises [7] Company Performance - As of September 2024, the company has a cumulative installed capacity of 4976 MW, with wind and photovoltaic capacities of 1390 MW and 3459 MW, respectively [8] - In the first three quarters of 2024, the company added 496 MW of installed capacity, with wind and photovoltaic additions of 133 MW and 363 MW, respectively [8] - The total power generation for the first three quarters of 2024 was 6.179 billion kWh, a year-on-year increase of 12.31% [8] Strategic Developments - The company’s subsidiary signed a contract to provide AI computing power and related services, with a total rental amount of 69.12 million yuan (including tax) for a service period of 12 months [20] - This project is expected to generate an annual revenue of 69.12 million yuan from computing power leasing, contributing positively to the company's future performance [20] Financial Outlook - Due to the impact of declining electricity prices, the profit forecast for the company has been adjusted, with expected net profits of 850 million, 940 million, and 1.05 billion yuan for 2024-2026 [3] - The earnings per share (EPS) are projected to be 0.42, 0.47, and 0.53 yuan for the same period, with the current stock price corresponding to price-to-earnings ratios of 13.1, 11.8, and 10.6 times [3]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-008 金开新能源股份有限公司 公司于近日收到金开企管《关于控股股东增持金开新能源股份有限公司股份 触及 1%的告知函》：2024 年 12 月 13 日至 2025 年 2 月 11 日，金开企管通过集中 竞价方式增持公司股份 25,050,011 股，占公司总股本的 1.25%，本次增持后， 金开企管累计持有公司股份 234,048,727 股，占公司总股本的 11.72%，金开企 管及其一致行动人累计持有公司股份 381,649,162 股，占公司总股本的 19.11%。 关于控股股东增持公司股份触及1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东天津金开企业管理有限公司（以下简称"金开企管"）增持公司股份，不触 及要约收购； 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化； 本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司的股份比 例由 17. ...

金开新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 股票代码：600821 股票简称：金开新能 金开新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年二月 1 | 会 | 议 | 须 知 3 | | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 程 4 | | 会 | 议 | 案 5 议 | 金开新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大 会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会 工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。 二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提 问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。 三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。 四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议 的所有议案予以逐项表决，在议案后方的"同意"、"反对"和 "弃权"中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打 "√"为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视 为弃权。 五、通过网 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-004 金开新能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对公司经营成果的影响：本次合同签署系金开新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）在新能源与智算中心一体化领域的首次项目落地，本合同预计 可为公司贡献年算力租赁含税收入6,912万元，公司将根据合同履约义务以及收 入确认原则在相应的会计期间确认收入，具体利润金额以及对公司经营业绩的 影响情况以审计确认后的结果为准。 风险提示：在合同履行过程中，存在项目按时交付、验收、法律、法规、 政策、交易对手方履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能 面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响 所带来的风险等，将可能产生合同无法正常履行的风险。 公司全资子公司金开新能伊吾数字科技有限公司（以下简称"金开伊吾" 或"乙方"）与无问芯穹（北京）智能科技有限公司（以下简称"无问芯穹" 或"甲方"）于2025年1月27日签署了《人工智能算力技术服务合同》， ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-006 金开新能源股份有限公司 关于补选第十一届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事夏璐女士因工作调整申 请辞去董事以及董事会相关专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-002）。 为保证公司董事会的正常运作，公司于 2025 年 2 月 6 日召开了第十一届董 事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。由公司股东 国开金融有限责任公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意刘 江波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历请见下文），任期自股 东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。如刘江波先生经公 司股东大会选举成为公司非独立董事，将同时担任公司第十一届董事会战略及 ESG 委员会委员 ...