证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-014 金开新能源股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份方案的基本情况 金开新能源股份有限公司（以下简称"金开新能"或"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，拟使用不低于 5 亿元（含）且不超过 6 亿元（含）的自有资金或自筹资金， 以不超过 7.50 元/股（含），通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公 司注册资本，回购股份期限自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。回 购方案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集 中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-004）。 二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的情况 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-012 金开新能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本 次股东会由公司董事会召集。公司董事长尤明杨先生因工作原因无法现场出席主持会议，经公司过半数 董事共同推举，由公司董事战友先生主持本次股东会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年2月9日 (二)股东会召开的地点：北京市西城区新兴东巷10号三层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、公司董事会秘书、副总经理（代为履行总经理职责）范晓波先生列席本次会议；公司财务负责人、 ...

金开新能源股份有限公司章程 （于 2026 年 2 月部分修订） 金开新能源股份有限公司 发布 Nyocor Co., Ltd | | 金开新能源股份有限公司章程 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第五章 | 党组织 28 | | | 第六章 | 董事和董事会 31 | | | 第七章 | 高级管理人员 50 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配、审计和劳动合同制度 52 | | | 第九章 | 通知和公告 57 | | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 58 | | | 第十一章 | 修改章程 63 | | 金开新能源股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护金开新能源股份有限公司（以下简称公司）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本 章程。 第二条 公司系依 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-013 金开新能源股份有限公司 关于回购股份并注销减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、 未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司 清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的 有效性，相关债务将由公司根据债权文件约定继续履行。 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到 公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代 表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书 和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件 的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效 身份证件的原件及复印件。 （二）债权申报的具 ...

北京市嘉源律师事务所 关于金开新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二六年二月 喜源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN·武汉 WUHAN·长沙 CHANGSHA 致: 金开新能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于金开新能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 嘉源(2026)-04-069 金开新能 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受金开新能源股份有限公司 (以下简称"公司"或"金开新能")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会 规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法 律法规")以及《金开新能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师对公司 2026年第一次临 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-012 金开新能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 344 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 695,390,741 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.8171 | | 份总数的比例（%） | | 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 695,108,841 | ...

Group 1 - In January 2026, the number and scale of share buyback plans from A-share companies decreased, with 26 companies disclosing new buyback plans compared to 35 in December 2025, indicating a decline in both quantity and scale [1] - The total proposed buyback amount from these 26 companies is approximately 5.682 billion yuan, a decrease of 46.13% from December's 10.548 billion yuan, showing a significant drop in both the number of plans and the total amount [1] - Despite the overall decline, large buybacks remain dominant, with 18 companies planning to repurchase over 100 million yuan, accounting for 69.23% of the total, reflecting strong confidence in their own value [1] Group 2 - Leading companies in the buyback amount for January include Midea Group, Kweichow Moutai, SF Express, Century Huatong, and Yanjinpuzi, with buybacks of 488 million yuan, 451 million yuan, 357 million yuan, 301 million yuan, and 218 million yuan respectively [2] - Both Midea Group and SF Express have exceeded their proposed buyback lower limits, although their buyback paces differ significantly [2]

Group 1 - The company, Jinkai New Energy, announced the change of its financial report and internal control audit firm from KPMG Huazhen to Deloitte Huayong for the year 2026 [2] - The total audit fees amount to 3.6 million yuan, which includes 2 million yuan for financial report audit, 150,000 yuan for internal control audit, and 150,000 yuan for state-owned asset settlement audit, with subsidiary audit fees expected to not exceed 1.3 million yuan [2] - The change is due to KPMG Huazhen having served for five consecutive years, reaching the maximum limit, and there are no objections from KPMG [2]

Group 1 - The company Jin Kai New Energy held its 17th meeting of the 11th Board of Directors on February 6, 2026, in a non-physical format [1] - The meeting reviewed the proposal regarding the change of accounting firm among other documents [1] Group 2 - The central bank, which has been the largest buyer of gold for two consecutive years, announced plans to purchase an additional 150 tons of gold [1] - The target for gold accumulation is set at 700 tons [1]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-011 （一）机构信息 1.基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部 门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东 路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证 监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从 事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业 务，具有丰富的证券服务业务经验。 德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2024 年末合伙人人数为 204 人，从业 金开新能源股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：按照《金开新 能源股份有限公司会 ...