国开证券股份有限公司 关于金开新能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国开证券股份有限公司（以下简称"国开证券"、"保荐机构"）作为金开 新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"金开新能"、"发行人"） 非公开发行股票的保荐机构，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对上市公司 2024 年度 存放和使用募集资金情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，公司于 2022 年 10 月 17 日起开始 向特定投资者发行人民币普通股 460,906,950 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格 5.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保荐承销费用（含 税）后的金额 2,674,131,517.90 元于 2022 ...

金开新能源股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2509620 号 金开新能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了金开新能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 金开新能源股份有限公司 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2508904 号 金开新能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的金开新能源股份有限公司 (以下简称"金开新能") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了金开新能 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审 ...

金开新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度,本人作为金开新能源股份有限公司(以下简称 "公司"）第十届及第十一届董事会的独立董事，严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《金开新能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等相关法律法规及业务规则要求,积极认真履行独立董 事工作职责,充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督 作用,切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的合法权益。 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 个人履历及专业背景情况 秦海岩,男,1970年9月生,硕士研究生,高级工程师, 1994年 7月参加工作,曾任中国船级社工程师,中国可再生能 源学会常务理事,中国能源研究会可再生能源专业委员会副主 任委员。现任北京鉴衡认证中心主任,中国可再生能源学会风 能专业委员会秘书长，全国风力机械标准化技术委员会委员兼 副秘书长,世界风能协会副主席,中国消费品质量安全促进会 副理事长,国家绿色发展基金股份有限公司专家咨询委员会专 家库专家，IEEE PES 能源发展与发电技术委员会（中国）碳中 和与 ...

金开新能源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种价格、商业信誉及 正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《金 开新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行 的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言 或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成 公司股票及其衍生品种价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生 品交易价格产生较大影响的事件或信息。 第三条 舆情信息的应对原则： 1 （一）及时性：公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反 应、迅速行动，避免事态扩大和负面影响加剧，掌握舆情应对 的主动权。 （二）协同性：公司应加强内外部、各部门间的信息协同， 确保相关信息的一致性。 ...

金开新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为金开新能源股份有限公司（以下简称 "公司")第十届及第十一届董事会的独立董事,严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《金开新能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》") 等相关法律法规及业务规则要求,积极认真履行独立董 事工作职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督 作用,切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的合法权益。 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 个人履历及专业背景情况 刘澜隧,男,1966年10月生,博士学历,教授。于南开 大学获得学士学位、硕士学位及博士学位,历任南开大学经济 学院研究中心主任,南开大学金融学院副院长,现任南开大学 金融学院教授、工商银行外部监事，以及现任公司独立董事。 (二)关于独立性的情况 任职期间,本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者 其附属企业任职，本人及直系亲属未直接或间接持有公司股份、 不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者 在公司前五名股东单位任职。 本人没有从公司及其主要 ...

2024 年度，本人作为金开新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届及第十一届独立董事,严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《金开新能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等相关法律法规及业务规则要求,积极认真履行独立董事工作 职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。 切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 个人履历及专业背景情况 寇日明，男，1958年１月生，博士研究生，高级会计师， 高级工程师,中共党员。1974年 11 月参加工作,曾任国家能 源投资公司水电项目部副处长，国家开发银行处长、局长助理、 副局长,中国长江三峡工程开发总公司股份制改造办公室主任, 中国长江电力股份公司党委委员、副总经理、财务总监,瑞银 集团投资银行(香港分行)固定收益部董事总经理,中国再保 险集团公司党委委员、副总裁兼财务负责人。现任中美绿色基 金合伙人、副董事长兼首席财务官。 金开新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (二) 关于独立性的情况 任职期间,本人 ...

重要内容提示: 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-021 金开新能源股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在不影响正常经营且风险可控的前提下，公司及并表子公司拟使用自有闲 置资金进行低风险的委托理财，提高资金的使用效率，增加现金资产的投资收 益。 （二）委托理财金额 2025 年度公司计划滚动使用最高额度不超过 200,000 万元人民币的自有 资金，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行及其他金融机构低风险理财产品， 任一时点投资余额不得超出上述投资额度。 投资种类：期限不超过 12 个月的银行及其他金融机构低风险理财产 品。 投资金额：不超过人民币 200,000 万元，在此额度内可循环投资、滚 动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。 履行的审议程序：金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会 第四次 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,并结合独立董 事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》,金开新能源 股份有限公司(以下简称 "公司")董事会,就 2024年度公司 独立董事寇目明先生、秦海岩先生、刘澜飚先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: 金开新能源股份有限公司 关于对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事寇日明先生、秦海岩先生、刘澜飚先生的任 职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求,不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况。 金开新能源股份有限公 ...

关于金开新能源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止年度 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于金开新能源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502624 号 金开新能源股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了金开新能源股份有限公司（以下简 称"金开新能"）2024 年度的 ...