金开新能源股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘，每届任期 三年，连聘可以连任。 第四条 总经理应当具备下列条件： 第一条 为提高金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 管理效率和科学管理水平，按照现代企业制度的要求，为进一步完善 公司的治理结构和经营系统，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），参照《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定， 制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。 第一章 总 则 第二章 总经理任职资格与任免程序 （一）具有丰富的经济理论、管理知识和实践工作经验，具有科 学发展观和较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的工作能力； （三）具备 5 年以上的公司所处行业高级管理人员工作履历，掌 握国家有关政策、法律、法规，精通本行业生产、经营、管理业务， 熟悉相关行业业务； （四）品质高尚、诚信勤勉，有强烈的责任感、使命感，敢于担 当负责，勇于开拓创新； ...

金开新能源股份有限公司章程 （于 2025 年 5 月部分修订） 金开新能源股份有限公司 发布 Nyocor Co., Ltd | | 金开新能源股份有限公司章程 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 党组织 | 28 | | 第六章 | 董事和董事会 | 31 | | 第七章 | 高级管理人员 | 50 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配、审计和劳动合同制度 52 | | 第九章 | 通知和公告 | 57 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 58 | | 第十一章 | 修改章程 | 63 | 金开新能源股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护金开新能源股份有限公司（以下简称公司）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本 章程。 第二条 公司系依 ...

金开新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 1 第六条 审计委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司 独立董事职务，为使审计委员会的人员组成符合本工作细则的要求， 董事会应根据本工作细则规则及时补足委员人数。在董事会根据本 工作细则规则及时补足委员人数之前，原委员仍继续履行职务。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的职责权限主要包括以下方面： (一) 监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审 计机构； (二) 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协 调； 第一条 为了完善金开新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新 能源股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

金开新能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金开新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立提 名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下 列事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名以上董事组成，其中独立董事 应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事 委员担任，负责召集提名委员会 ...

金开新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进金开新能源股份有限公司（以下简称"公司 "） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《金开新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 本制度规定的"主要股东"系指持有公司 5%以上股份，或者持 有股份不足 5%但对公司有重大影响的股东。 第四条 公司董事会成员应至少包括 1/3 独立董事，独立董事中 至少包括 1 名会计专业人 ...

（一）召集股东会，并向股东会报告工作； 金开新能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范金开新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司章程指引》和《金开新能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成与职责 第二条 公司设董事会。董事会是公司的决策机构，定战略、作 决策、防风险，对股东会负责。董事会遵照《公司法》、《公司章程》、 本规则及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名，独立董事 3 名（其中会计专业人士不少于 1 人）。董事会设董事长 1 名。 董事会应具备合理的专业结构，董事应具备履行职务所必需的知 识、技能和素质。 第四条 董事会行使下列职权： （二）执行股东会的决议； （三）决定公司 ...

第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规 定，制定本规则。 第二条 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）应当严 格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月 以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定 人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1 ...

金开新能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金开新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立薪 酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的 专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流 程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 本条所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事； "高级管理人 员"是指董事会聘任的总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘 书、总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 本工作细则所称"薪酬"包括但不限于所有薪水、奖 金、补贴、福利（现金或者实物）、 ...

企查查APP显示，近日，金开新能（600821）(常德市)新能源有限公司成立，法定代表人为冯建国，注 册资本为200万元，经营范围包含：发电业务、输电业务、供(配)电业务；风力发电技术服务；发电技 术服务；储能技术服务；合同能源管理等。企查查股权穿透显示，该公司由金开新能间接全资持股。 (人民财讯) ...

企查查APP显示，近日，新疆金开镁业有限公司成立，法定代表人为范晓波，注册资本为2000万元，经 营范围包含：有色金属合金制造；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属材料制 造；新型金属功能材料销售等。企查查股权穿透显示，该公司由金开新能（600821）间接全资持股。 (人民财讯) ...