根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,并结合独立董 事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》,金开新能源 股份有限公司(以下简称 "公司")董事会,就 2024年度公司 独立董事寇目明先生、秦海岩先生、刘澜飚先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: 金开新能源股份有限公司 关于对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事寇日明先生、秦海岩先生、刘澜飚先生的任 职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求,不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况。 金开新能源股份有限公 ...

2024 年度董事会审计委员会报告 金开新能源股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》 等相关规定,为确保董事会对经营管理层的有效监督,审计委 员会本着勤勉尽责的原则,积极发挥作用,圆满完成董事会部 署的各项工作。现将公司 2024 度董事会审计委员会工作报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会成员为独立董事寇日明先生 (主任委员)、独立董事刘澜飚。 2024 年 11 月,寇日明先生因个人原因申请辞去独立董事 以及董事会相关专门委员会职务,其辞职申请在公司股东大会 选举产生新任独立董事后生效,在此期间,寇日明先生按照法 律法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及董事会相 关专门委员会的相关职责。2024年12月 30日,经 2024年第 三次临时股东大会审议通过,补选曹强先生为公司第十一届董 事会独立董事及董事会审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,2024年第十届董事会审计委员会共召开 5 次会 议,审议通过议案 14项,第十一届董事会审计委员会共召开 1 次会议,审 ...

对金开新能源股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告 的鉴证报告 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止年度 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对金开新能源股份有限公司募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2502538 号 金开新能源股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的金开新能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）募集资 金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 走进金开新能 | 03 | | 公司概况 | 03 | | 荣誉奖项 | 05 | | ESG亮点绩效 | 06 | | ESG管理 | 08 | | ESG管理架构 | 08 | | 利益相关方沟通 | 09 | | 重大性议题分析 | 10 | | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 风险管控 | 14 | | 党建引领 | 17 | | 商业道德 | 17 | | 坚守品质责任 | 35 | | --- | --- | | 推动创新研发 | 38 | | 可持续供应链 | 42 | | 应对气候变化 | | --- | | 布局绿色能源 | | 0 坚持绿色运营 | | 共建生态和谐 | 报告范围 报告说明 本报告覆盖金开新能源股份有限公司及其所有成员公司。 | 保障合法雇佣 | 47 | | --- | --- | | 赋能人才发展 | 50 | | 强化安全屏障 | 53 | | 助力社区发展 | 56 ୍କ | | 释义 | 57 | | --- | --- | | 关键绩效指标总览表 ...

金开新能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度,面对严峻复杂的宏观环境和诸多困难挑战的经 菅形势,金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会 充分发挥"定战略、作决策、防风险"的作用,不断强化董事 会建设,持续提升公司治理效能;严格遵守《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,认真履行《公 司章程》赋予的各项职责,严格执行股东大会各项决议。公司 全体董事认真履职、勤勉尽责,积极开展董事会各项工作,对 经营层进行授权和监督,确保决策效果和决策质量,推动公司 持续、稳定的发展,充分维护公司和股东的合法权益。 现将 2024年度董事会工作情况报告如下: 一、报告期内公司经营成果 (一)经营指标持续增长 报告期内,资产规模进一步扩大,经营指标稳定增长,全 面完成各项经营发展目标,切实维护公司股东利益。2024年, 公司累计完成发电量 79.05亿千瓦时,比上年增加 7.57亿千瓦 时,同比增长 10.60%。截至 2024 年末,公司核准装机容量。 7,468 兆瓦,并网容量 5,554 兆瓦,分别同比增长 15.82%、 23.97%。其中,光伏发电项目并网容量 3 ...

金开新能源股份有限公司 关于对毕马威华振会计师事务所履职情况的评估报告 金开新能源股份有限公司(以下简称"公司""金开新能") 聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕 马威华振")作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》,公司对毕马威华振的履职情况作出如下评估。 经审计委员会审议通过,第十届董事会第四十九次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任 2024 年度审 计机构的议案》,决议续聘毕马威华振为公司 2024 年年度审计 机构。2024年8月26日公司与毕马威华振签订 2024年度审计 业务约定书(以下简称"审计业务约定书")。毕马威华振按照 审计业务约定书,遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规 范,结合国资委对公司年度财务决算的统一工作要求,对公司 2024 年度财务报表及 2024年12月 31 日财务报告内部控制的有 效性进行了审计,出具了审计报告;同时对年度募集资金存放 与使用情况执行了鉴证的工作,并出具了鉴证报告;对非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况执行了相关的工作,并出 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-018 金开新能源股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，公司于 2022 年 10 月 17 日 起开始向特定投资者发行人民币普通股 460,906,950 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 5.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除 保荐承销费用（含税）后的金额 2,674,131,517.90 元于 2022 年 10 月 26 日 存入发行人在国家开发银行天津市分行的 12000100000000000111 银行账户中。 上述募集资金经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）核对审验，出具毕 马威华振验字第 2201575 号验资报告。 能源科技有限公司 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-017 金开新能源股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会议 通知于 2025 年 3 月 29 日以书面形式发出，并于 2025 年 4 月 9 日以非现场形式 召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参加。董 事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议由监 事会主席只金瑞女士召集，审议并通过如下决议： 一、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 公司全体监事按照《公司法》《证券法》有关法律法规及《公司章程》的要 求，本着对全体股东负责的精神，针对 2024 年度监事会工作情况进行梳理总结， 其中包括公司依法运作情况、公司财务情况等 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-016 金开新能源股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议 通知于 2025 年 3 月 29 日以书面形式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日以非 现场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理 人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会 议审议并通过如下决议： 一、关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 2024 年，管理层在董事会领导下，勤勉尽责地履行自身职责，认真贯彻执 行股东大会、董事会的各项决议。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，持续推进"三条曲线"发展战略，坚持稳中有进、难中有为，实 现公司业绩" ...