金开新能源股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘，每届任期 三年，连聘可以连任。 第四条 总经理应当具备下列条件： 第一条 为提高金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 管理效率和科学管理水平，按照现代企业制度的要求，为进一步完善 公司的治理结构和经营系统，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），参照《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定， 制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。 第一章 总 则 第二章 总经理任职资格与任免程序 （一）具有丰富的经济理论、管理知识和实践工作经验，具有科 学发展观和较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的工作能力； （三）具备 5 年以上的公司所处行业高级管理人员工作履历，掌 握国家有关政策、法律、法规，精通本行业生产、经营、管理业务， 熟悉相关行业业务； （四）品质高尚、诚信勤勉，有强烈的责任感、使命感，敢于担 当负责，勇于开拓创新； ...

金开新能源股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了科学地确定金开新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的发展战略，制定合理可行的发展规划，完善公司的治理 结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 董事会设立战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员（委员）由 3 名以上董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事 或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）1 名，由公 司董事长担任，负责召集战略与 ESG 委员会会议并主持战略与 ESG 委员会工作。 第六条 战略与 ESG 委员会委员任期 ...

第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规 定，制定本规则。 第二条 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）应当严 格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月 以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定 人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1 ...

金开新能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金开新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立提 名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下 列事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名以上董事组成，其中独立董事 应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事 委员担任，负责召集提名委员会 ...

金开新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进金开新能源股份有限公司（以下简称"公司 "） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《金开新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 本制度规定的"主要股东"系指持有公司 5%以上股份，或者持 有股份不足 5%但对公司有重大影响的股东。 第四条 公司董事会成员应至少包括 1/3 独立董事，独立董事中 至少包括 1 名会计专业人 ...

Core Viewpoint - Recently, Jinkai New Energy (600821) established a new subsidiary, Changde New Energy Co., Ltd., with a registered capital of 2 million yuan, focusing on various energy-related services [1] Company Summary - The new company is wholly owned by Jinkai New Energy through indirect shareholding [1] - The legal representative of the new entity is Feng Jianguo [1] - The business scope includes power generation, transmission, distribution, wind power technology services, power generation technology services, energy storage technology services, and contract energy management [1]

企查查APP显示，近日，新疆金开镁业有限公司成立，法定代表人为范晓波，注册资本为2000万元，经 营范围包含：有色金属合金制造；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属材料制 造；新型金属功能材料销售等。企查查股权穿透显示，该公司由金开新能（600821）间接全资持股。 (人民财讯) ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-032 金开新能源股份有限公司 （二）公司《2025 年第一季度报告》全文的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报 告期内的财务状况和经营成果等事项； （三）我们未发现参与公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议人员有 违反保密规定的行为； （四）我们保证公司《2025 年第一季度报告》全文所披露的信息真实、准 确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2025 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 22 日以书 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-031 金开新能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 22 日以书面形式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日以非现场 形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨先 生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（等法律、法规和《金开新能源股 份有限公司章程》）的规定。会议审议并通过如下决议： 一、关于审议公司《2025 年第一季度报告》全文的议案 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。全体董事同意 本议案。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本次会议听取了公司 2025 年第一季度主要经营数据 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-034 金开新能源股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员及 其他核心骨干员工自愿增持公司股份计划 暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为推进金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）"提质增效重回 报"行动方案，维护公司全体股东利益，公司部分董事、监事、高级管理人员及 核心骨干员工（以下简称"管理层"）共计 31 人，基于对公司未来发展前景的 坚定信心与价值认同，计划自 2025 年 5 月 6 日起 6 个月内以自有资金通过上海 证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）增持公司 股份，拟增持合计不低于人民币 1,080 万元（含交易费用）的公司 A 股股份（以 下简称"本次增持计划"）。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格 波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。 参与本次增持计划的公司管理层均已书面承诺将按照增持计划，在增持 期限内完成增持，并 ...