独立章雪候选人声明与承诺 本人秦海岩,已充分了解并同意由提名人金风科技股份有 限公司提名为金开新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任金开新能源股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人寇日明,已充分了解并同意由提名人中青芯鑫致胜 (上海) 股权投资合伙企业(有限合伙) 提名为金开新能源股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任金开新 能源股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的 ...

金开新能源股份有限公司 第十届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五十一次会 议通知于 2024 年 9 月 10 日以书面形式发出，会议于 2024 年 9 月 18 日以非现 场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨 先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《金开新能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并通过如下决议： 一、关于董事会换届选举提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案 公司第十届董事会已任期届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，公司董事会同意提名尤明杨先生、王维先生、战友先生、夏璐 女士、李海峰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东 大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会对上述非 ...

金开新能源股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中青芯鑫致胜(上海)股权投资合伙企业(有限合伙), 现提名寇日明为金开新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任金开新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与金开新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事 ...

附件 5: 金开新能源股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人刘澜飚,已充分了解并同意由提名人天津津诚二号股权投 资基金合伙企业(有限合伙)提名为金开新能源股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 联资格,保证不存在任何影响本人担任金开新能源股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明与承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-071 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-072）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 金开新能源股份有限公司监事会 金开新能源股份有限公司 第十届监事会第四十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四十次会议 通知于 2024 年 9 月 10 日以书面形式发出，并于 2024 年 9 月 18 日以非现场形 式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参加。 董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。会议由白瓅琨监事会主席主持，审议并通过 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-073 股东大会召开日期：2024年10月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 金开新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 8 日 至 2024 年 10 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; Goldwind | 金开新能源股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人金风科技股份有限公司,现提名秦海岩为金开新能源股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任金开新能源股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金开新能源股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-072 金开新能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事会已任 期届满，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，按程序进行换届选举工作。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《金开新能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024 年 9 月 18 日召开第十届董事 会第五十一次会议、第十届监事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提 名第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举提名第十一届 监事会监事候选人的议案》，具体情况如下： 一、 关于董事会换届选举的事项 根据《公司章程》，公司第十一届董事会将由九名董事组成，其中非独立董 事五名，独立董事三名，职工 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-069 金开新能源股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司为参股公司担保余额为 0.62 亿元，均为公司以持股比例为限为参 股公司融资提供的担保。 后续，公司将持续拓展多种融资渠道，采取有效措施优化增信结构，逐步 降低对外担保额。感谢您对公司的关注！ 重要内容提示： 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日(星 期二) 13:30-16:40 通过"全景路演"网站以网络互动交流形式参加了 由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的"2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集 体接待日活动"，就公司 2024 年半年度经营成果及财务状况等具体情 况与广大投资者进行充分沟通交流。 一、本次业绩说明会召开情况 公司已于 2024 年 8 月 31 日披露了 2024 年半年度报告，于 2024 年 8 月 29 日披露了 ...