公司代码：600821 公司简称：金开新能 金开新能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金开新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-022 金开新能源股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，公司于 2022 年 10 月 17 日起 开始向特定投资者发行人民币普通股 460,906,950 股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格 5.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保荐 承销费用（含税）后的金额 2,674,131,517.90 元于 2022 年 10 月 26 日存入发 行人在国家开发银行天津市分行的 12000100000000000111 银行账户中。上述募 集资金经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）核对审验，出具毕马威华 振验字第 2201575 号验资报告。 （二）募集资金使用金额及当前余额 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元， 扣除保荐承销费用后的金额 2,674,131,517.90 元，自签订募集资金三方监管协 ...

金开新能源股份有限公司 关于子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人及是否为上市公司关联人金开新能科技有限公司（以下 简 称"金开有限"）为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司。被担保人平顺县国合光伏发电有限公司（以下简称"平顺国合"或 "被担保人"）为金开有限的下属控股子公司。本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限为被担保人 提供总额不超过 113,782.50 万元的担保。截至本公告披露日，金开有限为 被担保人的担保余额为 119,980.00 万元。 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-018 二、被担保人基本情况及担保事项的主要内容 本次担保是否有反担保：无。 上述对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司实 际发生的对外担保余额为1,616,673.16万元，占公司最近一期经审计净资产 的比例为183.10%，无逾期对外担保事项。 特别风险提示：平顺国合资产负债率超过7 ...

二、 回购股份的进展情况 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-019 金开新能源股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/22 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~24,000 万元 0 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 2,993.85 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.50% | | 累计已回购金额 | 万元 16,973.92 | | 实际回购价格区间 | 元/股~6.12 元/股 5.046 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第十届董事会第四十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或其他 合法资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购资金总 ...

证 券 代 码 ： 证 金开新能源股份有限公司 关于子公司提供担保的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 简 称 ： 金 开 新 年3月12日，金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）在上海证券交易所 网站披露了《关于子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-016），其中就 公司全资子公司金开新能科技有限公司（以下简称"金开有限"）为其子公司 沈阳拓源北重新能源有限公司（以下简称"拓源北重"）、曦洁（上海）新能 源科技有限公司（以下简称"上海曦洁"）提供担保事项进行了公告，现就本 次担保事项补充说明如下： 能 一、关于签署主体的说明 招商局租赁（天津）是招商局租赁的全资子公司，其股权关系如下： 本次《连带责任保证合同》的签署主体为招商局租赁（天津）不会影响本 次担保已披露的其他事项发生变化。 特此公告。 券 金开新能源股份有限公司董事会 年3月13日 公 告 编 号 ： 根据招商局融资租赁有限公司（曾用名为"招商局通商融资租赁有限公 司"，以下简称"招商局租赁"）内部管理安排，经与公司协商一致，本次其 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-016 金开新能源股份有限公司 关于子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下 简称"金开有限"）为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司。下述被担保人为金开有限的全资或控股子公司。相关担保不 构成关联担保。各被担保人为：沈阳拓源北重新能源有限公司（以下简称 "拓源北重"），曦洁（上海）新能源科技有限公司（以下简称"上海曦 洁"），湖北昌昊新能源科技有限公司（以下简称"湖北昌昊"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限为全资子公 司拓源北重和湖北昌昊以及为控股子公司上海曦洁的债务履约业务合计提 供总额不超29,882.50万元的担保。截至本公告披露日，金开有限为上述被 担保人的担保余额为11,066.76万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：上海曦洁另一股东方将其持有的上海曦洁 40%的股权质押给金开有限作为反担保措施。 上述对 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-015 本次担保是否有反担保：无。 上述对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司实 际发生的对外担保余额为1,566,094.76万元（不含本次），占公司最近一期 经审计净资产的比例为177.37%，无逾期对外担保事项。 特别风险提示：亳州万事通资产负债率超过70%，请投资者注意相关 风险。 金开新能源股份有限公司 关于子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下简 称"金开有限"）为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司。被担保人亳州市万事通新能源有限公司（以下简称"被担保人""亳 州万事通"）为金开有限的下属控股子公司（金开有限已收购上述被担保人 的90%股权，并完成项目交割，工商变更手续尚在办理中）。本次担保不构 成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限为亳州万事 通办理的融资租赁业务提供其持有亳州万事通9 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-014 金开新能源股份有限公司 一、协议签订概况 （一）近期，金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 金开新能科技有限公司与百信信息技术有限公司（以下简称"百信信息"）签 署《战略合作框架协议》，双方本着诚信合作、优势互补、资源共享、平等互 利的原则，拟于绿色算力中心、绿电及产业链整合方面构建全面战略合作伙伴 关系。 （二）本次签订协议事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》中规定的重大资产重组，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、协议对方的基本情况 公司名称：百信信息技术有限公司 住所：山西综改示范区太原唐槐园区横河西二巷5号百信信创产业基地6号 楼3层301-310 统一社会信用代码：9114010039548693X7 全资子公司签署战略合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性：本次签署的《战略合作框架协议》为双方 基于合作意愿而达成的战略性、框架性约 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-013 二、《一致行动协议》主要内容 （一）津融国信、津诚二号承诺保证其将在上市公司股东大会审议（包括但 不限于）如下事项，进行投票表决时以金开企管意见为准进行投票表决： 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东天 津金开企业管理有限公司（以下简称"金开企管"）与天津津融国信资本管理有 限公司（以下简称"津融国信"）、天津津诚财富投资管理有限公司－天津津诚二 号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"津诚二号"）关于续签《一致 行动协议》的通知，现将具体情况公告如下： 一、《一致行动协议》签署情况概述 2023 年 10 月 30 日，金开企管、津融国信、津诚二号签署《一致行动协议 书》，约定三方一致行动关系期满后，三方协商一致可延长，具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 31 日披露的《关于控股股东续签<一致行动协议>的公告》(公告 编号：2023-071)。鉴于上述协议已到期，为维护公司实际控制权的稳定，保持 公司重大事项决策的一致性，经友好协商，三方于 2024 年 2 月 29 日续签《一致 行动协议》 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-011 金开新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根 据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况，现将公司依据董事会决议回购股份的进展情况公告如 下： 2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,713,400 股， 占公司总股本的比例为0.19%，回购成交的最高价为5.924元/股、最低价为5.064 元/股，已支付的资金总额为人民币 20 ...