证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2025-020 900927 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | A | 股股东 | B 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | 关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | √ | ...

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－018 900927 物贸B股 （一）审议通过了关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联 交易的议案。 该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第十八次会议于2025年6月9日下午以通讯表决方式召开。 会议通知和材料于2025年5月30日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席 的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。 关联董事李劲彪回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关 联交易公告》（编号：临 20 ...

证券代码：600822 证券简称：A 股 上海物贸 公告编号：临 2025-017 上海物资贸易股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 回答。 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 16 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 27 日（星期二）11:00-12:00 举 行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关 ...

证券代码：600822 证券简称：A 股 上海物贸 公告编号：临 2025-017 900927 B 股 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600822@shwmgf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 16 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 27 日（星期二）11:00-12:00 举 行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 ...

证券代码：600822 证券简称：A 股 上海物贸 公告编号：临 2025-016 900927 B股 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"本公司"）控股子公司上海百联汽 车服务贸易有限公司（公司持股比例 96.34%，以下简称"百联汽车"）所承租 的上海市共和新路 3550 号一期地块（彭浦镇 393 街坊 56 丘部分土地，以下简称 "一期地块"）已完成搬迁和交地工作。 2024 年 12 月 31 日，本公司、百联汽车以及本公司控股股东百联集团有限 公司（以下简称"百联集团"）签署了《关于共和新路 3550 号一期交地补偿的 补充协议》（以下简称"补充协议"）。根据补充协议约定，百联集团应于 2024 年 12 月 31 日向百联汽车支付除租金外其他经营损失 979.70 万元（补充协议约 定测算金额的 75%）及人员分流安置费用 149.33 万元，补偿款共计 1,129.03 万 元。除租金外其他经营损失的剩余款项按百联汽车 2024 年度经审计经营数据计 算的实际经营损失再行支付。详见本公司于 2025 年 1 月 1 日披露的《关于控股 子公司所承租地块的土地收储补偿进展暨关联交易公告 ...

New Stock Offerings - ST Xinchao (600777) has two tender offer periods: April 8 to May 7, 2025, and April 23 to May 22, 2025[1] - Puli Tui (300630) is in the delisting arrangement period with 13 trading days remaining[1] - ST Yushun (002289) and ST Jingan (600190) are also highlighted for their recent announcements[1] Market Alerts - Jinlitai (300225) has been flagged for severe abnormal fluctuations[1] - Guoguang Chain (605188) and Dongfang Tong (300379) have recent announcements regarding their trading status[1] - Multiple stocks including Huadian Energy (600726) and Huadian Liaoning (600396) have recent updates as of April 29, 2025[1] Trading Periods - The last trading day for several stocks is approaching, with specific mention of ST Yushun and ST Jingan[1] - The report indicates that various stocks are under observation due to unusual trading activities[2]

在此背景下，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议 事规则》进行了全面修订，同时提请公司股东大会授权经营管理层办理工商变更 登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董 事会议事规则》在提交公司 2024 年年度股东大会审议批准之后生效并实施。 根据《公司法》的规定，《公司章程》条款中的"股东大会"一词全部修改 为"股东会"，"临时股东大会"一词全部修改为"临时股东会"，以确保与《公 司法》的规定保持一致。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出重点，本公告 所涉"《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》修订前后 对照稿"（附后）仅就重要条款的修订对比进行列示，其余只涉及部分文字表述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－014 900927 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 ...

监事会认为： 证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－015 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十次会议于2025年4月29日下午以通讯表决方式召开，会 议通知和材料于2025年4月18日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应当出席的 监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司2025年第一季度报告的议案； 1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司该报告期 的经营管理和财务状况等事项； 3、监事会在提出本意见前，公司已按照相关规定做好内幕信息知情人的 ...

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－013 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第十届董事会第十七次会议于2025年4月29日下午以通讯表决方式召 开。会议通知和材料于2025年4月18日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当 出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次董事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》及其附件的 议案。 同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。 详 见 本 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 报 、 香 港 商 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于修订＜上海物资贸易股份有限公司章程＞及其附件 的公告》（编号：临 2025-014）。 《上海物资贸易股份有限公司章程（2025 年修订）》全文同时刊载于上海 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥472,353,020.25, a decrease of 45.21% compared to ¥862,171,419.26 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 30.58% to ¥6,742,079.94 from ¥5,163,335.40 year-on-year[4] - Basic earnings per share rose by 30.77% to ¥0.0136 from ¥0.0104 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses decreased by 33.97% to ¥2,853,967.45 from ¥4,322,405.24 year-on-year[4] - The company reported a net loss of ¥-1,125,433,028.05 as of March 31, 2025, compared to ¥-1,132,175,107.99 at the end of 2024[15] - The company reported a total profit of ¥7.40 million in Q1 2025, an increase of 22.0% from ¥6.06 million in Q1 2024[19] - Net profit for Q1 2025 increased to ¥4.55 million, compared to ¥2.69 million in Q1 2024, representing a growth of 69.5%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥57,585,586.32, a decline of 123.12% compared to ¥249,124,014.82 in the previous year[4] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥57.59 million in Q1 2025, compared to a net inflow of ¥249.12 million in Q1 2024[20] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 6,801,954.00, down from CNY 9,379,575.34 in Q1 2024, indicating a decline of about 27.00%[31] - The net cash flow from operating activities was $2,341,914.05, an increase from $643,956.05 in the previous period[32] - The net cash flow from investing activities was $5,101,632.55, down from $7,951,263.39[32] - The net cash flow from financing activities increased to $97,735,702.36 from $67,765,158.55[32] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 8.76% to ¥1,854,853,698.77 from ¥2,033,024,195.26 at the end of the previous year[5] - As of March 31, 2025, the total current assets amounted to ¥1,468,314,775.24, a decrease of 9.95% from ¥1,630,837,432.80 on December 31, 2024[13][14] - Total liabilities decreased to ¥622,240,307.75 from ¥804,421,288.31, a reduction of 22.6%[15] - The total liabilities increased to CNY 244,271,591.87 from CNY 146,604,016.46, marking an increase of approximately 66.67%[25] - The total equity attributable to shareholders increased slightly to ¥1,211,955,383.02 from ¥1,205,758,712.82, reflecting a growth of 0.19%[15] - The company's total equity remained relatively stable at CNY 980,605,663.50, compared to CNY 980,428,600.71 in the previous year[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 43,883, with 32,010 holding A shares and 11,873 holding B shares[10] - The company has no significant changes in shareholder relationships or actions among the top 10 shareholders[12] Operational Metrics - The significant decline in operating revenue was primarily attributed to a substantial decrease in automobile sales[8] - Total operating costs for Q1 2025 were ¥470.48 million, down 45.2% from ¥859.80 million in Q1 2024[18] - The company achieved an operating profit of ¥3.85 million in Q1 2025, down from ¥5.49 million in Q1 2024, reflecting a decline of 30.0%[19] - Operating profit for Q1 2025 was CNY 279,111.08, compared to an operating loss of CNY 1,906,120.31 in the same period last year[27] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥3,215,260.01, contributing to the increase in net profit[6] Changes in Assets - Cash and cash equivalents decreased to ¥1,034,607,769.59 from ¥1,145,305,018.71, reflecting a decline of 9.67%[13][14] - Accounts receivable decreased to ¥28,270,117.35 from ¥32,892,475.49, a reduction of 13.93%[13][14] - Inventory decreased to ¥202,426,933.75 from ¥234,936,861.94, showing a decline of 13.83%[13][14] - Non-current assets totaled ¥386,538,923.53, a decrease from ¥402,186,762.46, indicating a decline of 3.87%[14] - The total assets decreased to ¥1,854,853,698.77 from ¥2,033,024,195.26, a decline of 8.79%[14] Future Plans - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025[32]