上海物资贸易股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第十九次会议于2025年7月7日下午以通讯表决方式召开。 会议通知和材料于2025年6月27日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席 的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－024 上海物资贸易股份有限公司董事会 附沈宝华先生简历： 沈宝华，男，1976 年 12 月出生，中共党员，大学学历，会计师。兼任百联集 团财务有限责任公司监事、上海虹桥国际进口商品展销有限公司监事、百联金融 服务有限公司监事、上海三联(集团)有限公司监事及上海实业开发有限公司董事。 曾任百联集团有限公司审计中心专职审计、部门经理，审计风控中心总监、高级 副总监等职务。 关于公司聘任沈宝华先生担任财务总监的事项已经董事会审计委员会全体审 议通过，并提交董事会审议。 沈宝华先生未持有本公司股票；沈宝华先生与公司其他董事 ...

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－024 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 7 月 8 日 本次董事会审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《公司章程》的有关规定，由公司总经理许伟先生提名，公司聘任沈宝 华先生担任财务总监职务（简历附后）。 关于公司聘任沈宝华先生担任财务总监的事项已经董事会审计委员会全体审 议通过，并提交董事会审议。 沈宝华先生未持有本公司股票；沈宝华先生与公司其他董事、监事、高级管 理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，其任职资格 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。 同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 特此公告。 上海物资贸易股份有限公司董事会 公司第十届董事会第十九次会议于2025 ...

| 证券代码：600822 证券简称：上海物贸 | | | | 公告编号：临 | | 2025-022 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海物资贸易股份有限公司 | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | | ? 本次会议是否有否决议案：无 | | | | | | | | | | 一、会议召开和出席情况 | | | | | | | | | | （一）股东大会召开的时间：2025 年 | 6 | 月 30 | 日 | | | | | | | （二）股东大会召开的地点：上海市中山北路 | | | 2550 号 | 5 | 楼会议室 | | | | | （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | | | | | | | | 其中 ...

证券代码：600822 证券简称：A 股 上海物贸 公告编号：临 2025-023 900927 B股 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 关于控股子公司所承租地块的土地收储进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"本公司"）控股子公司上海百联汽 车服务贸易有限公司（公司持股比例 96.34%，以下简称"百联汽车"）所承租 的上海市共和新路 3550 号二期地块（彭浦镇 393 街坊 56 丘部分土地，以下简称 "二期地块"）已于近日完成搬迁和交地工作。 根据本公司、百联汽车以及本公司控股股东百联集团有限公司（以下简称"百 联集团"）三方签署的《关于共和新路 3550 号二期交地补偿协议》的约定，百 联集团应在百联汽车搬迁和交地后的 20 个工作日内向其支付固定资产损失、租 金收入损失及交地范围内除固定资产外的装修补偿共计 1091.84 万元。详见公司 于 2025 年 4 月 1 日 在 上 海 证 券 报 、 香 港 商 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （w ...

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：临 2025-022 900927 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 199 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 192 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 7 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 241,466,088 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 241,067,688 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 398,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份 ...

国浩律师(上海)事务所 关于 上海物资贸易股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 國 浩 律 師 事 務 所 GRANDALL LAW FIRM 关于上海物资贸易股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:上海物资贸易股份有限公司 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-1670 网址: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议于 2025 年 6 月 30 日下午 13:30 在上海市中 山北路 2550 号 5 楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称" 本所"） 接受公司的委托，指派陈杰律师、杜佳盈律师（以下简称"本所律师"）出席会 议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上海物资贸易股份有限公 ...

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 公告编号：临2025－021 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时 间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起， 由公司董事长宁斌先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董 事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 上海物资贸易股份有限公司董事会 2025 年 6 月 28 日 1 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日披露了 《关于高级管理人员辞职暨总经理代行相关职责的公告》（公告编号：2025-003）， 在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事、总经理许伟先生代行董事会秘书职责。 截至本公告披露日，许伟先生代行董事会秘书职责已满三个月。 ...

Company Overview - The company will hold its 2024 Annual General Meeting on June 30, 2025, with both on-site and online voting options available for shareholders [1][2] - The agenda includes the review of the Board of Directors' report, Supervisory Board report, financial statements, and various proposals including the election of directors and the appointment of auditors [1][3] Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of approximately 4.52 billion RMB, a decrease of 42.59% compared to 2023 [19][21] - The net profit attributable to shareholders was approximately 50.54 million RMB, down 63.90% year-on-year [19][21] - The company’s cash flow from operating activities was approximately 227.93 million RMB, a decrease of 22.86% from the previous year [19] Business Development - The automotive segment focused on a multi-channel service model, including new car sales, used car transactions, and after-sales services, aiming to enhance customer experience and marketing efficiency [3][11] - The company is enhancing its digital capabilities and expanding its service offerings in the non-ferrous metals market, including the launch of the "Smart Non-Ferrous" app [4][12] - The logistics and warehousing business is being optimized to improve service levels and expand market reach, particularly in black metal logistics [4][12] Governance and Compliance - The Board of Directors held nine meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [7][8] - The Supervisory Board conducted four meetings, focusing on the company's financial health and compliance with operational regulations [13][15] - The company is committed to enhancing its internal control systems and compliance frameworks to mitigate operational risks [15][16] Strategic Initiatives - The company aims to transform into a comprehensive service provider in the automotive and non-ferrous metals sectors, leveraging its existing market position and digital capabilities [10][12] - Plans include the development of a supply chain service platform and the integration of digital technologies to enhance operational efficiency [10][12] - The company is also focusing on expanding its market influence through strategic partnerships and innovative service offerings [10][12]

上海物资贸易股份有限公司 2024 年年度股东大会 资 料 2025 年 6 月 30 日 | 目 | | --- | | 录 | | 2024 年年度股东大会议程 ----------------------------------------------1 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会规则 ----------------------------------------------3 | | | 关于公司 年度董事会工作报告的议案 -------------------------------4 | 2024 | | 关于公司 年度监事会工作报告的议案 -------------------------------10 | 2024 | | 关于公司 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案-----------13 | 2024 | | 关于公司 年度不进行利润分配的议案 -------------------------------19 | 2024 | | 关于公司续聘会计师事务所的议案 -------------------------------- ...

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－018 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第十八次会议于2025年6月9日下午以通讯表决方式召开。会议通知和材料于2025年5 月30日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次董事 会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联交易的议案。 该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。 根据上海航天工业（集团）有限公司在上海联合产权交易所的公开挂牌转让资料，危化市场于评估基准 日2024年7月31日的股东全部权益的资产评估价值为1,103.66万元，危化市场12%股权的挂牌转让底价为 1,384,392元。 上海晶通化学品有限公司拟公开摘牌受让航天公司持有的危化市场12%股权价格不 ...