证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2025-020 上海物资贸易股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月30日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财 务预算报告的议案 关于公司 2025 年度为子公司提供担保及子 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

Core Viewpoint - Shanghai Jingtong Chemical Development Co., Ltd. plans to transfer its 28% stake in Shanghai Hazardous Chemicals Trading Market Management Co., Ltd. to Shanghai Jingtong Chemical Co., Ltd. The asset valuation report assesses the total equity value of the shareholders involved in this transaction [1][3][4]. Group 1: Transaction Overview - The transaction involves the transfer of a 28% stake in Shanghai Hazardous Chemicals Trading Market Management Co., Ltd. from Shanghai Jingtong Chemical Development Co., Ltd. to Shanghai Jingtong Chemical Co., Ltd. [3][4]. - The purpose of the valuation is to facilitate the equity transfer agreement [3][12]. Group 2: Valuation Details - The valuation report was prepared according to the basic principles of asset valuation issued by the Ministry of Finance and the professional standards set by the China Asset Appraisal Association [1][2]. - The assessed total asset value of Shanghai Hazardous Chemicals Trading Market Management Co., Ltd. as of December 31, 2024, is 15,250,295.22 CNY, with a total liability value of 3,652,930.05 CNY, resulting in a total equity value of 11,597,365.17 CNY [4][10]. - The valuation method used is the asset-based approach, which is deemed appropriate given the clarity of asset ownership and the completeness of financial data [19][20]. Group 3: Financial Performance - The audited net asset value as of December 31, 2024, is reported at 11,299,485.19 CNY, with an assessed increase of 365.17 CNY, reflecting a growth rate of 1.99% [4][10]. - The company has shown fluctuating financial performance, with total assets reported at 14,952,415.24 CNY and total liabilities at 3,652,930.05 CNY for the assessment date [10][14]. Group 4: Company Background - Shanghai Hazardous Chemicals Trading Market Management Co., Ltd. was established in December 2002, with a registered capital of 7 million CNY, primarily providing market management services for chemical raw materials and products [8][9]. - The company operates from a leased office space in Shanghai, with a rental agreement effective from July 1, 2024, to June 30, 2025, at an annual rent of 5,950,348.08 CNY [9][15].

Group 1 - The board of directors of Shanghai Material Trade Co., Ltd. held its 18th meeting of the 10th session on June 9, 2025, via telecommunication voting, with all 7 directors present [1] - The board approved the proposal for its wholly-owned subsidiary, Shanghai Jingtong Chemical Co., Ltd., to purchase assets and engage in related transactions, which will be submitted for approval at the 2024 annual shareholders' meeting [1] - The board also approved the proposal for Shanghai Jingtong Chemical Co., Ltd. to publicly acquire a 12% stake in Shanghai Hazardous Chemicals Trading Market Management Co., Ltd. from Shanghai Aerospace Industry Group Co., Ltd. at a maximum price of 1,384,392 yuan [2] Group 2 - The board approved the appointment of Mr. Xiang Dongping as the executive vice president of the company, nominated by General Manager Mr. Xu Wei [2][3] - The board agreed to convene the 2024 annual shareholders' meeting, with all directors voting in favor [3] - Mr. Xiang Dongping has a background in various senior management roles in automotive and international trade companies, enhancing the company's leadership team [3]

| 第一部分 声明 1 | | | --- | --- | | 第二部分 评估报告摘要 2 | | | 第三部分 评估报告正文 4 | | | 一、委托人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 | 4 | | 二、被评估单位概况 | 5 | | 三、评估目的 | 8 | | 四、评估对象和评估范围 | 9 | | 五、价值类型和定义 | 10 | | 六、评估基准日 | 10 | | 七、评估依据 | 10 | | 八、评估方法 | 13 | | 九、评估程序实施过程和情况 | 16 | | 十、评估假设 | 17 | | 十一、评估结论 | 19 | | 十二、特别事项说明 | 20 | | 十三、评估报告使用限制说明 | 22 | | 十四、资产评估报告日 | 23 | | 十五、签名盖章 | 24 | | 附 件 25 | | 上海晶通化轻发展有限公司拟将其持有的上海危险化学品交易市场经营管理有限公司 28%股权协议转让给上海晶通 化学品有限公司所涉及的 上海危险化学品交易市场经营管理有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产 ...

上海危险化学品交易市场经营管理有限公司 审计报告 上会师报字（2025）第 0700 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) Econtified Public Accountants (Shocial Seneral 审计报告 上会师报字(2024)第 0700 号 一、审计意见 我们审计了上海危险化学品交易市场经营管理有限公司(以下简称"危化市场") 财务报表,包括 2024年 12月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的资产 负债表,2024年度、2023年度及 2022年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动 表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了危化市场 2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 目的财 务状况以及 2024年度、2023 年度及 2022 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计 ...

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：临 2025-019 900927 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产 本公司全资子公司上海晶通化学品有限公司协议收购关联方上海晶通 化轻发展有限公司所持有的上海危险化学品交易经营管理有限公司 28%的股权。 本次交易以上海危险化学品交易经营管理有限公司的资产评估结果为定价依据， 确定交易价格为 3,247,262.25 元。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 本公司全资子公司上海晶通化学品有限公司（以下简称"晶通化学"） 以自有资金协议收购上海晶通化轻发展有限公司（以下简称"晶通发展"）所持 有的上海危险化学品交易经营管理有限公司（以下简称"危化市场"）28%股权。 危化市场于评估基准日 2024 年 12 月 31 日的净资产账面值为 1129.95 万元， 评估价值为 1159.74 万元，增值率 2.64%。本次收购危化市场 28%股权，以资产 评估结果为定价依据，确定交易价格为 3,247,262.25 元。 （二）本次交易的目的和原因 1 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2025-020 900927 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | A | 股股东 | B 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | 关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | √ | ...

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－018 900927 物贸B股 （一）审议通过了关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联 交易的议案。 该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第十八次会议于2025年6月9日下午以通讯表决方式召开。 会议通知和材料于2025年5月30日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席 的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。 关联董事李劲彪回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关 联交易公告》（编号：临 20 ...

证券代码：600822 证券简称：A 股 上海物贸 公告编号：临 2025-017 上海物资贸易股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 回答。 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 16 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 27 日（星期二）11:00-12:00 举 行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关 ...

证券代码：600822 证券简称：A 股 上海物贸 公告编号：临 2025-017 900927 B 股 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600822@shwmgf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 16 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 27 日（星期二）11:00-12:00 举 行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 ...