证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临2026-04 上海益民商业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长张敏女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、 《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年2月3日 (二)股东会召开的地点：公司总部第一会议室（上海市淮海中路809号甲二楼） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人 2、公司董事会秘书骆宝树，公司副总经理、财务总监朱明，副总经理潘梦薇列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议 ...

证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临 2026-04 上海益民商业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 3 日 (二) 股东会召开的地点：公司总部第一会议室（上海市淮海中路 809 号甲二 楼） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公 司章程》及国家有关法律、法规的规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | ...

2026 年第一次临时股东会的法律意见书 13F,HongKong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海益民商业集团股份有限公司 致：上海益民商业集团股份有限公司 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 上海益民商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）于 2026 年 2 月 3 日下午在公司总部第一会议室（上 海市淮海中路 809 号甲二楼）召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请委派张博文律师、游广律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》 ...

股票代码：600824 股票简称：益民集团 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 2 月 3 日 上海益民商业集团股份有限公司 会议议程： 一、由会议秘书处宣布会议注意事项。 二、会议秘书处宣布出席会议的股东及代表人数，代表股份数。 三、听取和审议会议各项议案： 1、审议"关于修订《公司章程》的议案"； 四、会议进行股东发言，并由公司管理层回答提问。 （股东发言注意事项：股东要求发言前须向会议秘书处提出申请，发言、 提问力求简明扼要。） 2026 年第一次临时股东会议程 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上 海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 2 月 3 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为 2026 年 2 月 3 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2026 年 2 月 3 日下午 1 点 30 分 现场会议地点：上海市淮海中路 809 号甲公司第一会议室 现场会议主持人：公司董事长 张敏女士 五、推选监票人，会议进行现场表决。 六、由 ...

Core Viewpoint - The company is revising its Articles of Association to change its registered address and enhance operational efficiency by leasing its current property [1][3]. Group 1: Articles of Association Revision - The company’s board of directors approved the proposal to amend the Articles of Association during the meeting held on January 15, 2026 [3][4]. - The specific change involves updating the registered address in Article 6 of the Articles of Association, while other provisions remain unchanged [1][3]. - The amendment requires approval from the company's first extraordinary general meeting of shareholders in 2026 [1][5]. Group 2: Shareholders Meeting - The first extraordinary general meeting of shareholders is scheduled for February 3, 2026, at 1:30 PM [11]. - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [11][12]. - Shareholders must register to attend the meeting, with registration open from January 27, 2026 [18].

证券日报网讯1月15日，益民集团（600824）发布公告称，公司第十届董事会第十一次会议审议通过 《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。 ...

Group 1 - The company, Yimin Group, announced that it will hold its first extraordinary shareholders' meeting on February 3, 2026 [2]

上海益民商业集团股份有限公司章程 （2026 年 1 月修订本） 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 2 第七章 公司党、纪、工、团组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 对外担保 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，充分发挥党委的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》） ...

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2026-02 特此公告。 上海益民商业集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 16 日 上海益民商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开了第十届董事会第十一次会议，会议审议通过了"关 于修订《公司章程》的议案"，现将有关情况公告如下： 为盘活企业存量资产，提升经营效益，公司现住所"上海市淮海 中路 809 号甲七楼"物业已出租经营（详见公司编号为"临 2025-26" 号临时公告），经研究后，拟变更公司住所并修改《公司章程》中第 六条公司住所的相关信息，具体见下表： | | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第六条 | 公司住所：上海市淮海中 | 第六条 公司住所：上海市淮海中 | | 路 | 809 号甲七楼 | | 路 2-8 号 30 楼 | | | 邮政编码：200020 | | 邮政编码：200021 | 章程其余条款不作变动。本次章程修订尚需提交公司 2026 年第 一次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起实施。 上海益民商业集团股份有限公司 ...

证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临 2026-03 上海益民商业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 3 日 13 点 30 分 召开地点：公司总部第一会议室（上海市淮海中路 809 号甲二楼） 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 3 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 至2026 年 2 月 3 日 ...