证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-股-004 航天科技控股集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示： 本次股东会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东会决议。 一、会议召开的基本情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2025年10月10日14:30 网络投票时间：2025年10月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日9:15至9:25、9:30至11:30， 13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年10月10日9:15至15:00。 2.股权登记日 2025年9月29日 3.会议召开地点 北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室 4.召开方式 现场投票及网络投票相结合的方式 9.其他人员出席情况 公司董事及董事会秘书以现场结合通讯的方式出席了本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席本次 会议，北京市中伦律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 5.召 ...

四川长虹电器股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2025-079号 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年9月29日 (二)股东会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 注：截至本次股东会股权登记日的总股本为4,616,244,222股，其中，公司回购专户中股份数为206,300 股，不享有股东会表决权。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集。公司董事长柳江先生因工作原因无法出席及主持会议。根据《公司章程》 《上市公司股东会规则》的规定，由副董事长、总经理杨金先生主持。会议采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司 章程》 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 ①现场会议召开时间：2025年9月26日下午14:30 ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025年9月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年9月26日上午9:15至下午15:00。 （2）会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室 特别提示： 1.本次股东会无增加、否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.2025年第一次临时股东会召开情况 （1）兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东会会议召开的时间： 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议以下提案： 1.关于2020年非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 （3）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 （4）股东会的召集人 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-059 江苏南方精工股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开情况 （1）现场会议召开时间：2025年9月16日下午14:00 （2） 投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15 一9:25, 9:30一11:30;下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年9月16日上午9:15至2025年9月16日下午15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三 楼301会议室。 3.会议召集人：根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 4.会议主持人：董事长史建伟先生。 5.会议召开方 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-045 上海摩恩电气股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 2025年9月12日（星期五）下午14:00。 网络投票时间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年9月12日上午9:15至下午15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室。 5、现场会议主持人：董事长朱志兰女士。 本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《上 海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、会议的出席情况 1、 股东出席情况： 参加本次股东会的股东及股东授权代表共计133名，代表股份总数为190,869 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本所律师根据《股东会规则》、《证券法律业务管理办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如 下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、经查验，本次股东会系由2025年8月26日召开的节能环境第八届董事会第九次会议决定召集的。节能 环境董事会于2025年8月27日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）等中国证券监督管理委员会 指定信息披露媒体公开发布了《中节能环境保护股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通 知》。该会议通知公告载明了本次股东会现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流 程，股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权，有权出席本次股东会股东的股权登记日 及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时公告列明了本次股东会的审议事项，并对有关议案的内容 进行了充分披露。 2、本次股东会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。 本次股东会的现场会议于2025年9月11日下午15：30在北京市海淀区西直门北大街42号节 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2025-022 宁波中百股份有限公司 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年9月11日 (二)股东会召开的地点：浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司应出席监事3人，出席3人，监事佘桃女士、钟山先生现场参会，监事会主席徐正敏女士以通讯 会议方式参会； 3、董事会秘书严鹏先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》 本次会议由公司董事会召集，董事长应飞军先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行 表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--051 东风汽车股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东会召开的地点：湖北省武汉经济技术开发区创业路 58 号东风汽车股份有 限公司 105 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张小帆先生由于工作原因未能参加会议， 经过半数董事推举，由独立董事张国明先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票 相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： ?本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 22 日 俊先生，由于工作原因未能出席本次股东会； 二、议案审议情况 (一 ...

Meeting Overview - The second extraordinary general meeting of shareholders for Shenzhen Jian Design Co., Ltd. was held on August 14, 2025, combining on-site and online voting methods [5][6][8] - The meeting was convened by the company's board of directors and presided over by Chairman Gao Bianjing [8] Attendance - A total of 37 shareholders attended the meeting, representing 37,515,467 shares, which accounts for 31.1639% of the total voting shares [9] - Among them, 3 shareholders attended in person, representing 37,011,517 shares (30.7452%), while 34 shareholders participated via online voting, representing 503,950 shares (0.4186%) [10][11] - 36 minority shareholders attended, representing 7,347,667 shares (6.1037%) [13] Voting Results - The proposal for the addition of expected daily related party transactions for 2025 was approved with 37,485,017 shares in favor, accounting for 99.9188% of the valid votes cast [15] - Minority shareholders voted in favor with 7,317,217 shares, representing 99.5856% of their valid votes [16] Legal Opinion - The legal opinion provided by Beijing Jingtian Gongcheng (Shenzhen) Law Firm confirmed that the meeting's convening and voting procedures complied with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions passed [17]

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-034 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001 四川成渝高速公路股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 其中：A 股股东人数 355 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 其中：A 股股东持有股份总数 1,726,812,123 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 67,840,532 份总数的比例（%） 58.69 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.47 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.22 (四)表决方式是否符合《公司法》及《 ...