登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2026-001 中国国际货运航空股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 1.召开时间： (1)现场会议召开时间：2026年1月9日（星期五）14:30 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年1月9日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年1月9日9:15－ 15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室 3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东出席的总体情况： 出席本次会议的股东及股东授权委托代表 ...

威迈斯公告称，公司2026年第一次临时股东会于1月8日召开。本次会议由董事会召集，采用现场投票和 网络投票相结合的方式。出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共67名，代表有表决权股份 数223,582,289股，占公司有表决权股份总数的53.3370%。会议审议并通过《关于以集中竞价交易方式 回购股份的议案》等议案，其中《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》以特别决议通过，《关于 公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》以普通决议通过，关联股东回避表决。律师认为，本次会 议各项程序及表决结果均合法有效。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2026年1月6日15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月6日9:15至15:00的任意时间。 2、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、会议召集人：北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 5、现场会议主持人：公司董事、总经理刘拂洋先生 7、会议出席情况： （1）股东出席情况 现场出席本次股东会的股东及授权委托人共4人，所持有表决权的股份总数为965,204,459股，占公司股 份总数的16.0886%。 通过网络投票出席会议 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-144 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2025年第九次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东会涉及变更前次股东会决议的情形具体如下：公司于2025年5月16日召开2024年度股东会， 审议通过《关于续聘2025年度审计机构及其报酬的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2025年度审计机构。现综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，本次股东会审议 通过改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年12月30日14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月30日9:15- 9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-063 河钢股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1） 现场会议召开时间：2025年12月29日14:30 （2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年12月29日9:15—9:25、9:30 —11:30 和13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为2025年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东497人，代表股份6,871,950,746股，占公司有表决权股份总数的66.4784% ％，其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股；通过网络投票的股东497人，代表股份 6,871,950,746股，占公司有表决权股份总数的66.4784%％。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000928 证券简称：中钢国际公告编号：2025-61 中钢国际工程技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 3. 公司部分董事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下： 提案1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 总表决情况：同意734,468,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8219%；反对505,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0687%；弃权804,740股（其中，因未投票默认弃权 490,840股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1094%。表决通过。 中小股东总表决情况：同意36,466,943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 ...

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025－临072号 奥瑞金科技股份有限公司关于2025年第三次临时股东会决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东会无否决提案的情形。 2.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长周云杰先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东会的召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开的时间：2025年12月26日 上午10:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2025-088 广州珠江发展集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告 (一)股东会召开的时间：2025年12月25日 (二)股东会召开的地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李超佐先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席4人，董事伍松涛、郭宏伟、刘爱明因公务未能出席，独立董事石水平因公 务未能出席； 2、公司在任监事5人，出席2人，监事高立、 ...

证券日报网讯 12月24日，浙江东方发布公告称，公司12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通 过《关于变更公司名称暨修订的议案》《关于更换公司董事的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000567 证券简称：海德股份（维权） 公告编号：2025-059号 海南海德资本管理股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 鉴于海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期届满，换届选举相关工作正 在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事 会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会换届选举完成前，公司第十届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将 依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。公司延期换届不会影响公司的 正常经营，后续公司将积极推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。 董 事 会 二〇二五年十二月二十日 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-060号 海南海德资本管理股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...