证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2024-015 号 茂业商业股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及办理质押的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： ● 茂业商业股份有限公司（以下简称"茂业商业"、"公司"） 控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称"茂业商厦"）直接 持有公司股份1,401,135,188股，占公司总股份比例为80.90%。茂 业商厦持有公司股份累计质押数量（本次解押及办理质押后）为 170,000,000股，占其所持有公司股份总额的12.13%，占公司总股 本的9.82%。 公司接控股股东茂业商厦通知，茂业商厦将其持有的公司部分无 限售流通股办理了股票质押解除登记手续，同时，将其持有的本公司 部分无限售流通股进行了质押，现将有关情况说明如下： 一、前次质押情况 二、股份解除质押情况 2024 年 3 月 18 日，茂业商厦根据其资金安排，提前归还了前述股 票质押业务本金，并于 2024 年 3 月 19 日办理了茂业商业无限售流通 股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 3,165,405,025.29, a decrease of 7.16% compared to RMB 3,409,351,272.11 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 50,749,457.11, representing an 85.15% decline from RMB 341,787,094.03 in the previous year[23] - The basic earnings per share for 2023 were RMB 0.0293, down 85.15% from RMB 0.1973 in 2022[24] - The company's net profit attributable to shareholders decreased by 85.15% year-on-year, primarily due to the impact of the North Station demolition compensation and related adjustments[26] - The company reported a total revenue of approximately 942 million yuan in Q1 2023, with a net profit of approximately 106 million yuan, but faced a loss of approximately 135 million yuan in Q4 2023[29] - The total revenue for the reporting period reached CNY 2,276,434,424.65, representing a year-on-year increase of 3.89%[81] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year, representing a 20% year-over-year growth[138] - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 15% to 1.725 billion RMB[141] Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities increased by 37.89% to RMB 940,539,466.89 in 2023, up from RMB 682,109,467.27 in 2022[23] - The total assets as of the end of 2023 were RMB 19,868,001,376.89, a decrease of 3.11% from RMB 20,505,850,939.60 at the end of 2022[23] - The company’s cash flow from investment activities decreased by CNY 272,225,884.70, a decline of 58.07% compared to the previous year[71] - The company’s cash flow from financing activities was reported as negative, with no applicable changes noted for the period[71] - The company’s total non-recurring gains and losses amounted to approximately 87 million yuan for the current year, reflecting various adjustments and compensations[31] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.27 per 10 shares, totaling RMB 46,763,528.74 based on a total share capital of 1,731,982,546 shares[5] - The cash dividends for 2023 represent 92.15% of the net profit attributable to ordinary shareholders, which is CNY 50,749,457.11[165] - The company has established a cash dividend policy that complies with relevant regulations and ensures the protection of minority shareholders' rights[162] Investments and Acquisitions - The company plans to invest up to ¥1.2 billion in a commercial complex development project in Baotou, Inner Mongolia, to expand its market share in the region[88] - The company has approved an investment of approximately ¥1.3 billion for the Maoye Tiandi (North District) project, which will include commercial, office, and hotel apartments, covering an area of 16.26 acres[90] - The company completed the acquisition of 100% equity of several subsidiaries, including Shenzhen Maoye Department Store, in April 2017[182] - The company has committed to not establish or acquire similar assets and businesses within its operational areas to ensure sustainable development and protect the interests of its shareholders[124] Operational Efficiency and Management - The company emphasized internal reforms to optimize resource allocation and improve management efficiency[36] - The company is focusing on new product development and technological advancements to drive future growth[135] - The company has implemented digital tools to enhance marketing strategies and improve sales conversion rates[38] - The company has established specialized committees, including an audit committee and a remuneration and assessment committee, to oversee various functions[151] Market and Sales Performance - The hotel business achieved a revenue growth of 74% year-on-year, reaching a historical high[40] - The retail sales from members amounted to 655.78 million yuan, representing about 28.81% of total department store retail sales[39] - The company reported a decline in sales in several regions, with Chengdu showing a decrease of 0.79% and Chongqing a decrease of 26.47%[77] - The company is expanding its market presence, targeting three new cities for retail expansion by the end of the year[141] Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks in its future development strategies, which investors should be aware of[6] - The company has established a complete and reasonable internal control system in accordance with the guidelines issued by five ministries, including the Ministry of Finance and the China Securities Regulatory Commission[118] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[173] Sustainability and Corporate Responsibility - The company actively promotes green and low-carbon operations, implementing energy-saving measures to reduce carbon emissions from electricity and water consumption[175] - The company is committed to achieving carbon neutrality in line with national goals and continuously improves its energy management practices[175] - The company has been recognized as a "Demonstration Enterprise of Integrity" and awarded "Annual New Consumption Scenario" in 2023[179] Governance and Shareholder Engagement - The company held two shareholder meetings in 2023, with resolutions including the approval of the 2022 annual report and profit distribution plan[133] - The total remuneration for senior management in 2023 amounted to CNY 4.0435 million, excluding director and supervisor allowances[145] - The company has seen a significant turnover in its executive team, with several key positions changing hands in 2023[135]

茂业商业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 茂业商业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经2024年3月19日第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 为了进一步完善茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于 会议召开前3日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽 快召开独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，可免除前 ...

茂业商业股份有限公司 XYZH/2024SZASB0006 茂业商业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-113 | 审计报告 审计报告（续） XYZH/2024SZASB0006 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了茂业商业股份有限公司（以下简称茂业商业公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为， ...

关于茂业商业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：茂业商业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-86665088 茂业商业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了茂业商业股份有限公司(以下简称茂业商业 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注,并于 2024年3月19日出具了 XYZH/2024SZASB0006 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 茂业商业公司编制了本专项说明所附的茂业商业公司 2023年度非经营性资金占用及其他, 关联资金往来情况汇总表 ...

第十届监事会第六次会议决议公告 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-007 号 茂业商业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，出席现场会 议监事 2 人，以通讯方式参会监事 1 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的要求。会议由监事会主席王蕙女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决 议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 监事会对董事会编制的公司 2023 年年度报告进行了认真审核，并提出如下 审核意见： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 四、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》 监事会对《公司 2023 年度利 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2024-009 号 茂业商业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 根据外部环境的变化和公司的相关经营现状，为了更加客观、公正地反映公司的 财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定， 本着谨慎性原则，公司于 2023 年审计报告中，对应收账款、其他应收款、存货、 长期股权投资、商誉等计提了减值准备，具体情况如下： 一、资产减值准备计提概况 2023 年公司计提坏账准备 3,865.60 万元，计提存货跌价准备 13.09 万元， 计提长期股权投资减值准备 17,008.23 万元，计提商誉减值准备 2,420.87 万元， 合计减少 2023 年利润总额 23,307.79 万元。 （二）计提存货跌价准备 13.0 ...

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据国务院办公厅《关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司监管指引》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和经营发展 需要，拟对《公司章程》及相关制度进行修订和制定，并经公司于 2024 年 3 月 19 日召开的第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第六次会议审议通过。 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-013 号 茂业商业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、修订、制定原因 1 序号 制度名称 制度类型 审议批准机构 1 《公司章程》 修订 董事会/股东 大会 2 《股东大会议事规则》 修订 3 《董事会议事规则》 修订 4 《独立董事工作制度》 修订 5 《监事 ...

茂业商业股份有限公司 公司章程 茂业商业股份有限公司 公司章程 （ 修 订 草 案 ） 二 〇 二 四 年 三 月 1 茂业商业股份有限公司 公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章总经理（总裁）及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 茂业商业股份有限公司 公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 茂业商业股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《 ...

茂业商业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 曾志刚 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，忠实 勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充 分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 曾志刚: 本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任深圳天地会计师事务所 有限公司副所长、深圳天地会计师事务所所长、奥士康科技股份有限公司独立董 事、广东大雅智能厨电股份有限公司独立董事，现任深圳久安会计师事务所做合 伙人、深圳市万佳安物联科技股份有限公司独立董事、中大建设股份有限公司独 立董事、深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程 ...