董事长 高宏彪 2024 年，茂业商业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会及全体董事严 格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，认真履行《公司章程》赋予的 各项职责，严格执行股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，健全公司 内部管理和控制制度，保障公司科学决策，推动各项业务有序开展，促进公司持 续稳健发展，有效保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年工作 情况汇报如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，在外部环境复杂多变、国内消费信心修复承压的背景下，社会消 费品零售总额达 48.79 万亿元，同比增长 3.5%，增速较 2023 年有所放缓但总体 保持平稳。分季度看，季度看，一季度至四季度增速分别为 5.3%、4.7%、4.6%、 5.4%，四季度消费回暖显著。 尽管消费市场显现韧性，但制约因素仍存：从外部来看，国际贸易保护主义 加剧，出口拉动作用减弱；从内需来看,失业率攀升，居民储蓄倾向高位运行， 制约消费潜力释放。 2024 年,面对复杂的外部环境和行业经营环境,公司董事会带领经营班子及 全体员工，紧抓市场复苏机遇，全面梳理公司资源，努力推进年度经营工作计划 ...

北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 信永中和会计师事务所 | | | Dong c | heng | Di s tri t | c , Bei j ing | , | 传真: | +86(010)6554 | 7190 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ShineWing certified public | accountants | 9/F, No.8, 100027, | Block A, Chaoyangmen P.R.China | Fu Hua | Mansion, Beidajie, | | facsimile: | +86(010)6554 | 7190 | 关于茂业商业股份有限公司 2024 年度财务报表前期差错更正的专项说明 XYZH/2025SZASB0017 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了茂业商业股份有限公司（以下简称茂业商业 公司）2 ...

茂业商业股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 茂业商业股份有限公司(以下简称"公司")2024 年财务审计工作已经完成, 并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 一、 财务状况 1、 资产 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 186.98 亿元，较年初减少 11.43 亿元，降幅 5.76%。其中：流动资产为 20.54 亿元，占总资产的 10.98%。 流动资产较年初减少 3.29 亿元，降幅 13.82%。其中： 货币资金减少 1.84 亿元。 应收账款减少 2,137.14 万元，主要原因是本报告期期末待第三方结算的营 业款收入较期初减少。 预付账款减少 3,505.00 万元，主要原因是本报告期预付供应商货款减少。 其他应收款减少 0.89 亿元，主要原因是本报告期收到包头东河项目退回土 地保证金 0.42 亿元，以及收到内蒙古维多利摩尔超市有限责任公司承包 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是茂业商业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）根据 财政部修订的相关会计准则的规定进行的变更，不涉及以前年度的追溯 调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。无 需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-011 号 茂业商业股份有限公司 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的（《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》 《企业会计准则应用指南汇编(2024)》的相 关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 的（《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-013 号 茂业商业股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳 茂业百货有限公司（以下简称"茂业百货"）拟与公司关联方深圳世 金管理有限公司（以下简称"世金管理"）共同出资人民币100万元， 设立深圳茂业商业管理有限公司(暂定名，最终以市场监督管理部门 核准的名称为准，以下简称"茂业商管"或"标的公司") 世金管理系公司关联法人，本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次 会议审议通过，并提交公司第十届董事会第三十五次会议及第十届监 事会第十一次会议并审议通过，本次交易无需提交股东大会审议。 本次关联交易的金额预计不超过51万元。至本次关联交易为止， 过去12个月内，本公司与同一关联人发生的关联交易金额约为9,400 万元（不含本次），未达到公司最 ...

茂业商业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和茂业商业股份有限公司 信永中和审计涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零 售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建 筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 10 家。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会对信永中和进行了充分了解和沟通，对其专业资质、 业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公 司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任信永中和为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。公司第十届 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-012 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事 曾志刚先生的书面辞职报告。由于曾志刚先生连续担任独立董事期限 已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，独立董事在 上市公司连续任职不得超过六年，曾志刚先生申请辞去公司第十届董 事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任 公司任何职务。辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任独立董 事后生效，在辞职申请生效之前，曾志刚先生将按照相关法律法规和 《公司章程》的规定继续履行职责。曾志刚先生任公司独立董事期间 勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董 事会对曾志刚先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 二、更换独立董事情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运 ...

茂业商业股份有限公司独立董事候选人声明 本人黄志强,已充分了解并同意由提名人深圳茂业商厦有限 公司提名为茂业商业股份有限公司(以下简称"该公司")第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的 关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

茂业商业股份有限公司独立董事提名人声明 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 提名人深圳茂业商厦有限公司,现提名黄志强为茂业商业股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任茂业商业股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与茂业商业 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中 ...

本专项说明仅供茂业商业公司为2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 1 关于茂业商业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025SZASB0014 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了茂业商业股份有限公司(以下简称茂业商 业公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年3月26日出具了XYZH/2025SZASB0012号无保留意见 的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标：营业收入扣除》 （以下简称营业收入扣除）相关规定，茂业商业公司编 制了后附的茂业商业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入 扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是茂业商业公司的责任。 我们对营业收 ...