茂业商业股份有限公司 监事会主席 胡蓉 则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极开展工作，列席董事会及股 东大会，认真履行股东大会赋予的职责，对公司 2024 年度的依法运作情况、财 务状况、重大事项的决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了认真的监督 检查。报告期内，监事会认真履行监督职能，促进了公司内部控制不断优化，保 证了公司经营管理工作的正常开展，确保了企业规范运作，切实维护公司和全体 股东的利益。 茂业商业: 茂业商业2024年度监事会工作报告 一、 监事会的工作情况 序 会议名称 召开时间 审议通过的议案 职责情况报告》 第十届监事会 第六次会议 第十届监事会 第七次会议 第十届监事会 第八次会议 第十届监事会 1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案 第九次会议 号 《公司章程》及其它相关法律法规规范 运作，决策程序合法；公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公 司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规；公司不断 完善内部控制制度，2024 年公司内控管理体系已较为完善，公司内部控制的自 我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况；公司董事 ...

茂业商业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了茂业商业股份有限公司（以下简称茂业商业 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了 XYZH/2025SZASB0012 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告202226 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 茂业商业公司编制了本专项说明所附的茂业商业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 合法性及完整性是茂业商业公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计茂业商业公司 所有重大方面没有发现不一致。 茂业商业: 关于茂业商业股份有限公司2024年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于茂业商业股份有限公司 XYZH/2025SZASB0013 ...

茂业商业: 茂业商业2024年度独立董事述职报告-郭 文捷 （一）个人基本情况 郭文捷：本科学历，经济师、审计师、注册会计师。曾任国家审计署驻深圳 特派员办事处科员、副主任科员、主任科员，中央政府驻香港特别行政区联络办 公室主任科员、副调研员、副处长，国家审计署驻深圳特派员办事处境外审计处 副处长、社保审计处副处长、财政审计处副处长、法规处正处级审计员、法规处 二级调研员、法规审理处一级调研员，广东文化长城集团股份有限公司独立董事。 现任数据堂（北京）科技股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董 事。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的规定和要求，以现场或 通讯方式参加了公司全部董事会及股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议 或缺席情况。本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议， 并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人对本年度董事会审议的各项 议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2024 年，本人 出席董事会和股东大会的具体情况如下： 茂业商业股份有限公司 郭文捷 作为茂业商业股份 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-014 号 茂业商业股份有限公司 关于会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次前期会计差错更正内容为追溯调整 2021 年至 2023 年年度公司合并资产负债表、合并利润表、母公司资产负债 表及母公司利润表。 公司本次前期会计差错更正及追溯调整，不会导致相关年 度的盈亏性质发生改变，不会对公司当期及后期财务状况和生产 经营产生重大影响。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第三十五次会议、第十届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于会计差错更正的议案》，同意公司根据《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披 露》以及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》等相关规定，对 2021 年至 2023 年财务报表的会计差错进行 更正。现对相关内容进行更正。具体情况公告如下： 公司本年度发现联营企业深圳优依购 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-012 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事 曾志刚先生的书面辞职报告。由于曾志刚先生连续担任独立董事期限 已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，独立董事在 上市公司连续任职不得超过六年，曾志刚先生申请辞去公司第十届董 事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任 公司任何职务。辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任独立董 事后生效，在辞职申请生效之前，曾志刚先生将按照相关法律法规和 《公司章程》的规定继续履行职责。曾志刚先生任公司独立董事期间 勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董 事会对曾志刚先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 二、更换独立董事情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运 ...

茂业商业股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 茂业商业股份有限公司(以下简称"公司")2024 年财务审计工作已经完成, 并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 一、 财务状况 1、 资产 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 186.98 亿元，较年初减少 11.43 亿元，降幅 5.76%。其中：流动资产为 20.54 亿元，占总资产的 10.98%。 流动资产较年初减少 3.29 亿元，降幅 13.82%。其中： 货币资金减少 1.84 亿元。 应收账款减少 2,137.14 万元，主要原因是本报告期期末待第三方结算的营 业款收入较期初减少。 预付账款减少 3,505.00 万元，主要原因是本报告期预付供应商货款减少。 其他应收款减少 0.89 亿元，主要原因是本报告期收到包头东河项目退回土 地保证金 0.42 亿元，以及收到内蒙古维多利摩尔超市有限责任公司承包 ...

2024 年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规 则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极开展工作，列席董事会及股 东大会，认真履行股东大会赋予的职责，对公司 2024 年度的依法运作情况、财 务状况、重大事项的决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了认真的监督 检查。报告期内，监事会认真履行监督职能，促进了公司内部控制不断优化，保 证了公司经营管理工作的正常开展，确保了企业规范运作，切实维护公司和全体 股东的利益。 一、 监事会的工作情况 | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 | | | | | 2、《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》 3、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 | | | | | 职责情况报告》 | | 1 | 第十届监事会 | 2024.3.18 | 4、《公司 2023 年年度报告及摘要》 | | | 第六次会议 | | 5、《公司 2023 年度内部控制评价 ...

茂业商业股份有限公司 2024 年度股权分置保荐工作报告书 一、基本情况 联系方式： （2）茂业商厦作出如下特别承诺： 茂业商厦承诺，茂业商业在股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无 法达到设定目标，将向流通股股东追送股份。 追加对价的触发条件： 第一种情况：茂业商业2007年度实现净利润低于6,000万元，或2007年度财 务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，或未能按法定披露时间披露2007 年年度报告，茂业商厦向追加对象追送2,554,201股； 上市公司代码：600828 类型（A、B、H 股）：A 股 4、股改方案概述： 茂业商业股份有限公司（原"成都人民商场（集团）股份有限公司"）（以 下简称"茂业商业"或"公司"）非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权， 以其持有的股份向流通股股东做出对价安排，即：方案实施股权登记日登记在册 的流通股股东每持有 10 股流通股将获得公司非流通股股东送出的 2 股股份。非 流通股股东安排对价的股份总数为 10,216,805 股。股权分置改革方案实施后首个 交易日，公司全体非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权。 5、非流通股承诺情况： （1）法定承 ...

茂业商业股份有限公司 公司代码：600828 公司简称：茂业行业 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成都市茂业仁和春天百 | 厦门嘉学资产评估房地 | 陈暾、陈柚昆 | 嘉学评估评报字〔2025〕 | 可回收金额 | 29,728.37 | 万元 | | 货有限公司 | 产估价有限公司 | | 9500007 号 | | | | | 成都市青羊区茂业仁和 | 厦门嘉学资产评估房地 | 陈暾、陈柚昆 | 嘉学评估评报字〔2025〕 | 可回收金额 | 105,291.00 | 万元 | | 春天百货有限公司 | 产估价有限公司 | | 9500008 号 | | | | 2024 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：武丽波、徐碧文 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减 ...

茂业商业股份有限公司独立董事提名人声明 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 提名人深圳茂业商厦有限公司,现提名黄志强为茂业商业股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任茂业商业股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与茂业商业 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中 ...