证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2025-007 号 茂业商业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 二、各项资产项目计提具体情况 （一）2024 年公司计提坏账准备 2,839.24 万元，其中，计提应收账款坏账 准备 8.74 万元，计提其他应收款坏账准备 2,830.50 万元。 1、计提应收账款坏账准备 8.74 万元。 1）公司对按账龄组合计提坏账准备的应收账款，期末应计提坏账准备 156.20 万元，抵减年初坏账准备余额 147.46 万元，本期新增计提坏账准备 21.57 万元，本期转回 12.83 万元，应补提坏账准备 8.74 万元。 2）对单项计提坏账准备的应收账款，期末应计提坏账准备 70.70 万元， 抵减年初坏账准备余额 70.70 万元，本期收回 0 万元，本期转销 0 万元，应补 提坏账准备 0 万元。 2、计提其他应收款坏账准备 2,830.50 万元 1）公司对按单项计提坏账准备的其他应收款，期末应计提坏账准备 19,190.34 万元，抵减年初坏账准备余额 17,087.27 万元，本期新增计提坏账 准备 3,406.26 万元，转回 1,303 ...

茂业商业股份有限公司关于会计师事务所 组织形式：特殊普通合伙企业 2024 年度履职情况的评估报告 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和审计涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零 售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建 筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 10 家。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） ...

茂业商业股份有限公司 关于授权公司经营层使用自有闲置资金 购买银行理财产品的公告 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-008 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：安全性高、流动性好的银行理财产品。 委托理财金额：总额度金额不超过 5 亿元（含 5 亿元），在该额度内资金 可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不超过上述额度。 委托理财期限：授权投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第三十 五次会议，审议通过了《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产 品的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、 低风险的银行理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除 本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等从而影响 预期收益 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-010 号 茂业商业股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年3月26日，公司召开第十届董事会第三十五次会议，以3票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董 事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。 2、监事会审议情况 2025年3月26日，公司召开第十届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，监事会 认为：公司预计的2025年度日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需，遵循 公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导 价格经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 重要内容提示： 1 一、日常关联交易基本情况 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影 ...

公司代码：600828 公司简称：茂业商业 茂业商业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 茂业商业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

2024 年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规 则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极开展工作，列席董事会及股 东大会，认真履行股东大会赋予的职责，对公司 2024 年度的依法运作情况、财 务状况、重大事项的决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了认真的监督 检查。报告期内，监事会认真履行监督职能，促进了公司内部控制不断优化，保 证了公司经营管理工作的正常开展，确保了企业规范运作，切实维护公司和全体 股东的利益。 一、 监事会的工作情况 | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 | | | | | 2、《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》 3、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 | | | | | 职责情况报告》 | | 1 | 第十届监事会 | 2024.3.18 | 4、《公司 2023 年年度报告及摘要》 | | | 第六次会议 | | 5、《公司 2023 年度内部控制评价 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-009 号 茂业商业股份有限公司 关于继续开展证券投资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 投资种类：证券投资，指公司在境内外证券市场投资有价证券的行为， 包括但不限于参与新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 资以及上海证券交易所认定的其他证券投资行为。 投资金额：公司拟使用不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）自有资金进 行证券投资。在该额度内，用于证券投资的资本金可循环使用，投资取得的收益 可以进行再投资。但任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）均不超过3.5亿元。 投资期限：授权投资期限为董事会审议通过之日起12个月。 已履行的审议程序：公司于2025年3月26日召开第十届董事会第三十五次 会议，审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》。该议案无需提交公司 股东大会审议批准。 鉴于公司董事会授权经营层开展证券投资业务的期限已到期，公司于2025 年3月26日召开第十 ...

茂业商业股份有限公司 公司代码：600828 公司简称：茂业行业 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成都市茂业仁和春天百 | 厦门嘉学资产评估房地 | 陈暾、陈柚昆 | 嘉学评估评报字〔2025〕 | 可回收金额 | 29,728.37 | 万元 | | 货有限公司 | 产估价有限公司 | | 9500007 号 | | | | | 成都市青羊区茂业仁和 | 厦门嘉学资产评估房地 | 陈暾、陈柚昆 | 嘉学评估评报字〔2025〕 | 可回收金额 | 105,291.00 | 万元 | | 春天百货有限公司 | 产估价有限公司 | | 9500008 号 | | | | 2024 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：武丽波、徐碧文 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减 ...

茂业商业股份有限公司 2024 年度股权分置保荐工作报告书 一、基本情况 联系方式： （2）茂业商厦作出如下特别承诺： 茂业商厦承诺，茂业商业在股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无 法达到设定目标，将向流通股股东追送股份。 追加对价的触发条件： 第一种情况：茂业商业2007年度实现净利润低于6,000万元，或2007年度财 务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，或未能按法定披露时间披露2007 年年度报告，茂业商厦向追加对象追送2,554,201股； 上市公司代码：600828 类型（A、B、H 股）：A 股 4、股改方案概述： 茂业商业股份有限公司（原"成都人民商场（集团）股份有限公司"）（以 下简称"茂业商业"或"公司"）非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权， 以其持有的股份向流通股股东做出对价安排，即：方案实施股权登记日登记在册 的流通股股东每持有 10 股流通股将获得公司非流通股股东送出的 2 股股份。非 流通股股东安排对价的股份总数为 10,216,805 股。股权分置改革方案实施后首个 交易日，公司全体非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权。 5、非流通股承诺情况： （1）法定承 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2025-015 号 茂业商业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：成都市东御街 19 号本公司会议室 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...