茂业商业: 茂业商业关于会计差错更正的公告 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-014 号 茂业商业股份有限公司 关于会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司本次前期会计差错更正内容为追溯调整 2021 年至 表及母公司利润表。 ? 公司本次前期会计差错更正及追溯调整，不会导致相关年 度的盈亏性质发生改变，不会对公司当期及后期财务状况和生产 经营产生重大影响。 （一）对合并财务报表的影响 单位：元 | 影响项目 | | （2023 年 | 1-12 | 月） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 调整前 | | 调整数 | | 调整后 | | 资产负债表： | | | | | | 长期股权投资 | 108,600,755.46 | -32,200,100.00 | | 76,400,655.46 | | 递延所得税资产 | 540,002,946.51 | 5,561,875.00 | | 545,564,821. ...

茂业商业: 茂业商业关于公司2024年度拟不进行利 润分配的公告 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-006 号 茂业商业股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 茂业商业股份公司（以下简称"公司"）2024年度不派发现金 红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 ? 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三十五次会议、第 十届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年 度股东大会审议。 ? 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》 一、利润分配方案内容 （以下简称"《股 （一）利润分配方案的具体内容 票上市规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12 月31日，公司2024年度实现营业收入271,573.13万元，归属于母公司 所有者的净利润3,714.66万元。截至2024年12月31日，母公司所 ...

第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 一次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席监事 3 人，出席现场会议监事 2 人，以通讯方式参会监事 1 人。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席 胡蓉女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》 茂业商业: 茂业商业第十届监事会第十一次会议决 议公告 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-005 号 茂业商业股份有限公司 监事会对董事会编制的公司 2024 年年度报告进行了认真审核， 并提出如下审核意见： 司章程和公司内部管理制度的各项规定； 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 审议的人员有违反保密规定的 ...

茂业商业: 茂业商业关于召开2024年年度股东大会 的通知 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2025-015 号 茂业商业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：成都市东御街 19 号本公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 以上议案内容详见本公司于 2025 年 3 月 27 日在《 ...

据《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽 责地履行审计委员会的职责和义务。现将 2024 年度履职情况报告如下： 茂业商业: 茂业商业董事会审计委员会2024年度履 职情况报告 茂业商业股份有限公司董事会审计委员会 一次会议 二次会议 三次会议 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 5 名委员组成，分别为独立董事曾志刚先生、郭文 捷先生、田跃先生及董事卢小娟女士、唐海峰先生。审计委员会成员均为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 3 名，超过半数，主任委员由独立董 事中的会计专业人士曾志刚先生担任。审计委员会的组成符合监管要求及《公司 章程》等相关规定。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见。报告期 内，各委员未对审议的议案提出异议。具体情况如下： 会议届次 召开日期 会议内容 《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况报告》 四次会议 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况 ...

茂业商业股份有限公司 监事会主席 胡蓉 则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极开展工作，列席董事会及股 东大会，认真履行股东大会赋予的职责，对公司 2024 年度的依法运作情况、财 务状况、重大事项的决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了认真的监督 检查。报告期内，监事会认真履行监督职能，促进了公司内部控制不断优化，保 证了公司经营管理工作的正常开展，确保了企业规范运作，切实维护公司和全体 股东的利益。 茂业商业: 茂业商业2024年度监事会工作报告 一、 监事会的工作情况 序 会议名称 召开时间 审议通过的议案 职责情况报告》 第十届监事会 第六次会议 第十届监事会 第七次会议 第十届监事会 第八次会议 第十届监事会 1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案 第九次会议 号 《公司章程》及其它相关法律法规规范 运作，决策程序合法；公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公 司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规；公司不断 完善内部控制制度，2024 年公司内控管理体系已较为完善，公司内部控制的自 我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况；公司董事 ...

茂业商业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了茂业商业股份有限公司（以下简称茂业商业 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了 XYZH/2025SZASB0012 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告202226 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 茂业商业公司编制了本专项说明所附的茂业商业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 合法性及完整性是茂业商业公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计茂业商业公司 所有重大方面没有发现不一致。 茂业商业: 关于茂业商业股份有限公司2024年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于茂业商业股份有限公司 XYZH/2025SZASB0013 ...

茂业商业: 茂业商业2024年度独立董事述职报告-郭 文捷 （一）个人基本情况 郭文捷：本科学历，经济师、审计师、注册会计师。曾任国家审计署驻深圳 特派员办事处科员、副主任科员、主任科员，中央政府驻香港特别行政区联络办 公室主任科员、副调研员、副处长，国家审计署驻深圳特派员办事处境外审计处 副处长、社保审计处副处长、财政审计处副处长、法规处正处级审计员、法规处 二级调研员、法规审理处一级调研员，广东文化长城集团股份有限公司独立董事。 现任数据堂（北京）科技股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董 事。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的规定和要求，以现场或 通讯方式参加了公司全部董事会及股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议 或缺席情况。本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议， 并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人对本年度董事会审议的各项 议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2024 年，本人 出席董事会和股东大会的具体情况如下： 茂业商业股份有限公司 郭文捷 作为茂业商业股份 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-014 号 茂业商业股份有限公司 关于会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次前期会计差错更正内容为追溯调整 2021 年至 2023 年年度公司合并资产负债表、合并利润表、母公司资产负债 表及母公司利润表。 公司本次前期会计差错更正及追溯调整，不会导致相关年 度的盈亏性质发生改变，不会对公司当期及后期财务状况和生产 经营产生重大影响。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第三十五次会议、第十届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于会计差错更正的议案》，同意公司根据《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披 露》以及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》等相关规定，对 2021 年至 2023 年财务报表的会计差错进行 更正。现对相关内容进行更正。具体情况公告如下： 公司本年度发现联营企业深圳优依购 ...

茂业商业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽 责地履行审计委员会的职责和义务。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见。报告期 内，各委员未对审议的议案提出异议。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 年第 2024 | 2024.3.18 | 1、《公司董事会审计委员会 年度履职情况报告》 2023 | | | | 2、《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》 | | | | 3、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 | | | | 职责情况报告》 | | 一次会议 | | 4、《公司 2023 年年 ...