证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-005 号 茂业商业股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 一次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席监事 3 人，出席现场会议监事 2 人，以通讯方式参会监事 1 人。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席 胡蓉女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》 监事会对董事会编制的公司 2024 年年度报告进行了认真审核， 并提出如下审核意见： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-004 号 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十五次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，出席现场会议董事 2 人，以通讯方式 参会董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主 持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2024 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 四、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》 1 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-006 号 茂业商业股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12 月31日，公司2024年度实现营业收入271,573.13万元，归属于母公司 所有者的净利润3,714.66万元。截至2024年12月31日，母公司所有者 二、公司 2024 年度拟不进行利润分配的说明 （一）公司发展阶段和自身经营模式 2024年，外部环境复杂多变、国内消费信心修复承压的背景下， 公司坚持以业绩为轴心，稳中求变，持续推进全国各百货零售门店业 态的转型迭代及门店的改造升级，进—步促进公司百货购物中心化及 联营转租赁战略进程的深化，立足于当今消费趋势,持续增加体验业 态。 （二）公司盈利水平及资金需求 茂业商业股份公司（以下简称"公司"）2024年度不派发现金 红利、不送红股、不以资本公 ...

茂业商业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600828 公司简称：茂业商业 茂业商业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 248 茂业商业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人高宏彪、主管会计工作负责人黎巧元及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 (五) 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司拟 定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 (六) 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意风险。 (七 ...

| | 信永中和合社师审名 所 京 面 东城 朝阳 北 大 街 联系电话 +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | --- | | SANT | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | Shine Wing | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongcheng District, Beijing, | 仿月 +86 (010) 6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于茂业商业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZASB0013 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了茂业商业股份有限公司（以下简称 ...

· 内部控制审计报告 XYZH/2025SZASB0011 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 茂业商业股份有限公司（以下简称茂业商业公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制 的有效性。 审计报告（续） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是茂业商业公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 XYZH2025SZASB0011 茂业商业股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，茂业商业公司于 2024 年 12 ...

审计报告 XYZH/2025SZASB0012 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了茂业商业股份有限公司（以下简称茂业商业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了茂业商业公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于茂业商业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并 ...

茂业商业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 郭文捷 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的 权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 郭文捷：本科学历，经济师、审计师、注册会计师。曾任国家审计署驻深圳 特派员办事处科员、副主任科员、主任科员，中央政府驻香港特别行政区联络办 公室主任科员、副调研员、副处长，国家审计署驻深圳特派员办事处境外审计处 副处长、社保审计处副处长、财政审计处副处长、法规处正处级审计员、法规处 二级调研员、法规审理处一级调研员，广东文化长城集团股份有限公司独立董事。 现任数据堂（北京）科技股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立 ...

茂业商业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 田 跃 出席董事会和股东大会的具体情况如下： | 姓名 | | 董事会出席率 | 股东大会出席率 | 出席方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 田 | 跃 | 100% | 100% | 亲自出席 | 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的 权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 田跃：大专学历，曾任北京 307 医院医师、天津新基业发展有限公司总经理、 北京太盈有限公司副总经理、内蒙古华创能源有限公司董事长、北京新横山信息 技术有限公司副总经理，现任深圳贤仁咨询服务有限公司副总经理、茂业商业股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作 ...

2024 年度独立董事述职报告 曾志刚 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的 权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 茂业商业股份有限公司 （一）个人基本情况 曾志刚: 本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任深圳天地会计师事务所 有限公司副所长、所长，奥士康科技股份有限公司独立董事，广东大雅智能厨电 股份有限公司独立董事，中大建设股份有限公司独立董事，现任深圳久安会计师 事务所做合伙人、深圳市万佳安物联科技股份有限公司独立董事、深圳市强瑞精 密技术股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、 ...