· 内部控制审计报告 XYZH/2025SZASB0011 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 茂业商业股份有限公司（以下简称茂业商业公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制 的有效性。 审计报告（续） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是茂业商业公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 XYZH2025SZASB0011 茂业商业股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，茂业商业公司于 2024 年 12 ...

审计报告 XYZH/2025SZASB0012 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了茂业商业股份有限公司（以下简称茂业商业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了茂业商业公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于茂业商业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并 ...

根据公司独立董事曾志刚先生、田跃先生、郭文捷先生提交的独立性自查报 告及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责 要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 茂业商业股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日 茂业商业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，茂业商业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

茂业商业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 郭文捷 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的 权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 郭文捷：本科学历，经济师、审计师、注册会计师。曾任国家审计署驻深圳 特派员办事处科员、副主任科员、主任科员，中央政府驻香港特别行政区联络办 公室主任科员、副调研员、副处长，国家审计署驻深圳特派员办事处境外审计处 副处长、社保审计处副处长、财政审计处副处长、法规处正处级审计员、法规处 二级调研员、法规审理处一级调研员，广东文化长城集团股份有限公司独立董事。 现任数据堂（北京）科技股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立 ...

2024 年度独立董事述职报告 曾志刚 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的 权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 茂业商业股份有限公司 （一）个人基本情况 曾志刚: 本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任深圳天地会计师事务所 有限公司副所长、所长，奥士康科技股份有限公司独立董事，广东大雅智能厨电 股份有限公司独立董事，中大建设股份有限公司独立董事，现任深圳久安会计师 事务所做合伙人、深圳市万佳安物联科技股份有限公司独立董事、深圳市强瑞精 密技术股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、 ...

茂业商业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 田 跃 出席董事会和股东大会的具体情况如下： | 姓名 | | 董事会出席率 | 股东大会出席率 | 出席方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 田 | 跃 | 100% | 100% | 亲自出席 | 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的 权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 田跃：大专学历，曾任北京 307 医院医师、天津新基业发展有限公司总经理、 北京太盈有限公司副总经理、内蒙古华创能源有限公司董事长、北京新横山信息 技术有限公司副总经理，现任深圳贤仁咨询服务有限公司副总经理、茂业商业股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 茂业商业:2024年报净利润0.37亿 同比下降27.45% 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0214 | 0.0292 | -26.71 | 0.1973 | | 每股净资产（元） | 0 | 4.04 | -100 | 4.14 | | 每股公积金(元) | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | | 每股未分配利润(元) | 1.39 | 1.41 | -1.42 | 1.53 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 27.16 | 31.65 | -14.19 | 34.09 | | 净利润(亿元) | 0.37 | 0.51 | -27.45 | 3.42 | | 净资产收益率(%) | 0.53 | 0.72 | -26.39 | 4.80 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持 ...

茂业商业股份有限公司 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-003 号 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定。 特此公告 茂业商业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月十九日 附：张强先生简历 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事会秘书许丽女士的书面辞职报告。因个人原因，许丽女士申请辞 去公司董事会秘书职务，辞任后将不再担任公司任何职务。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，许丽女士的辞职报告自送达董事会 之日起生效。公司及公司董事会对许丽女士任职期间为公司作出的贡 献表示衷心感谢！ 2025 年 3 月 17 日，公司召开第十届董事会第三十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘 书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任 张强先生为 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-002 号 茂业商业股份有限公司 关于收到四川证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 二、相关情况说明 公司及相关人员高度重视《警示函》中指出的问题，将严格按照 四川证监局的要求，充分汲取教训，加强相关法律法规学习，增强规 范意识，切实提升投资管理和财务工作的规范化水平，杜绝此类违规 行为再次发生，并在规定期限内向四川证监局提交书面报告。 本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动。公司将严 格按照有关法律法规和监管要求，及时履行信息披露义务。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会四川证监局（以下简称"四川证监局"）出具的《关 于对茂业商业股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的 决定》（[2025]19 号）（以下简称"《警示函》"）。现将有关情 况公告如下： 一、《警示函》的内容 "茂业商业股份有限公司，高宏彪、黄维正、许丽、黎巧元： 经查，你公司对参股公司深圳优依购电子商务股 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-001 号 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第三十三次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生 主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第三十三次会议通 知期限的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第三十三次会议 通知期限，并于 2025 年 2 月 27 日召开第十届董事会第三十三次会议。 二、审议通过了《关于向工商银行成都盐市口支行申请肆仟捌佰 万元贷款的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 根据公司经营发展的需要，公司拟向中国工商 ...