（一）出席董事会、股东大会情况 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （苏坤） 我自2024年2月2日起担任广电网络独立董事，报告期内（2024年2月2日至 2024年12月31日），作为公司独立董事，我能够积极学习和落实独董制度改革新 规要求，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事工作细则》《董事会专门委员 会工作制度》等规定，忠实勤勉履行职责。现将履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 苏坤，男，汉族，1984年1月出生，中共党员，管理学博士，教授，注册会 计师（非执业会员）。现任西北工业大学管理学院会计系主任、教授、博士生导 师，兼任陕西旅游文化产业股份有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司、浙江 三星新材股份有限公司独立董事。2021年1月取得上海证券交易所独立董事资格 证书。2024年2月2日起任广电网络独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与 考核委员会委员。 我未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （穆随心） 2024年，我作为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法 律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立履 行职责，积极参加公司相关会议，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、 高级管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司 经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关 联交易、内部控制、业务发展等情况，监督董事会对股东大会决议的执行情况， 维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 穆随心，男，汉族，1968年12月出生，法学博士，教授，兼职律师。现任陕 西师范大学国家安全学院（政法与公共管理学院）教授、硕士生导师，兼任陕西 省法学会法律文化研究会副会长、陕西省法学会社会法研究会副会长。2022年9 月26日起任广电网络独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 员、提名委员会委员。2022年12 ...

Financial Performance - The company reported a net loss for the fiscal year 2024, resulting in a negative distributable profit at the end of the period, thus no profit distribution or capital reserve transfer will be made [4]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,546,617,438.18, a decrease of 33.00% compared to CNY 2,308,496,006.27 in 2023 [21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 1,059,088,575.67, compared to a loss of CNY 626,342,247.90 in 2023 [21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 299,796,078.30, an increase from CNY 136,517,229.63 in 2023 [21]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 10,754,607,475.14, down 7.66% from CNY 11,647,289,720.29 at the end of 2023 [22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 33.77% to CNY 2,073,353,023.38 at the end of 2024 from CNY 3,130,487,599.05 at the end of 2023 [22]. - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 1.4901, compared to -CNY 0.8815 in 2023 [23]. - The weighted average return on net assets for 2024 was -40.70%, a decrease of 22.55 percentage points from -18.15% in 2023 [23]. Operational Challenges - The company faces significant operational and financial risks during its transformation period, including user attrition due to market and user habit changes, and risks associated with rapid technological updates [6]. - The company is currently under risk warning by the Shanghai Stock Exchange, which poses additional operational challenges [6]. - The management has emphasized the importance of investor awareness regarding the risks associated with forward-looking statements in the report [5]. - The company is focusing on strategic adjustments to mitigate risks associated with the transition to new business models [6]. - The company is addressing risks related to the transition from traditional cable services to new media formats, aiming to retain users through enhanced service offerings [112]. - Financial pressures are anticipated due to the ongoing transformation and increased debt levels, necessitating a focus on sustainable development [111]. Governance and Compliance - The company received an administrative penalty notice from the Shaanxi Securities Regulatory Bureau on July 5, 2024, leading to its stock being placed under risk warning starting July 9, 2024, with the stock name changed to "ST Guangwang" [114]. - The company has implemented a governance structure that separates personnel, assets, and finances from its controlling shareholder [116]. - The company corrected accounting errors in the 2022 financial report and disclosed the revised annual report accordingly [114]. - The company plans to strengthen internal governance and improve information disclosure quality following recent regulatory scrutiny [135]. - The company has established a special rectification team to address management issues and enhance internal control mechanisms [188]. - The company is committed to improving internal governance and compliance following administrative penalties received on October 9, 2024, and October 23, 2024 [187]. Strategic Initiatives - The company is focusing on digital transformation and infrastructure development, including the establishment of cloud platforms and the expansion of 5G networks across the province [56]. - The company aims to achieve nationwide HD television channel transmission by the end of 2025, ensuring a true ultra-high-definition experience for users [100]. - The company plans to promote the end-to-end development of ultra-high-definition television and expand the coverage of the "Classic Revisit" channel [99]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position [123]. - The company is committed to enhancing its financial reporting and transparency [123]. - The company is actively working on new product development and market expansion strategies as part of its growth initiatives [135]. Subsidiary Management - The company has categorized its subsidiaries into core and diversified subsidiaries, implementing a management framework that includes governance, operations, investments, and performance assessments [164]. - Two subsidiaries, Huayuan Film and Guangdian Health, have been deregistered as of December 2024 and January 2025, respectively, as part of the strategy to streamline operations and focus on core business [165]. - Out of 25 subsidiaries included in the consolidated financial statements, 3 were profitable while 22 incurred losses, with 9 having negative net assets [95]. - The company aims to reduce losses and risks through strategic management of underperforming subsidiaries [95]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company has committed 22.48 million yuan to poverty alleviation and rural revitalization projects, focusing on consumption-based assistance [175]. - The company achieved a reduction of 953.23 tons in carbon dioxide equivalent emissions through various energy-saving measures at its data center [172]. - A total of 0.90 million yuan was donated for social responsibility initiatives, including a donation of 10 tons of smokeless coal to a school in Shaanxi Province [174]. - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental policies, avoiding any administrative penalties related to environmental issues [170]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence, focusing on new customer segments and geographic areas [123]. - The company aims to enhance its business coordination and internal control management capabilities to improve market responsiveness and risk prevention [105][106]. - The company's revenue target for 2025 is set at 2 billion yuan, with an investment plan of 448 million yuan focused on high-return projects [103]. - Future performance guidance indicates a positive outlook, with expectations for revenue growth [123].

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2025-006 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2025 年度估值提升计划暨提质增效重回报方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：公司股票已连续12个月每个 交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东 的净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》规定，应当制定 上市公司估值提升计划。为此，公司制定了《2025年度估值提升计划暨提质 增效重回报方案》，已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过。 估值提升计划概述：2025年，公司坚持党的全面领导，坚持"稳中 求进、守正创新、协同配合"总基调，锚定建设新型广电网络方向，实施"一 二三四"工作安排，聚焦"利润"中心工作，着力提升"业务统筹、内控管 理"两项能力，围绕"财务收入线、经营收入线、降本增效线"三条主线， 以"稳主业、布新局、调结构、防风险"为重点，稳固广播电视主业基本盘， 布局发展新质生产力，调整优化投融资结构， ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司代码：600831 公司简称：ST 广网 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2025-005 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年度日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会第二次独立董事 专门会议、第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过， 还需提交2024年年度股东大会审议。 发生此等关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生 负面影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司在总结2024年度日常关联交易情况的基础上，结合2025年度业务发展和 经营管理需要，对2025年度日常关联交易进行预计，经独立董事专门会议审议同 意后提交董事会。 2025年4月16日，公司第九届董事会第二次独立董事专门会议以3票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，发表 如下意见：1.公司2024年度日常关联交易事项的实际执行金额在股东大会审议通 过的预计额 ...

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2025-006 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于公司未弥补的亏损达实收股本总额 三分之一的公告 根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字[2025]第 013390号《审计报告》，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利 润为-585,596,531.07元，实收股本为710,946,992.00元。为此，公司未弥补的 亏损金额达到实收股本总额的三分之一。 二、导致亏损的原因 由于行业调整期叠加公司内部原因，2024年度整体经营情况未达预期，收入 下降，亏损增加。2024年度实现营业收入15.47亿元，较上年同期下降33.00%， 主要原因：一是受用户消费习惯、市场变化等影响，公司传统有线电视业务、数 据业务、增值业务等营业收入下滑，而广电5G等转型新业务尚不能弥补传统业务 下滑缺口；二是公司坚持高质量发展，严格控制工程施工、系统集成等低毛利率 业务规模，相关商品销售业务收入减少。归属于上市公司股东净利润-10.59亿元， 较上年同期亏损增加，主要原因：一是营业收入降幅较大；二是营业成本中固定 资产折旧、网络运 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会 计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中 兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事 务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。已设有包括陕西分所在内 共计39个分支机构。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合 伙人李尊农。中兴华所在财政部、中国证券监督管理委员会公布的从事证券服务业 务会计师事务所备案名单中。 2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数522人。2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，审 计业务收入（未经审计）152,989.42万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30万 元。2024年度上市公司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造业、信息传输、 软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、采矿业等，审计收费总额 22,352.76万元。 ...

关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2025）第 010016 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了陕西 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、本公司《章程》《董事会专门委员会工作制度》 《审计委员会年报工作规程》等有关要求，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关 职责，充分发挥监督职能，现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 2 月 2 日，公司 2024 年第一次临时股东大会补选苏坤先生为独立董 事，并经公司第九届董事会第十四次会议同意苏坤先生担任审计委员会召集人。 公司董事会审计委员会由独立董事苏坤先生、穆随心先生及董事谢林平先生三人 组成，独立董事苏坤先生任召集人。 因董事谢林平先生到龄退休，2024 年 12 月 6 日，2024 年第四次临时股东大 会补选李新娟女士为公司非独立董事，经第九届董事会第二十四次会议同意，李 新娟女士担任审计委员会委员。调整后，公司董事会审计委员会由独立董事苏坤 先生、穆随心先生及董事李新娟女士三人组成，独 ...