陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董事会审计委员会2024年度 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及本公司《章程》《独立董事工作 细则》《董事会专门委员会工作制度》等有关规定和要求，董事会审计委员会对 会计师事务所从事公司2024年度审计工作情况履行了监督职责。现就有关情况报 告如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为 "中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京 市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2024年度末合伙人 数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数522人。2024年收入总额 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -1.05 billion and -1.26 billion RMB[3] - The projected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is expected to be between -1.035 billion and -1.245 billion RMB[3] - In the previous year, the total profit was -638 million RMB, and the net profit attributable to shareholders of the parent company was -626 million RMB[4] Factors Affecting Profitability - The company experienced a significant decline in net profit compared to the previous year, primarily due to intensified market competition and changes in user viewing habits[6] - The increase in bad debt provisions has led to higher credit impairment losses due to the aging of accounts receivable[6] - Fixed asset depreciation, network operation costs, and financial expenses constitute a high proportion of total costs, limiting the potential for cost reduction[6] Accounts Receivable Management - The company has increased efforts to collect accounts receivable, resulting in a reduction in the scale of accounts receivable compared to the beginning of the year[6] Earnings Forecast Reliability - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[7] - The financial data provided is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report[8]

服务升级"贴心" 同时，优化电话业务办理流程，设置"一键进入"老年人客服人工专席，对65岁及以上老年人拨打客服热 线，无需任何按键可直接进入人工专席接听。根据老年用户通信需求，设计以语音为主、流量为辅的乐 活卡产品，满足老年人大语音、低流量使用场景需求。积极与养老院、福利院、老年公寓等建立紧密联 系，通过定期走访、问卷调查等方式，收集老年人的意见和建议，确保服务的针对性和有效性。 公司充分利用微信公众号、营业厅、社区活动现场等线上线下渠道开展"银龄数字课堂"，加强反电信网 络诈骗宣传，提升老年人防范意识。 零距离服务"用心" 宜昌夷陵二十二公司小区的老龄人口较为集中，夷陵支公司今年4月针对辖区内2000余户居民开展上门 便民收费、线路信号调试、遥控器"二合一"学习等适老化服务。枝江支公司每周两天，通过固定时间段 开展"广播电视服务进社区"活动，提前联系老年用户，上门开展续费、维护等服务。特别是夏天、冬天 及雨雪天等，老年人不便出门的时间，网格经理坚持上门、耐心服务，得到社区和居民广泛好评。 随着我国人口老龄化进程加快，养老服务需求日益增长。近年来，湖北广电(000665)积极以为老年人提 供优质、安全的视听、 ...

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 公告编号：2024-094 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼 公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 254 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 242,218,110 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.07 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，董事长、总经理韩普先生主持 ...

北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 （2024）JTN（XA）意字第 FY1230310 号 陕西省西安市高新区锦业路12号迈科商业中心25层 710061 电话：029-8112 9966 传真：029-8112 1166 北京金诚同达（西安）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（西安）律师事务所 关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 （2024）JTN（XA）意字第 FY1230310 号 致：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对本法 律意见书中发表的法律意见承担责任。 本所律师根据中国现行有效的法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有 关事项出具如下法律意见： 北京金诚同达（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西广电网络 传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所刘诗涵律师、 邵琬婷律师（以下简称"本所律师"）出 ...

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 编号：临 2024-093 号 （一）生产经营情况 目前公司经营活动正常开展。2024年9月30日公司发布《2024年第三季度报 告》，2024年第三季度实现营业收入11.48亿元，归属于母公司所有者的净利润 -5.62亿元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-5.74亿元，同比 由盈转亏。公司不存在应披露而未披露的重大信息。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司股票于 2024 年 12 月 23 日、12 月 24 日、12 月 25 日连续 3 个交 易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面询证确认，公司、控股股 东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票交易于2024年12月23日、12月24日、12月25日连续3个交易日内 收盘价格跌幅偏离值累计 ...

关于《股票交易异常波动询证函》的回函 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司： 你公司报送的《股票交易异常波动询证函》已收悉。作 为你公司控股股东，现就此函回复如下： 1.截至目前，我公司不存在依据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息，包括但 不限于正在筹划涉及你公司的重大资产重组、股份发行、重 大交易类事项、业务重组、股权激励、破产重整、重大业务 合作、引进战略投资者等重大事项的情形。 2.截至目前，我公司持有的你公司股份不存在质押情况。 3.异常交易波动期间，我公司不存在买卖你公司股票的 情况。 陕西广电融媒体集团有限公司 2024年12月25日 关于《股票交易异常波动询证函》的回函 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司： 你司报送的《股票交易异常波动询证函》已收悉。作为 你司实际控制人，现就此函回复如下： 截至目前，我单位不存在依据《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于正在筹划涉及你公司的重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项的情形。 中共陕西省委宣传部 20 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 二零二四年十二月 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 议题一 关于修订《公司章程》的议案 公司 2018 年公开发行可转换公司债券已于 2024 年 6 月 27 日到期兑付并摘 牌，转股期累计转股 105,979,303 股。其中，2023 年三季度末至到期摘牌累计 转股 432,352 股，导致公司总股本由 710,514,640 股增加至 710,946,992 股，为 此，对《公司章程》第六、二十条内容进行相应修订。具体修订对照如下： | | 原《公司章程》 | | 修订的《公司章程》 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 710,514,640 | 元。 | 710,946,992 | 元。 | | …… | | …… | | | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 710,514,640 | 股，所有股份均 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董事会审计委员会关于改聘 2024 年度 会计师事务所的意见 2、公司拟根据公开选聘结果，不再续聘天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙），改聘中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称中兴华）理由恰当。我们查阅了中兴华 的资格证照、诚信记录、独立性及投资者保护能力等相关公 开信息，并与中兴华项目合伙人等相关人员进行了沟通交 流，认为中兴华具有为上市公司提供审计服务的经验与能 力，具备专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况和独立 性符合有关规定，能够满足公司年度审计工作需要。 3、我们同意公司改聘中兴华担任 2024 年度财务报告及 内部控制年审会计师事务所，聘期一年。2024 年度审计费用 按照招标成交价格确定为 125 万元，其中：年报审计费用 90 万元、内控审计费用 35 万元。 4、我们同意将该事项提交公司董事会审议，经董事会、 股东大会审议通过方可实施。 审计委员会委员：苏坤、穆随心、李新娟 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司 《章程》《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，我们 于 2024 年 12 月 12 日以现场+视频方式召开第九届董事会 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司章程 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 章 程 （1992 年 8 月 18 日经公司创立大会通过 1993 年 11 月 5 日经股东大会修订 1995 年 8 月 18 日经股东大会修订 1998 年 7 月 31 日经 1997 年度股东大会修订 2001 年 12 月 15 日经 2001 年第一次临时股东大会修订 2003 年 5 月 12 日经 2002 年度股东大会修订 2003 年 12 月 30 日经 2003 年第一次临时股东大会修订 2004 年 4 月 20 日经 2003 年度股东大会修订 2004 年 9 月 10 日经 2004 年第一次临时股东大会修订 2005 年 1 月 14 日经 2005 年第一次临时股东大会修订 2005 年 4 月 20 日经 2004 年度股东大会修订 2006 年 4 月 21 日经 2005 年度股东大会全面修订 2007 年 3 月 2 日经 2007 年第一次临时股东大会修订 2008 年 3 月 31 日经 2008 年第二次临时股东大会修订 2008 年 6 月 12 日经 2008 年第三次临时 ...