陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 二零二四年十二月 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 议题一 关于修订《公司章程》的议案 公司 2018 年公开发行可转换公司债券已于 2024 年 6 月 27 日到期兑付并摘 牌，转股期累计转股 105,979,303 股。其中，2023 年三季度末至到期摘牌累计 转股 432,352 股，导致公司总股本由 710,514,640 股增加至 710,946,992 股，为 此，对《公司章程》第六、二十条内容进行相应修订。具体修订对照如下： | | 原《公司章程》 | | 修订的《公司章程》 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 710,514,640 | 元。 | 710,946,992 | 元。 | | …… | | …… | | | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 710,514,640 | 股，所有股份均 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司章程 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 章 程 （1992 年 8 月 18 日经公司创立大会通过 1993 年 11 月 5 日经股东大会修订 1995 年 8 月 18 日经股东大会修订 1998 年 7 月 31 日经 1997 年度股东大会修订 2001 年 12 月 15 日经 2001 年第一次临时股东大会修订 2003 年 5 月 12 日经 2002 年度股东大会修订 2003 年 12 月 30 日经 2003 年第一次临时股东大会修订 2004 年 4 月 20 日经 2003 年度股东大会修订 2004 年 9 月 10 日经 2004 年第一次临时股东大会修订 2005 年 1 月 14 日经 2005 年第一次临时股东大会修订 2005 年 4 月 20 日经 2004 年度股东大会修订 2006 年 4 月 21 日经 2005 年度股东大会全面修订 2007 年 3 月 2 日经 2007 年第一次临时股东大会修订 2008 年 3 月 31 日经 2008 年第二次临时股东大会修订 2008 年 6 月 12 日经 2008 年第三次临时 ...

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 公告编号：2024-092 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年12 ...

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 编号：临 2024-091 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于改聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 本公司同行业（信息传输、软件和信息技术服务业）上市公司审计客户 9 家。 2.投资者保护能力 （1）计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额 1、基本信息 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转 制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。已设有包括陕西 1 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称 中兴华所） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称天职国际） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董事会审计委员会关于改聘 2024 年度 会计师事务所的意见 2、公司拟根据公开选聘结果，不再续聘天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙），改聘中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称中兴华）理由恰当。我们查阅了中兴华 的资格证照、诚信记录、独立性及投资者保护能力等相关公 开信息，并与中兴华项目合伙人等相关人员进行了沟通交 流，认为中兴华具有为上市公司提供审计服务的经验与能 力，具备专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况和独立 性符合有关规定，能够满足公司年度审计工作需要。 3、我们同意公司改聘中兴华担任 2024 年度财务报告及 内部控制年审会计师事务所，聘期一年。2024 年度审计费用 按照招标成交价格确定为 125 万元，其中：年报审计费用 90 万元、内控审计费用 35 万元。 4、我们同意将该事项提交公司董事会审议，经董事会、 股东大会审议通过方可实施。 审计委员会委员：苏坤、穆随心、李新娟 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司 《章程》《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，我们 于 2024 年 12 月 12 日以现场+视频方式召开第九届董事会 ...

| 原《公司章程》 | | 修订的《公司章程》 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 710,514,640 | 元。 | 710,946,992 | 元。 | | …… | | …… | | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 710,514,640 | 股，所有股份均为普通股。 | 710,946,992 | 股，所有股份均为普通股。 | 《公司章程（2024 年 12 月修订版）》同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。 本次《公司章程》修订事项还需提交股东大会审议。 证券代码：600831 证券简称：ST 广网 编号：临 2024-090 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 13 日，公司第九届董事会第二十五次会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600831 证券简称：ST 广网 编号：临 2024-089 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 2024 年 12 月 12 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第二十五次会 议。2024 年 12 月 13 日，会议以通讯方式召开。应参会董事 6 人，实际参会董 事 6 人，分别是董事长、总经理韩普先生，董事鲁吉安先生、李新娟女士，独立 董事宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。会议的召集和召开符合《公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形 成如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日发布的临 2024-090 号《关于修订<公司章程>的公告》。 本项议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案》。 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日发布的临 2024-091 号《 ...

北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 （2024）JTN（XA）意字第 FY1206292 号 陕西省西安市高新区锦业路12号迈科商业中心25层 710061 电话：029-8112 9966 传真：029-8112 1166 北京金诚同达（西安）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（西安）律师事务所 关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 本所律师声明： 法律意见书 （2024）JTN（XA）意字第 FY1206292 号 致：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 北京金诚同达（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西广电网络 传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所刘诗涵律师、 田松律师（以下简称"本所律师"）出席公司于 2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的 合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和 ...

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 公告编号：2024-087 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人（含拟卸任董事），出席 6 人，候任董事鲁吉安先生、李新 娟女士出席会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3、董事会秘书出席会议；部分高管人员列席会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 332 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 214,040,976 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 ...

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 编号：临 2024-088 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 4 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第二十四次会议。 2024 年 12 月 6 日，会议以现场+通讯方式召开。应参会董事 6 人，实际参会董 事 6 人，分别是董事长、总经理韩普先生，董事鲁吉安先生、李新娟女士，独立 董事宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。会议的召集和召开符合《公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形 成如下决议： 因公司董事调整，董事会补选李新娟女士任审计委员会委员。调整后，公司 董事会审计委员会由独立董事苏坤先生、穆随心先生及董事李新娟女士三人组 成，独立董事苏坤先生任召集人。 特此公告。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 6 日 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 因公司董事调整，董事会补选鲁吉 ...