陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 会议日期：2024 年 12 月 6 日 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 议题一 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 公司董事冯忠义先生、谢林平先生因退休申请辞去公司第九届董 事会董事职务。公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司提名鲁吉 安先生、李新娟女士为第九届董事会非独立董事人选。 公司第九届董事会提名委员会对两位非独立董事人选的任职资 格进行了审查，认为鲁吉安先生、李新娟女士均不存在《公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合担任公司董事的任职资 格和条件。同意提名鲁吉安先生、李新娟女士为非独立董事候选人。 2 位非独立董事候选人个人简历如下： 1.1 非独立董事候选人鲁吉安先生简历 鲁吉安，男，汉族，1967 年 8 月出生，中共党员，研究生学历， 法学硕士。历任陕西省国有资产管理局干部，陕西省注册会计师管理 中心四级职员(正科级)，陕西财政科学研究所副所长，陕西省属文化 企业国有资产监督管理 ...

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 公告编号：2024-086 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 编号：临 2024-085 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 算)中心总经理。2021 年 7 月起任陕西广电融媒体集团有限公司财务管理部部长。 截至目前，李新娟女士未持有本公司股票。 本项议案还需提交股东大会审议。股东大会上，两名非独立董事候选人将采用 累积投票制方式进行选举。 二、审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2024 年 11 月 19 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第二十三次会 议。2024 年 11 月 20 日，会议以通讯方式召开。应参会董事 6 人，实际参会董 事 6 人，分别是董事长、总经理韩普先生，董事冯忠义先生、谢林平先生，独立 董事宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。会议的召集和召开符合《公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形 成如下决议： 一、审 ...

冯忠义先生、谢林平先生自2016年11月起任公司董事，任职期间勤勉尽责、 恪尽职守，为推动公司转型发展和规范治理发挥了重要作用。公司对冯忠义先生、 谢林平先生任职期间辛勤付出以及做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于 2024 年 11 月 15 日收到董事冯忠义先生、谢林平先生的书面 辞职申请。冯忠义先生因退休申请辞去公司第九届董事会董事、战略委员会委员 职务，谢林平先生因退休申请辞去公司第九届董事会董事、审计委员会委员职务。 辞职后，冯忠义先生、谢林平先生将不再担任公司任何职务。截至目前，冯忠义 先生、谢林平先生均未持有公司股份。 因冯忠义先生、谢林平先生辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》等 相关规定最低人数，冯忠义先生、谢林平先生的辞职申请将在公司补选董事到位 后生效。公司将尽快完成董事补选工作，在股东大会补选产生新董事之前，冯忠 义先生、谢林平先生按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事及专 门委员会委员职 ...

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 编号：临 2024-083 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于召开2024年半年度暨第三季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 已于 2024 年 8 月 30 日、10 月 29 日分别发布了 2024 年半年度报告和 2024 年第 三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年半年度和第三 季度的经营财务情况，公司计划于 2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 14:00-15:00 召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现 将有关安排公告如下： 一、说明会类型 公司本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将就2024年半年度和第三季 度的经营财务情况与投资者进行互动沟通交流，在信息披露允许的范围内就投资 者关注的问题进行回 ...

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 编号：临 2024-082 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并 正式履职的公告 联系地址：陕西省西安市曲江新区曲江行政商务区曲江首座大大厦 特此公告 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 公司于 2024 年 9 月 29 日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过《关 于拟聘任张云先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理张云先生 兼任董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至第九届董事会换届之日止。鉴 于张云先生尚未参加上海证券交易所董事会秘书任职培训，在张云先生取得任职 培训证明之前，由董事长韩普先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日披露的临 2024-077 号、临 2024-079 号公告。 近日，张云先生已按规定参加上海证券交易所 2024 年第 5 期主板上市公司 董事会秘书任职培训并完成测试，取得《董事会秘书任职培训证明》，符 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥290,408,308.20, a decrease of 40.68% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥198,276,957.06, showing a significant loss compared to -¥72,874,206.88 in the previous year[2]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.279, compared to -¥0.102 in the same quarter last year[4]. - Operating revenue for the current reporting period decreased by 40.68% due to declines in cable television and merchandise sales[9]. - Year-to-date operating revenue decreased by 35.20%, primarily attributed to the decline in cable television and merchandise sales[9]. - Net profit attributable to shareholders for the current reporting period showed a significant loss increase due to decreased revenue and profits[9]. - Net profit attributable to shareholders year-to-date also reflected increased losses due to revenue decline[9]. - The net loss attributable to shareholders was CNY -88,320,318.85, compared to a profit of CNY 473,492,044.60 in the previous year[17]. - The net profit for Q3 2024 was a loss of approximately CNY 567.42 million, compared to a loss of CNY 63.00 million in Q3 2023, indicating a significant increase in losses[19]. - The net loss for the first three quarters of 2024 was reported at ¥246,823,899.53, contrasting with a profit of ¥266,702,909.54 in the same period of 2023[26]. - The total comprehensive income for the third quarter was -513,526,809.07 RMB, compared to -21,334,584.09 RMB in the same quarter of 2023[28]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥11,255,051,024.44, a decrease of 3.37% from the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders decreased by 17.88% to ¥2,570,629,235.60 compared to the previous year[4]. - Current assets as of September 30, 2024, totaled CNY 4,107,529,939.57, down from CNY 4,237,119,053.57 at the end of 2023, reflecting a decline of 3.1%[16]. - Non-current assets decreased to CNY 7,147,521,084.87 from CNY 7,410,170,666.72, representing a reduction of 3.5%[16]. - Total liabilities increased to CNY 8,673,102,318.89 from CNY 8,499,879,834.67, marking an increase of 2.0%[17]. - The company's total assets decreased to CNY 11,255,051,024.44 from CNY 11,647,289,720.29, a decline of 3.4%[17]. - The total liabilities as of September 30, 2024, were ¥8,283,751,698.05, up from ¥8,094,309,568.23, indicating an increase of about 2.33%[26]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥196,692,001.89, a significant increase of 382.77% compared to the previous year[2]. - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was approximately CNY 1.32 billion, down from CNY 1.45 billion in the same period of 2023, a decrease of about 8.7%[22]. - The company experienced a net cash inflow from operating activities of approximately CNY 196.69 million in Q3 2024, a substantial increase compared to CNY 40.74 million in Q3 2023[22]. - The cash flow from financing activities in Q3 2024 included cash received from borrowings of approximately CNY 2.33 billion, down from CNY 2.65 billion in Q3 2023, a decrease of about 12.1%[22]. - The cash outflow from financing activities totaled ¥2,322,076,895.72, up from ¥2,147,183,068.78, indicating a rise of about 8.1%[23]. - Cash flow from operating activities generated a net inflow of 215,656,890.41 RMB, a substantial increase from 5,843,235.13 RMB in the previous year[29]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 45,026[11]. - The largest shareholder, Shaanxi Broadcasting Media Group Co., Ltd., holds 29.20% of the shares[11]. Regulatory and Compliance - The company has made adjustments to its financial statements due to regulatory requirements, impacting various financial metrics[5]. - The company received an administrative penalty of 5.4 million yuan and warnings for regulatory violations[14]. Financial Ratios - The weighted average return on net assets was -7.38%, a decrease of 5.43 percentage points from the previous year[4]. - The weighted average return on equity decreased by 5.43 percentage points year-to-date, primarily due to reduced profits[10]. - The weighted average return on equity decreased by 18.26 percentage points for the year-to-date period, attributed to profit reduction[10]. Investment Performance - The investment income for Q3 2024 showed a loss of approximately CNY 3.05 million, contrasting with a gain of CNY 7.36 million in Q3 2023, indicating a decline in investment performance[19].

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 编号：临 2024-081 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司截至 2024 年第三季度末主要经营数据公告如下： 特此公告。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 28 日 一、有线数字电视主终端：502.41 万个。 二、"秦岭云"智能终端：130.95 万个。 三、个人宽带终端：131.49 万个。 四、广电 5G 移动用户：66.23 万户。 五、无线数字电视终端：12.52 万个。 六、直播卫星户户通终端：31.92 万个。 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕192 号 关于对陕西广电网络传媒（集团）股份有限 公司及有关责任人予以公开谴责的决定 当事人： 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司，A 股证券简称： ST 广网，A 股证券代码：600831； 王立强，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司时任董事 长； 韩 普，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司时任副董 -1- ──────────────────────── 事长、总经理； 胡晓莱，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司时任财务 总监。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会陕西监管局《行政处罚决定书》 （〔2024〕2 号）（以下简称《行政处罚决定书》）和《关于对陕 西广电网络传媒（集团）股份有限公司采取责令改正并对王立强、 韩普、胡晓莱采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2023〕 44 号）（以下简称《警示函》）查明的事实及公司公告，陕西广 电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称 ST 广网或公司） 在信息披露、规范运作方面，有关责任人在职责履行方面存在以 下违规行为。 -2- 2023 年，截至 2022 年末公司并未支付协 ...

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2024-080 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局 《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（简称公司）于 2023 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）下发的《立案告知书》（编 号：证监立案字 0092023009 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决 定对公司立案。详见公司临 2023-050 号公告。 2024 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会陕西监管局《行政处罚事先告知书》 （陕证监处罚字〔2024〕2 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》相关规定，公司股票自 2024 年 7 月 9 日起被实施其他风险警示， A 股简称变更为"ST 广网"。详见公司临 2024-064 号、临 2024-065 号公 ...