上海申通地铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 上海申通地铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 2024 年 1 月 18 日 1 上海申通地铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 上海申通地铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的 规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开， 特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守： 1、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 2、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等 各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后 的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书 处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。 4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了 保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次 股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过五分钟。公 ...

特此公告。 上海申通地铁股份有限公司 关于全资子公司投建光伏项目顺利并网的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至2023年底，上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司上海地铁新能源有限公司（以下简称"新能源公司"）于2023 年度投建的8.5兆瓦分布式光伏项目已全部顺利并网，共涉及上海地铁 11号线赛车场，3号线江杨北路，5号线剑川路和2号线北翟路等4个基 地，预计未来这4个光伏项目年均发电量约850万kWh，减排二氧化碳约 3570吨，节约标煤约2371吨。新能源公司2023全年发电总量预计约4650 万kWh，减排二氧化碳约19530吨，节约标煤约12973吨。随着2023年度 投建光伏项目的顺利并网，截至2023年底，新能源公司实际经营管理的 光伏电站规模首次突破50兆瓦，累计约达51.3兆瓦，未来年均发电量约 占上海地铁轨道交通路网用电总量的2%。下一步，新能源公司将继续拓 展光伏应用场景，提升可再生能源比例，让绿色成为上海地铁的鲜明底 色。 由于新能源公司预计的发电量存在不确 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-040 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第五次会议决议公告 第十一届董事会新任董事候选人简历详见附件。 2、公司"关于修订公司章程的议案" 会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃 权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报"关 于修订公司章程的公告"（编号：临2023-042）。此项议案需提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司2023年12月26日以书面形式向各位董 事发出了召开第十一届董事会第五次会议的通知和材料。公司第十一届 董事会第五次会议于2023年12月29日（星期五）上午以通讯方式召开。 会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事及高管列 席会议。会议由叶彤董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法 规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 1、公司"关于更换一名董事的 ...

上海申通地铁股份有限公司 公司章程 上海申通地铁股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照——国家体改委发布的《股份有限公司规范意见》、《上海 市股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公 司")。 公司经上海市人民政府建设委员会沪建经(92)第 432 号文件批准，以募集方 式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 913100001322055189。 公司根据国务院(1995)17 号文、国家体改委、国家国资局体改生(1995)177 号文有关规定，对照《公司法》进行了规范，并于 1996 年 11 月 10 日在上海市 工商行政管理局依法履行了重新登记手续。 第三条 公司于 1992 年5 月19 日经上海市人民政府建设委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 18200 万股，其中，公司向境内投资人发行的以人民币 认购的内资股为 1 ...

上海申通地铁股份有限公司 独立董事关于公司第十一届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 上海申通地铁股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事 会第五次会议于 2023 年 12 月 29 日召开, 作 为公司的独立董事, 根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规 则》及《公司章程》的有关规定,我们本着独立客观判断的原则,认 真审议了公司第十一届董事会第五次会议相关议案,我们发表如下独 立意见: 上海申通地铁股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事 会第五次会议于 2023年 12月 29 日召开, 作为公司的独立董事,根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规 则》及《公司章程》的有关规定,我们本着独立客观判断的原则,认 真审议了公司第十一届董事会第五次会议相关议案,我们发表如下独 立意见: 一、关于更换一名董事的提名议案的独立意见 一、关于更换一名董事的提名议案的独立意见 我们认为:公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规 及《公司章程》的规定,合法、有效;经审阅公司董事候选人的个人 履历等资料,认为董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2023-043 上海申通地铁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市宜山路 650 号神旺大酒店二楼宴会缘厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 18 日 至 2024 年 1 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第五次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-041 上海申通地铁股份有限公司2023年12月26日以书面形式向各位监 事发出了召开第十一届监事会第五次会议的通知和材料。公司第十一届 监事会第五次会议于2023年12月29日（星期五）上午以通讯方式召开。 会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事长史军主持。本次监事会 会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了 如下议案： 1、公司"关于修订公司章程的议案" 会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃 权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报"关 于修订公司章程的公告"（编号：临2023-042）。此项议案需提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。 2、公司"关于召开2024年第一次临时股东大会的议案" 会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票 ...

关于修订公司章程的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-042 上海申通地铁股份有限公司 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第四十七条 有下列情形之一 的，公司在事实发生之日起两个月 | 第四十七条 有下列情形之一 的，公司在事实发生之日起两个月以 | | | 以内召开临时股东大会: | 内召开临时股东大会: | | | (一)董事人数不足《公司法》 | (一)董事人数不足《公司法》规 | | | 规定的法定最低人数，或者少于章 | 定的法定最低人数，或者少于章程所 | | | 程所定人数的三分之二时； | 定人数的三分之二时； | | | (二)公司未弥补的亏损达实收 | (二)公司未弥补的亏损达实收股 | | 1 | 股本总额的三分之一时； | 本总额的三分之一时； | | | (三)单独或者合并持有公司股 | (三)单独或者合并持有公司股份 | | | 份总数 10%以上的 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临2023-039 上海申通地铁股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易进展情况的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重大资产重组的进展情况 1、本次重大资产重组基本情况概述 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"申通地铁"、"公司"或"上市公 司"）拟以支付现金方式向上海申通地铁集团有限公司（以下简称"申通集团"） 购买其持有的上海地铁电子科技有限公司50%股权，向上海地铁维护保障有限 公司（以下简称"维保公司"）购买其持有的上海地铁物业管理有限公司51%股 权（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。本次交易构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易对方申通集团为上 市公司控股股东，维保公司为上市公司控股股东全资子公司，本次交易构成关 联交易。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。 截止本公告披露日，公司及相关各方正在有序推进本次交易所涉及的审计、 评估等各项工作，待相关工作完成后公 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2023-037 上海申通地铁股份有限公司 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | | | 根据问询函的要求，在"四、本次交易对上市公司的影响"之 | | 重大事项提示 | "（四）本次交易对上市公司财务结构及资产负债率的影响"中 | | | 针对本次重大资产重组对上市公司财务结构的影响进行了补充 | | | 披露。 | | | 根据问询函的要求，在"五、本次交易对上市公司的影响"之 | | 第一节 本次交易概况 | "（四）本次交易对上市公司财务结构及资产负债率的影响"中 | | | 针对本次重大资产重组对上市公司财务结构的影响进行了补充 | | | 披露。 | | | 一、根据问询函的要求，在"一、地铁电科"之"（五）标的公 | | | 司主要财务指标"之"2、标的公司资产负债率较高的原因及合 | | | 理性"中对地铁电科资产负债率相关内容进行了补充披露； | | | 二、根据问询函的要求，在"一、地铁电科"之"（五）标的公 | | | 司主要财务指标"之"3、营业收入和净利率下降的原因及合理 | | | 性"中对地铁电科营业收入 ...