上海申通地铁股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 上海申通地铁股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 2024 年 6 月 28 日 上海申通地铁股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 上海申通地铁股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的 规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开， 特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守： 1、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 2、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等 各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后 的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书 处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。 4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了 保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次 股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过五分钟。公司董事会 和管理人员在所有股 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2024-034 上海申通地铁股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 19 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 12 日(星期三) 至 06 月 18 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600834@shtmetro.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年 第一季度报告，为便于广大投资 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海证券交易所 《关于对上海申通地铁股份有限公司重大资产购买 暨关联交易草案的问询函》 相关问题 之 专项核查意见 独立财务顾问 2 二○二四年六月 1 上海证券交易所： 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"申通地铁"） 于 2024 年 5 月 14 日披露了《申通地铁重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称"草案"、"重组报告书"）及相关文件。2024 年 5 月 28 日，上市公司 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）下发的《关于对上海申通地铁股份有 限公司重大资产购买暨关联交易草案的问询函》（上证公函【2024】0652 号，以 下简称"《问询函》"）。 国泰君安证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，会同上市公司及 其他中介机构就《问询函》进行了认真研究和落实，并按照《问询函》的要求对 所涉及的事项进行了补充披露和问题回复，现就有关事项发表核查意见。如无特 别说明，本说明中的简称与《申通地铁重大资产购买暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》（以下简称"重组报告书（修订稿）"）中的简称具有相同含义。 本核查意见中部分合计数与各明 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海申通地铁股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年六月 上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明与承诺 国泰君安证券股份有限公司接受上海申通地铁股份有限公司董事会的委托，担 任本次上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问。 本部分所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称具有相 同含义。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对 所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本 次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问 不承担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要 法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-029 上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第九次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"申通地铁"、"上市公 司"、"公司"）2024年6月4日以书面形式向各位监事发出了召开第十 一届监事会第九次会议的通知和材料。公司第十一届监事会第九次会议 于2024年6月7日上午以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3 名。本次会议由监事长史军主持。本次监事会会议的召开符合法律、法 规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 一、 《关于<上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报 三、 《关于投资申通金浦一期基金的议案》 根据《公司法》《市国资委监管企业私募股权投资基金监督管理暂行 办法》（沪国企改革办〔2020〕3 号）等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，公司拟出资 1.6 亿元入伙上海申通金浦一期新产业股 权投资基金合伙企业（有限合伙），受让上海申通地铁资产经营管理有 ...

关 于 对 上 海 申 通 地 铁 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 购 买 暨 关 联 交 易 草 案 的 问 询 函 回 复 天 职 业 字 [2024]41585 号 上海证券交易所: 2024年5月27日,上海申通地铁股份有限公司(以下简称 "申通地 铁")收到贵所下发的《关于对上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关 联交易草案的问询函》(上证公函【2024】0652 号) (以下简称"《间询 函》"）,天职国际会计师事务所〈特殊普通合伙) (以下简称"会计师") 对涉及会计师的相关问题进行了逐项核实。现将落实情况汇报如下: 目 录 关 于 对 上 海 申 通 地 铁 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 购 买 暨 关 联 交 易 草案的问询函回复 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 。 " 关于对上海申通地铁股份有限公司 重大资产购买暨关联交易草案的问询函回复 天职业字 2024 415 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 上市地点：上海证券交易所 上海申通地铁股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易对方 | 住所及通讯地址 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海申通地铁集团有限公司 | 上海市衡山路 号商务楼 | 12 | | 3 | 楼 | | | 上海地铁维护保障有限公司 | 上海市徐汇区建国西路 号 | 253 | B1 | 首层 | 号 6 | 室 1089 | 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二四年六月 上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 交易对方声明 本次交易的交易对方已出具承诺函： 交易对方保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的 合同、协议、安排或其他事项，并保证为本次交易所提供的所有资料、信息和作 出的声明、承诺、确认及说明等均为真实、准确、完整和及时的，资料副本或复 印件与其原始资料或原件一致；所 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海申通地铁股份有限公司本次交易相关内幕信息知 情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则 适用指引——上市类第 1 号》等法律法规的规定，对本次交易相关内幕信息知情 人买卖股票的自查报告进行了核查，本次核查的相关情况如下： 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以支付现金方式向 申通集团购买其持有的地铁电科 50%股权，向维保公司购买其持有的地铁物业 51%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上述交易事项将构成 重大资产重组（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间 本次交易的内幕信息知情人股票交易自查期间为，上市公司首次披露本次重 大资产重组事项之日前六个月至《上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关 联交易报告书（草案）》披露前一日，即 2023 年 5 月 19 日至 2024 年 5 月 13 日。 二 ...