上海申通地铁股份有限公司董事会 关于公司本次交易构成重大资产重组暨关联交易但不构成 重组上市的说明 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过支 付现金方式向上海申通地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁电子科技有限 公司 50%股权,以及向上海地铁维护保障有限公司购买其持有的上海地铁物业 管理有限公司 51%股权〈以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易"）。上市 公司作为本次交易的收购方,董事会就本次交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》(以下简称"《重组管理办法》")第十三条规定的重组上市作出说明如 下: 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定,根据标的公司最近一年未经审 计的资产总额、资产净额及营业收入,并结合上市公司最近一个会计年度经审计 的财务数据进行初步判断,本次交易预计将达到《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重组。 二、本次交易构成关联交易 本次交易的交易对方上海申通地铁集团有限公司为上市公司控股股东,上海 地铁维护保障有限公司为上海申通地铁集团有限公司全资子公司。根据《上市公 司重大资产重 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，作为上海申通 地铁股份有限公司的独立董事，我们对公司第十一届董事会第四次会议的相关事 项等进行了认真的审议，并基于独立判断立场发表独立意见如下： 一、本次重大资产重组预案相关议案在提交公司董事会审议前已征得我们事 前认可。 上海申通地铁股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 八、公司已按照有关法律法规及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组 相关事项履行了现阶段所必需的法定程序和信息披露义务，该等法定程序完备、 合规、有效。 九、截止目前，公司本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成， 我们同意董事会在审议本次交易相关事项后暂不提请召开股东大会。待本次交易 所涉及的标的资产的审计、评估工作完成后，公司就本次交易相关事项再次召开 董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。 十、公司退出上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙），是公司对产业 布局的优化与调 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月 20日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于股份公司拟 退出建元基金并配合延长基金合伙期限的议案》，同意公司通过减资 退伙的方式退出上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"建元基金"），并配合延长建元基金合伙期限。现将有关事项 公告如下： 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-034 上海申通地铁股份有限公司 关于退出股权投资基金 并配合延长基金合伙期限的公告 三、延长基金合伙期限情况 建元基金的合伙期限将于2023年12月26日到期。鉴于已上市项目 和拟上市项目的锁定期承诺和减持规则，以及未上市项目的退出计划， 建元基金预计尚需两年时间完成所投项目的退出和分配，执行事务合 伙人上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）向全体合伙人 提议，将建元基金的合伙期限延长两年至2025年12月26日。 一、基金概述 建元基金成立于2016年12月，发起人为上海隧 ...

上海申通地铁股份有限公司董事会 关于公司本次重大资产重组暨关联交易前 12 个月内购买、 出售资产的说明 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过支 付现金方式向上海申通地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁电子科技有限 公司 50%股权,以及向上海地铁维护保障有限公司购买其持有的上海地铁物业 管理有限公司 51%股权〈以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定:"上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的交易行为,无需纳入累计计 算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限 和范围另有规定的,从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制,或 者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形下,可以认定 为同一或者相关资产。" 截至本说明出具目前 12个月内,公司未发生除日常经营活动之外购买、出 售、置换资产的情况。 特此说明。 (以下无正文) (本页无正文,为《上海申通地铁股份有限公司董事会关于公司本次 ...

上海申通地铁股份有限公司董事会 关于公司本次重大资产重组暨关联交易摊薄即期回报的 风险提示及填补措施的说明 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)和中国证券 监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》(证监会公告[2015]31 号)的相关要求,公司就本次重大资产重组暨关 联交易对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情 况提出了填补回报的相关措施,具体如下: 一、本次重大资产重组基本情况 公司拟通过支付现金方式向公司控股股东上海申通地铁集团有限公司购买 其持有的上海地铁电子科技有限公司 50%股权,以及向上海地铁维护保障有限 公司购买其持有的上海地铁物业管理有限公司 51%股权(以下简称"本次重大资 产重组"或"本次交易"）。 二、本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示 1、本企业/本机构在作为公司控股股东/实际控制人期间,不得越权干预公司 经营管理活动,不侵占公司利 ...

上海申通地铁股份有限公司董事会 关于公司本次重大资产重组暨关联交易相关主体不存在 《上市公司监管指引第 7 号 -- 上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重 1 202 王 11 (本页无正文,为《上海申通地铁股份有限公司董事会关于公司本次重大资产重 组暨关联交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形 的说明》的盖章页 ) 2 上海申通地铁股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过支 付现金方式向上海申通地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁电子科技有限 公司 50%股权,以及向上海地铁维护保障有限公司购买其持有的上海地铁物业 管理有限公司 51%股权(以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易"）。 (以下无正文) 根据中国证监会《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条的规定,公司现就本次交易相关主体不存在不得参与 任何上市公司重大资产重组情形的说明如下: 公司及公司控股股东、实际控制人及其控制的机构,交易对方及交易对方控 股股东、实 ...

上海申通地铁股份有限公司董事会 (本页无正文,为《上海申通地铁股份有限公司董事会关于公司本次重大资产重 组暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》的盖 章页 ) 关于公司本次重大资产重组暨关联交易履行法定程序完备 性、合规性及提交法律文件有效性的说明 上海申通地铁股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过支 付现金方式向上海申通地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁电子科技有限 公司 50%股权,以及向上海地铁维护保障有限公司购买其持有的上海地铁物业 管理有限公司 51%股权 (以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易"）。 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 -- 上市公司重大资产重组》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 6 号—重大资产重组》等有关法律法规、规范性文 件的规定及《上海申通地铁股份有限公司章程》的规定，就本次交易相关事项, 履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效。 公司就本次交易拟提交的法律文件合 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"申通地铁"、"上市公 司"、"公司"）2023年11月16日以书面形式向各位董事发出了召开 第十一届董事会第四次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第四 次会议于2023年11月20日（星期一）上午以通讯方式召开。会议应到 董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事及高管列席会 议。会议由叶彤董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规 和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 一、 《关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资 产重组条件的议案》 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第四次会议决议公告 特别提示 公司拟通过支付现金的方式向公司控股股东上海申通地铁集团 有限公司（以下简称"申通集团"）购买其持有的上海地铁电子科技 有限公司（以下简称"地铁电科"）50%股权，以及向上海地铁维护保 障有限公司（以下简称"维保公司"）购买其持有 ...

上市公司于 2023年 11月 20 日召开了董事会审议本次重大资产重组事宜, 董事会决议公告披露日前 20 个交易日的区间公司股票价格、上证综合指数、证 监会道路运输指数涨跌幅情况如下表所示: 上海申通地铁股份有限公司董事会 关于公司本次重大资产重组暨关联交易信息公布前公司股 票价格波动情况的说明 上海申通地铁股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过支 付现金方式向上海申通地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁电子科技有限 公司 50%股权,以及向上海地铁维护保障有限公司购买其持有的上海地铁物业 管理有限公司 51%股权 (以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易")。 2 | 日期 | 申通地铁收盘价 | 证监会道路运输指 | 上证综合指数 | | --- | --- | --- | --- | | | (元/股) | 数(883159.WI) | (000001.SH) | | 2023 年 10 月 24 日 | 7.81 | 1924.54 | 2962.24 | | 2023 年 11月 20 日 | 8.12 | 2004.41 | 3068.32 | | 涨跌幅 | 3.97% | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年11月20日，上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了本次重大资产 重组的相关议案。在本次重大资产重组中，公司拟以支付现金方式 向公司控股股东上海申通地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁 电子科技有限公司50%股权，以及向上海地铁维护保障有限公司购买 其持有的上海地铁物业管理有限公司51%股权。具体内容详见公司同 日披露的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资 产重组（2023年修订）》的规定，如公司本次交易方案披露前公司 股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致 本次重组被暂停、被终止的风险。公司提请投资者注意投资风险。 本次交易尚需满足多项条件后方可实施，详见公司披露的本次 交易预案"重大事项提示"之"五、本次重大资产重组尚未履行的 决策程序及报批程序"之"（二）本次交易尚需履行的决策程序及 报批程序"。本次交易能否获得相关的内外部批准或核准存在不确 证券代码：600 ...