证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-031 上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第四次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"申通地铁"、"上市公司"、 "公司"）2023年11月16日以书面形式向各位监事发出了召开第十一届 监事会第四次会议的通知和材料。公司第十一届监事会第四次会议于 2023年11月20日（星期一）上午以通讯方式召开。会议应到监事3名，实 到监事3名。本次会议由监事长史军主持。本次监事会会议的召开符合法 律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 一、 《关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资产 重组条件的议案》 公司拟通过支付现金的方式向公司控股股东上海申通地铁集团有限 公司（以下简称"申通集团"）购买其持有的上海地铁电子科技有限公司 （以下简称"地铁电科"）50%股权，以及向上海地铁维护保障有限公司 （以下简称"维保公司"）购买其持有的上海地铁物业管理有限公司（以 下简称" ...

关于暂不召开股东大会的公告 特别提示 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-032 上海申通地铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届 董事会第四次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案。在本 次重大资产重组中，公司拟以支付现金方式向公司控股股东上海申通 地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁电子科技有限公司50%股权， 以及向上海地铁维护保障有限公司购买其持有的上海地铁物业管理 有限公司51%股权。具体内容详见公司同日披露的相关公告。 基于本次重大资产重组的总体工作安排，公司董事会决定暂不召 开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大 会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。 特此公告。 上海申通地铁股份有限公司 董事会 2023年11月21日 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 上市地点：上海证券交易所 上海申通地铁股份有限公司 重大资产购买 暨关联交易预案 | 交易对方 | 住所及通讯地址 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海申通地铁集团有限公司 | 上海市衡山路 号商务楼 | 12 | | 3 | 楼 | | | | 上海地铁维护保障有限公司 | 上海市徐汇区建国西路 号 | 253 | B1 | 首层 | 号 6 | 1089 | 室 | 二〇二三年十一月 上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易预案及其 摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 截至本预案签署日，与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成， 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据 的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予 以披露。相 ...

管要求》第四条规定的说明 上海申通地铁股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过支 付现金方式向上海申通地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁电子科技有限 公司 50%股权,以及向上海地铁维护保障有限公司购买其持有的上海地铁物业 管理有限公司 51%股权（以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易"。 上海申通地铁股份有限公司董事会 关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合《上市公司监 管指引第9号 -- 上市公司筹划和实施重大资产重组的监 综上,公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明。 (以下无正文) 2 公司根据本次交易的实际情况做出审慎判断,认为本次交易符合《上市公司 监管指引第9号 -- 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定 之相关问题,具体如下: 一、公司本次交易的标的资产为上海申通地铁集团有限公司持有的上海地铁 电子科技有限公司 50%股权,以及上海地铁维护保障有限公司持有的上海地铁 物业管理有限公司 51%股权,不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设 施工等有关报批事项;本次交易涉及的有关报批事 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2023-029 上海申通地铁股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五) 至 11 月 16 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600834@shtmetro.com 进行提问。公司将在说明会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥102,735,213.53, representing a year-on-year increase of 15.03%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥25,435,835.04, reflecting a year-on-year growth of 26.51%[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.053282, an increase of 26.50% compared to the same period last year[6] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥62,643,164.64, compared to ¥59,332,559.22 in the same quarter of 2022, representing a growth of 3.9%[22] - The company reported a total profit of ¥82,106,807.53 for the third quarter of 2023, compared to ¥79,886,389.11 in the same quarter of 2022, reflecting an increase of 2.8%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,803,096,604.60, which is a 7.43% increase from the end of the previous year[6] - The total liabilities decreased to RMB 799,269,444.30 from RMB 860,266,692.23, showing a reduction of about 7.1%[17] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥1,108,043,779.50, compared to ¥952,336,952.48 at the end of the previous year, indicating a rise of 16.4%[21] - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥1,674,071,132.30, a 2.45% increase from the previous year-end[6] - Total equity attributable to shareholders reached ¥1,674,071,132.30, up from ¥1,634,111,756.30 in the previous year, marking an increase of 2.4%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was reported as -¥345,935,898.11, primarily due to new investments made by the subsidiary[10] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 reached ¥1,145,339,932.16, a significant increase from ¥762,533,995.98 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 50.2%[24] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥345,935,898.11, compared to -¥20,203,437.57 in Q3 2022, indicating a decline in operational cash flow[25] - Cash inflow from investment activities totaled ¥569,684,500.34 in Q3 2023, up from ¥224,327,118.76 in Q3 2022, marking an increase of about 153.5%[25] - The net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2023 was ¥396,031,282.73, compared to ¥191,776,012.85 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 106.5%[25] Investments and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥4,174,892.46 during the reporting period, mainly related to photovoltaic subsidies[8] - The company has recovered a total of RMB 700 million from its investment in the Jian Yuan Fund, with the last recovery of RMB 300 million completed on September 27, 2023[15] - The company’s long-term equity investments decreased to RMB 23,882,793.48 from RMB 29,097,549.64, reflecting a decline of approximately 17.5%[17] - The company’s investment income for the first three quarters of 2023 was ¥23,946,355.28, down from ¥29,105,145.59 in the same period of 2022, representing a decline of 17.6%[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,511[12] - The company distributed a cash dividend of RMB 0.046 per share, totaling RMB 21,959,567.63, based on a total share capital of 477,381,905 shares[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 1.58%, an increase of 0.33 percentage points year-on-year[6] - The company reported a non-recurring profit of ¥2,877,525.72 for the current period[9] - The company’s deferred income increased to ¥3,582,131.04 from ¥2,521,247.04, showing a growth of 42.1%[21] - The financial expenses for the first three quarters of 2023 were ¥8,018,640.74, a decrease from ¥9,767,417.11 in the same period of 2022, indicating a reduction of 17.9%[21] - The company reported a decrease in tax payments, with Q3 2023 tax payments at ¥27,340,529.30, down from ¥42,917,326.10 in Q3 2022, reflecting a reduction of about 36.3%[25]

上海申通地铁股份有限公司管理制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海申通地铁股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）等，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-028 上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第三次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司 2023 年 10 月 16 日以书面形式向各 位监事发出了召开第十一届监事会第三次会议的通知和材料。公司第 十一届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）上午以通 讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议的 召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下 议案： 1、公司"2023 年第三季度报告" 公司审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0 票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 监事会出具相关审核意见如下：公司"2023年第三季度报告"编 制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项 规定；公司"2023年第三季度报告"的内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的各项规定，所包含的信息 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-027 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司 2023 年 10 月 16 日以书面形式向各 位董事发出了召开第十一届董事会第三次会议的通知和材料。公司第 十一届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）上午以通 讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 名。 公司监事及高管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和 公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 1、公司"2023 年第三季度报告" 会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0 票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2、公司"关于制订《合规管理办法（试行）》的议案" 上海申通地铁股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 会议审议并一致通过本议案，有效选票 9 张，赞成 9 票，反 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-026 上海申通地铁股份有限公司 关于公司继续减少基金实缴出资金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月21日、 8月20日分别发布公告披露公司同意投资2.37亿元、4.63亿元于上海建 元股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"建元基金"）。详见 公司关于公司参与投资股权投资基金的公告（编号：临2019-011）和关 于公司继续参与投资建元股权投资基金的公告（编号：临2019-028）。 公司作为基金有限合伙人，在建元基金中已累计实缴出资7亿元， 占该基金70%份额。建元基金是一个多元投资的组合，各项目收益有盈 有亏，公司在建元基金中为有限合伙人，不执行合伙事务，公司只是财 务投资者，不参与日常经营管理，只获得投资收益，预期收益在7.8%， 无其他收益。 2023 年 9 月 28 日 2022年1月12日、2022年7月7日、2023年9月12日，公司分别发布公 告披露，公司 ...