上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘鸿） 本人作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董 事制度》等的规定，在在2024年度工作中，忠诚、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，深入调研公司项目，全面关注 公司发展状况，对公司董事会审议的相关事项进行监督并发表公正、客观的独 立意见，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有相关专业资质及能力。本人个人工作履历、 专业背景及兼职情况如下： 潘鸿，男，1969年生，上海交通大学企业管理专业博士、上海交通大学管 理系统与工程博士后。上海交通大学、华东师大客座教授。上海石滴投资管理 中心(有限合伙)创始合伙人，同济科技独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,173,005,022.93, a decrease of 26.44% compared to CNY 5,672,814,946.73 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 406,085,033.18, representing an increase of 6.51% from CNY 381,255,571.75 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 269,900,141.40, down 20.30% from CNY 338,627,584.96 in 2023[22] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 524,112,195.27, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -2,276,829,819.65 in 2023[22] - The total assets at the end of 2024 were CNY 12,163,233,742.06, an increase of 31.95% from CNY 9,218,237,237.42 at the end of 2023[22] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 4,076,547,805.03, up 6.48% from CNY 3,828,485,698.76 at the end of 2023[22] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.65, a 6.56% increase from CNY 0.61 in 2023[23] - The weighted average return on equity for 2024 was 10.25%, slightly up from 10.23% in 2023[24] Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of 100% equity in Lu Run Real Estate through bankruptcy reorganization, gaining development rights for a new project[34] - The company successfully acquired 55% equity in Tongji Testing, extending its consulting service chain[35] - The company invested 120 million RMB in Tongji Environment to enhance its capital structure and support sustainable development[34] - The company acquired 100% equity of Shanghai Lurun Real Estate Co., Ltd. for CNY 1.115 billion, which will be included in the consolidated financial statements[67] - The company invested 16,641.79 million RMB for a 55% stake in Shanghai Tongji Testing Technology Co., with a reported loss of 1,423.50 million RMB[94] Revenue and Cost Management - The company’s main business revenue decreased by 26.46% to 4.171 billion RMB, while the main business cost decreased by 26.94% to 3.727 billion RMB[62] - The company reported a significant decrease in property development costs, down 96.04% year-over-year, amounting to CNY 79,646,437.83[65] - The company’s sales expenses decreased by 42.28% to CNY 1,110.65 million, primarily due to reduced sales commissions[69] Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a comprehensive environmental management system, achieving ISO 14001:2015 certification across multiple subsidiaries[186] - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, ensuring compliance with national and local regulations[183] - The company has developed a carbon management system, "Carbon 96 - Tianyou Carbon Smart Management System," to provide comprehensive carbon management consulting services[188] - The company invested RMB 10,526.37 million in environmental protection during the reporting period[159] - A total of RMB 60 million was donated to various charitable organizations, including the Tongji University Education Development Fund and the Shanghai Senior Citizens Foundation[190] - The company has implemented green office measures, including energy-efficient equipment and electronic office practices, to minimize environmental impact[188] Governance and Compliance - The company has established a governance structure that ensures compliance with relevant laws and regulations, enhancing internal control and management levels[110] - The company held one annual and one extraordinary shareholders' meeting during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[111] - The company has maintained a cash dividend payout ratio exceeding 30% of net profit attributable to shareholders for 11 consecutive years[113] - The company has established a robust internal control system, continuously improving its internal control measures to enhance risk prevention capabilities[114] - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[131] Market and Industry Trends - The total output value of the national construction industry in 2024 is projected to be CNY 32.65 trillion, with a year-on-year growth of 3.9%[41] - Over 60,000 urban renewal projects are expected to be implemented in 2024, with an investment of approximately CNY 2.9 trillion, indicating a deepening development of urban renewal in China[41] - The construction industry is accelerating its transition towards green and digital transformation, with the widespread application of BIM technology and AI project management tools[42] Research and Development - The company’s research and development expenses increased by 20.02% to 79.58 million RMB, reflecting its commitment to innovation[60] - The company has a total of 384 R&D personnel, representing 11.52% of the total workforce[72] - The company aims to enhance its R&D investment in green technology and smart industries, aligning with the national "dual carbon" development strategy to improve its main business[102] Employee and Talent Management - The company has a total of 3,334 employees, including 62 executives, 2,950 production and technical personnel, and 201 administrative staff[142] - The company is committed to a talent-driven strategy, enhancing its compensation structure to attract and retain talent while ensuring competitive pay for key positions[143] - The company plans to strengthen its talent development efforts in 2024, focusing on skill training, management training, and cultural integration[144] Safety and Quality Control - The company has established a comprehensive safety management system, emphasizing pre-planning, in-process control, and post-supervision[90] - The company has not experienced any significant engineering quality issues during the reporting period[89] - The company has a robust quality control system in place, adhering to multiple national standards for quality and environmental management[88] Shareholder Engagement - The company has actively engaged in investor relations, holding 2 performance briefings to address shareholder concerns regarding strategic planning and operations[113] - The company held a total of 8 board meetings in the year, with 4 conducted via communication methods[134] - The company’s annual general meeting on June 25, 2024, was attended by 68 shareholders representing 44.77% of the voting shares[118]

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 上海同杨实业有限公司 | 14605.18 | 23.38 | 不变 | | 上海量鼎实业发展合伙企业(有限合伙) | 8498.50 | 13.60 | 不变 | | 上海金澹资产管理有限公司-金澹资产定创2号私募证券 投资基金 | 645.08 | 1.03 | -0.70 | | 上海杨浦商贸(集团)有限公司 | | | | | | 618.51 | 0.99 | 不变 | | 上海金澹资产管理有限公司-金澹多策略积极进取七号私 募证券投资基金 | 608.43 | 0.97 | 87.00 | | 香港中央结算有限公司 | 578.16 | 0.93 | -85.51 | | 吕夏 | 572.97 | 0.92 | 不变 | | 上海鑫震私募基金管理有限公司-鑫震一号私募证券投资 | | | | | 基金 | 507.49 | 0.81 | 2.70 | | 徐文良 | 489.99 | 0.78 | 不变 | | 郑万锦 | 351.90 ...

公司代码：600846 公司简称：同济科技 上海同济科技实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海同济科技实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

上海同济科技实业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海同济科技实业股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：陆士敏先生 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。 众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，房地产业、信息传输、 软件和信息技术服务 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事夏立军先生、 潘鸿先生、丁德应先生就各自的独立性情况进行了自查，填报了《独立董事独 立性情况自查表》，提请董事会对其独立性情况进行评估。 2025 年 4 月 26 日 上海同济科技实业股份有限公司董事会 经独立董事自查及公司核查，2024 年度，公司独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职；独立董事及其配偶、父 母、子女均未在公司主要股东及其附属企业任职，亦未与公司存在重大持股关 系；独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自的附属企业未有重大业 务往来，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人企业任职； 独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自附属企业不存在提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的关系。综上，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中关于独立董事独立性的要求，2024 年度不存 ...

本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。 一、 拟聘任会计师事务所基本情况 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-011 上海同济科技实业股份有限公司 关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信所"） 原聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"众华所"） 变更会计师事务所原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务院 国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会[2023]4号）及《上海同济科技实业股份有限公司会计师事务所选聘管理 办法》的有关规定，上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"同济 科技"）原聘任的会计师事务所已达国有企业连续聘任同一会计师事务所的服务 年限，公司拟更换会计师事务所。公司已就拟变更会计师事务所事项与众华所进 行了事前沟通，众华所已明确知悉 ...

预计担保金额及已实际提供的担保余额：公司预计 2025 年度对合并报表 范围内下属子公司及参股子公司提供担保的最高额度为 30.88 亿元。截止本公告 披露日，公司及子公司担保余额为 9,360.04 万元。 本次担保是否有反担保：否 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-007 上海同济科技实业股份有限公司 关于申请担保额度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海同济建设有限公司、上海同济房地产有限公司、上 海同济环境工程科技有限公司、肇庆市同济水务有限公司、四会市同济水务有限 公司、平乡县瑞盈环境科技有限公司、上海录润置业有限公司、上海同杨淀昇置 业有限公司，均为公司合并范围内控股子公司；上海同恒建筑科技有限公司为参 股子公司。 | | | 上 海 | 录 润 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-008 上海同济科技实业股份有限公司 关于 2025 年度与同济控股及相关企业 日常关联交易预计的公告 是否需要提交股东会审议：是 本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵 循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情 况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续 经营能力产生影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2025 年 4 月 24 日召开的公司第十届董事会第六次会议，以 7 票 同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度与同济创新创业控 股有限公司及相关企业日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司股东会 审议，关联董事高欣、骆君君回避了对该议案的表决。 2、公司独立董事召开专门会议，审议通过了《关于 2025 年度与同济创新创 业控股有限公司及相关企业日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事 会审议，全体独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计为公司生产经营 所需，与关联方之间 ...

上海同济科技实业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》相关要求，公司对众华会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度审计履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （三）业务规模 众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。2024 年收入总额为 58,278.95 万元，其中审计业务 收入 45,825.20 万元，证券业务收入 15,981.91 万元。 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏先生 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身为 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，后于 2013 年经财政部等部门批准，转制成为特殊普通合伙 ...