特此公告。 上海同济科技实业股份有限公司董事会 二〇二四年七月十九日 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-030 | 项目 | 1-6 月新签合同数量 （1000 万元以上） | 1-6 月新签合同金额 （万元） | | --- | --- | --- | | 房屋建设 | 5 | 279,705.45 | | 专业工程 | 5 | 12,630.36 | | 建筑装饰 | 2 | 6,502.75 | | 合计 | 12 | 298,838.56 | 截至本公告披露日，公司不存在已签订但尚未执行的重大项目的情况。 以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为 准。 上海同济科技实业股份有限公司 2024 年上半年新签合同情况公告 | 特别提示 | | --- | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 | | 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2024 年 1 月至 6 月，上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 新签施工合同额约人民币 30.40 亿元，较上年同期增长 18.01% ...

重要内容提示： 回购方案的审议程序：2024年7月18日，上海同济科技实业股份有限公司 （以下简称"公司"）召开第十届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。根据《公司章程》的相关规定， 本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需 提交公司股东大会审议。 公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，主要内容如下： 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-029 上海同济科技实业股份有限公司 1、拟回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益，后续将按有关规定 予以出售； 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 2、拟回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）； 相关股东是否存在减持计划： 经问询，截至目前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制 人在未来 3 个月、6 个月暂无减持股份计划；公司持股 5%以上 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-028 上海同济科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 279,716,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.7717 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长余翔先生主持。会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决 程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海同济科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海同济科技实业股份有限公司 2024 年 6 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海同济科技实业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海同济科技实业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派宋萍萍律师、周邯律师（以下简称"本 所律师"）见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、部门规章和规范性 ...

Group 1: Business Strategy and Development - The company has a strategic positioning as a "comprehensive service enterprise for urban and rural construction and development," focusing on full industry chain services and solutions to enhance professional technical services [1][3][6]. - The company aims to implement the "fund + base + research institute + industry alliance" development strategy to strengthen its role as a strategic cooperation platform for technology application [2][5]. - Investment in private equity funds is targeted at emerging industries such as digitalization, intelligence, and green low-carbon cycles to promote business quality upgrades and create new profit growth points [2][5]. Group 2: Project Development and Innovation - The company acquired the development rights for the Sanmen Road project through bankruptcy reorganization, aiming to create a future industrial technology park based on green low-carbon and autonomous intelligence [2][3]. - The establishment of the "Green Low-Carbon Industry Alliance for Urban and Rural Construction and Development" is intended to build a green low-carbon industrial ecosystem in collaboration with partner companies [2][3]. - The company is actively advancing the integration of digital technology and business development, with self-developed systems such as smart engineering management and carbon management platforms to enhance digitalization and competitiveness [2][3]. Group 3: Financial Performance and Investor Relations - The company has maintained a profit distribution policy for 13 consecutive years, with a distribution ratio exceeding 30% of the net profit attributable to shareholders [5][6]. - The company emphasizes effective communication with investors through various channels, including performance briefings and online interactions, to enhance investor understanding [5][6]. - The company is committed to improving core competitiveness and expanding business while fulfilling information disclosure obligations to provide good returns to shareholders [5][6]. Group 4: Market Challenges and Future Outlook - The company acknowledges the severe internal and external market conditions but is focused on enhancing core competitiveness and actively expanding its business [2][3]. - Future performance is expected to be monitored through regular reports, with confidence in maintaining growth despite market uncertainties [4][5]. - The company is aware of the low ESG rating (CCC) and is working on improving its environmental performance and governance practices [4][5].

上海同济科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年六月二十五日 1 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一 2023 年度董事会工作报告 6 | | 议案二 2023 年度监事会工作报告 13 | | 议案三 《2023 年年度报告》及其摘要 17 | | 议案四 2023 年度财务决算报告 18 | | 议案五 2024 年度财务预算报告 20 | | 议案六 2023 年度利润分配方案 21 | | 议案七 2023 年度投资计划 22 | | 议案八 关于申请担保额度的议案 23 | | 议案九 关于 2024 年度与同济创新创业控股有限公司及相关企业常关联 | | 交易预计的议案 28 | | 议案十 关于 2024 年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司及其控 | | 制企业日常关联交易预计的议案 32 | | 议案十一关于续聘财务及内部控制审计机构的议案 34 | | 议案十二关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案 38 | | 议案十三关于修订《关联交易管理办法》的议案 ...

该项目位于上海市杨浦区新江湾城 G1-02A 地块，东至经三河（滨水景观带）， 南至 G1-02C 地块（规划幼儿园用地）、纬三河（滨水景观带），西至江湾城路， 北至上海杨浦德法学校。该项目规划总建筑面积 94716 平方米，其中地上建筑面 积 67766 平方米，地下建筑面积 26950 平方米。本工程拟新建 3 栋主体建筑：1# 教学综合楼、2#高中学生宿舍楼、3#垃圾房，以及 400 米运动场、200 米运动场、 篮球场、网球场等设施。该项目中标价格 71,436.2001 万元，中标工期 900 日历 天。 证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2024-027 上海同济科技实业股份有限公司 关于全资子公司项目中标的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司全资子公司上海同济建设有限公司收到上海市杨浦区教育局发出的中 标通知书，上海同济建设有限公司中标新江湾城 G1-02A 地块学校建设工程（除 桩基工程）。 目前公司仅收到中标通知书，尚未签订相关合同，该项目金额以正式签订的 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-026 上海同济科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 6 月 19 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ff0Z8M5YoE 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 期三）14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办上海同济科技实业股 份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 三、参加人员 ...

上海同济科技实业股份有限公司 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-025 暨收购其 100%股权的进展公告 特别提示 关于参与上海录润置业有限公司破产重整 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，上海录润置业有限公司（以下简称"录润置业"）破产 重整工作及工商变更登记已完成，并于 2024 年 6 月 7 日取得了上海市杨浦区市 场监督管理局换发的《营业执照》，录润置业成为公司全资控制的子公司。 风险提示： 一、交易概述 2023 年 9 月 1 日，上海市第三中级人民法院作出（2023）沪 03 破 647 号 《民事裁定书》，裁定受理上海录润置业有限公司破产清算，并指定北京市金杜 律师事务所上海分所担任管理人。2023 年 11 月 7 日，管理人发布《上海录润置 1 业有限公司破产清算案意向投资人预招募公告》，公开招募意向投资人参与录润 置业破产重整。公告要求意向投资人须于 2023 年 12 月 28 日前提交报名材料、 重整投资方案并支付保证金。 20 ...

一、审议通过公司《关于对上海同铖置业有限公司增资的议案》。 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-022 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 二次临时会议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决 的董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及 《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 为取得"新江湾城街道 412 街坊 9 丘"的开发权，上海同铖置业有限公司 拟通过破产重整的方式收购上海录润置业有限公司 100%股权。目前重整方案已 获得上海市第三中级人民法院裁定批准；为推进破产重整收购事宜，同意公司 全资子公司上海同玖企业管理有限公司对上海同铖置业有限公司增资至 5 亿。 ...