上海同济科技实业股份有限公司 内部控制自我评价的管理办法 第一章 总 则 第一条 为确保上海同济科技实业股份有限公司（以下简称：公司，含分公 司及全资子公司、控股子公司及实际控制的参股企业）内部控制体系的有效运 行，提高公司内部控制与经营管理水平，促进公司健康、可持续发展，特根据 五部委颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司的 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的内部控制评价，指公司董事会对公司内部控制的有效 性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 内部控制评价的宗旨： 第二章 评价工作机制及责任分工 第四条 公司由审计部牵头，成立内部控制检查评价工作小组，在审计委员 会领导下开展工作；同济科技所属各单位也可依据自己的具体实际，成立内控 评价小组，开展自查工作。内部评价工作责任分工如下： （一）公司董事会是内部控制评价工作的最高决策机构，负责审批内控评 价报告。 （二）公司审计委员会负责内控评价的组织、领导、监督。 （三）公司审计委员会对董事会建立与实施内部控制及内部控制评价制度 （一 ...

上海同济科技实业股份有限公司 信用类债券信息披露事务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司信用类债券信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保 护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债 券信息披露管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信 息披露》等相关法律、法规及规范性文件，以及《上海同济科技实业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称公司信用类债券包括企业债券、公司债券和非金融企业 债务融资工具。公司公开发行的企业债券、公司债券（不包括可转换公司债券 或可分离交易可转换公司债券）以及银行间债券市场非金融企业债务融资工具 的发行及存续期信息披露适用本办法。 公司非公开发行的公司信用类债券信息披露规则参照本办法执行。 本办法所称"信息披露"，系指公司及相关信息披露责任人在债券发 ...

上海同济科技实业股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间的交易，维护公司股东、特别是中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上 海同济科技实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、 法规的规定，制订本办法。 第二条 适用范围：本办法适用于公司及合并范围内子公司（以下简称"控 股子公司"）。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不 得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露 义务。 第二章 关联人与关联关系报备 第四条 本办法所称公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： (一) ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件以及《上海同济科技实业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关要求，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事（含独立董事）、高级管理人员的离职 管理，包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级 管理人员实际离职等情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； 上海同济科技实业股份有限公司 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事、高级管理人员任期按《公 ...

上海同济科技实业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上海同济科 技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）及下属控股子公司资 金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护 投资者合法权益，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规 范性文件以及《上海同济科技实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本规定。 第二条 公司董事、高级管理人员及控股子公司董事长、总经理应按照《公 司法》及《公司章程》等有关规定勤勉尽职地履行职责，维护公司资金和财产安 全。 第三条 本规定适用于公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人及其 他关联方之间的资金往来管理。 第四条 本规定所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股 东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-043 上海同济科技实业股份有限公司 特此公告。 上海同济科技实业股份有限公司董事会 2025 年 12 月 4 日 为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件议 事规则进行修订和完善。 本次修订的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会， 《公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接；公司监事自动 解任，章程附件《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监 事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文 件的要求勤勉履职。公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献 表示衷心感谢！ 本议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会进一步授 权公司管理 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-044 上海同济科技实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅 股东大会召开日期：2025年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 至2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于修订 <公司章程>及其附件部分条款的公告》（公告编号：2025-043）。 本次修订的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会， 《公司法》规定的监事会的相关职责由董事会审计委员会承接，公司监事自动解 任，章程附件《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过前，公司第十届监事会仍将严格按照相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职能，维护公司和全体股东的利益。 证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2025-045 上海同济科技实业股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六 次会议于 2025 年 12 月 2 日以现场+视频方式召开，会议资料于 2025 年 11 月 21 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合 《公司法》和《公 ...

/证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-042 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次 会议于 2025 年 12 月 2 日以现场+通讯方式召开，会议资料于 2025 年 11 月 21 日以邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》 的有关规定。会议由官远发董事长主持。本次会议以举手表决的方式审议通过以 下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》 为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-046 上海同济科技实业股份有限公司 关于集中竞价减持已回购股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、减持计划的实施进展 （一）股东因以下原因披露减持计划实施进展： 回购股份基本情况：为维护公司价值及股东权益，上海同济科技实业股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 10 月 17 日期间 通过集中竞价交易方式回购公司股份 4,415,520 股（占公司总股本的比例为 0.7068%）。详见公司于 2024 年 10 月 18 日披露的《关于股份回购实施结果暨股 份变动的公告》（公告编号：2024-050）。 减持计划的进展情况：2025 年 10 月 22 日，公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露《关于集中竞价减持已回购股份计划的公告》（公告编 号：2025-037）。公司计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过 集中竞价方 ...