上海同济科技实业股份有限公司 章 程 二 O 二四年八月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第五章 | 党的组织 13 | | 第六章 | 董事会 14 | | 第七章 | 总经理及其它高级管理人员 18 | | 第八章 | 监事会 19 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 20 | | 第十章 | 通知和公告 22 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 23 | | 第十二章 | 修改章程 25 | | 第十三章 | 附 则 25 | | | 附件一：上海同济科技实业股份有限公司股东大会议事规则 27 | | | 附件二：上海同济科技实业股份有限公司董事会议事规则 33 | | | 附件三：上海同济科技实业股份有限公司监事会议事规则 38 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-040 上海同济科技实业股份有限公司 特别提示 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次 会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》，同意公司根 据《上市公司独立董事管理办法》的规定及公司实际情况，对《公司章程》及其 附件《董事会议事规则》部分条款进行修订。该议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、《公司章程》修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事 | 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举 | | 选举事项的，股东大会通知中将充分披露董 | 事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事 | | 事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内 | 候选人的详细资料，至少包括以下内容: | | 容: | …… | | …… | (四)是否受过中国证监会及其他 ...

骆君君，上海同济科技实业股份有限公司时任董事会秘书； 史亚平，上海同济科技实业股份有限公司时任董事会秘书。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0168 号 关于对上海同济科技实业股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 上海同济科技实业股份有限公司，A 股证券简称：同济科技，A 股证券代码：600846； 综上，公司上述行为违反了《上市公司股东大会规则》第十四 条、第二十六条，《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规 定》，《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》第六条，《股票上市规则》第 2.3.4 条、第 6.1.9 条、第 6.1.10 条，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》第三十四条等有关规定。 责任人方面，公司时任董事会秘书骆君君、史亚平作为公司信 息披露事项具体负责人，未能勤勉尽责，对任期内公司违规行为负 有责任，违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.4.2 条等有关 规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》做出的 承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13. ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-037 上海同济科技实业股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 调整前回购股份价格上限：不超过人民币 10.44 元/股（含） 调整后回购股份价格上限：不超过人民币 10.24 元/股（含） 回购价格调整起始日：2024 年 8 月 9 日（权益分派除权除息日） 股本。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 6 月 26 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《2023 年度利润分配方案公告》 （公告编号：2024-008）《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-028）。 本次权益分派实施的股权登记日为 2024 年 8 月 8 日，除权除息日为 2024 年 8 月 9 日，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公 告编号：2024-034）。 根据公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》， ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-036 上海同济科技实业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告披露日，公司尚未实施股票回购。公司当前正在实施 2023 年年度 权益分派方案，回购方案的具体实施将待权益分配完成后择机启动。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 一、 回购股份的基本情况 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 18 日 召开第十届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行回购股 份，回购的股份将用于维护公司价值及股东权益，后续将按有关规定予以出售。回 购金额不低 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-035 上海同济科技实业股份有限公司 关于收购上海同济检测技术有限公司 55%股权 暨关联交易的进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次关联交易基本情况 根据上海联合产权交易所《上海同济检测技术有限公司 55%股权》，同济创 新创业控股有限公司（以下简称"同济控股"）将其持有的上海同济检测技术有 限公司（以下简称"同济检测"）55%股权在上海联合产权交易所挂牌转让，挂牌 底价 16,641.7855 万元，挂牌起始日期为 2024 年 6 月 28 日，挂牌终止日期为 2024 年 7 月 25 日。 为推动公司工程咨询业务提质增效，延伸咨询服务产业链，不断做大做强工 程咨询业务规模，2024 年 7 月 25 日，上海同济科技实业股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第十届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过《关于收购上 海同济检测技术有限公司 55%股权的关联交易议案》，同意公司全资子公司上海 同灏工程管理有限公司（ ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-034 上海同济科技实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.2 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/8 | － | 2024/8/9 | 2024/8/9 | 差异化分红送转： 否 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 624,761,516 股为基数，每股派发现 金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 124,952,303.20 元。 截至本公告披露日，公司回购专用账户中股份数为 0，本次权益分派不涉及差 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 异化分红送转。 三、 相关日期 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 25 日的 2 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-033 上海同济科技实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 10.44 元/股（含），该价格不高于公司董事会审议 通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 经问询，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来 3 个 月、6 个月暂无减持股份计划；公司持股 5%以上股东上海量鼎实业发展合伙企业 （有限合伙）未回复其未来 3 个月、未来 6 个月减持公司股份的计划情况，其所持 公司股份在公司回购期间是否进行减持存在不确定性。若相关主体未来拟实施股 份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 ● 相关风险提示： 1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案的价格上限，导 致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 2、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-032 上海同济科技实业股份有限公司 关于拟收购上海同济检测技术有限公司 55%股权 暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）全 资子公司上海同灏工程管理有限公司（以下简称"同灏管理"）拟通过上海联合 产权交易所，以公开摘牌方式收购同济创新创业控股有限公司（以下简称"同济 控股"）持有的上海同济检测技术有限公司（以下简称"同济检测"）55%股权。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 过去 12 个月，除日常关联交易外，公司与同济控股未发生其他关联交易。 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第十 届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。 风险提示： 1、公司本次收购同济检测 55%股权需通过公开摘牌受让方式在上海联合产 权交易所进行，交易能否达成尚 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-031 上海同济科技实业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前 一个交易日（2024年7月18日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东 的名称、持股数量、持股比例情况公告如下： 一、2024 年 7 月 18 日公司前十大股东持股情况 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 上海同杨实业有限公司 146,051,849 23.38 2 上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙） 84,984,979 13.60 3 上海金澹资产管理有限公司－金澹资产 定创 2 号私募证券投资基金 6,457,792 1.03 4 上海杨浦商贸（集团）有限公司 6,185,100 0.99 5 香港中央结算有限公司 5,784,19 ...