证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-020 上海同济科技实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 176 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 247,031,419 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.8216 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 624,761,516 股，其中公司回购专户中的 股份数量为 4,415,520 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 620,345, ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海同济科技实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 6 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海同济科技实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海同济科技实业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海同济科技实业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派宋萍萍律师、周邯律师（以下简称"本 所律师"）见证公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》 等法律、法规、部门 ...

Core Viewpoint - The company is preparing for the 2025 annual shareholders' meeting, focusing on maintaining shareholder rights and ensuring orderly proceedings during the meeting [1][2][3]. Group 1: Shareholder Meeting Procedures - The meeting will be held on June 25, 2025, at 14:00, combining on-site and online voting methods [2][3]. - Shareholders must register to speak and are prohibited from recording or disrupting the meeting [2][3]. - The meeting will include the announcement of attendees, reading of meeting guidelines, and deliberation of proposals [3]. Group 2: Company Performance and Strategy - In 2024, the company achieved a record new contract amount of 4.059 billion yuan, a year-on-year increase of 15.77% [5]. - The company is focusing on urban construction and development, leveraging regional resources and academic advantages to enhance service levels [4][5]. - The company aims to expand its service capabilities across the entire project lifecycle, including planning, financing, design, construction, and management consulting [16]. Group 3: Financial Performance - For the year 2024, the company reported total assets of approximately 12.16 billion yuan and total liabilities of about 7.95 billion yuan [22]. - The net profit attributable to the parent company for 2024 was approximately 143.46 million yuan, with a proposed cash dividend of 2 yuan per 10 shares [24][22]. - The company’s operating income for 2024 was approximately 4.17 billion yuan, with an operating profit of about 302.39 million yuan [22]. Group 4: Future Plans - The company plans to enhance its governance capabilities and improve communication with shareholders, focusing on quality development and risk management [16][18]. - The 2025 financial budget includes projected revenues of 1.05 billion yuan from consulting services and 400 million yuan from environmental services [25]. - The company intends to apply for a guarantee limit of up to 7 billion yuan for subsidiaries with a debt ratio exceeding 70% [25][26].

2 上海同济科技实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年六月二十五日 1 | 目 录 | | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一 2024 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案二 2024 | 年度监事会工作报告 14 | | 议案三《2024 | 年年度报告》及其摘要 17 | | 议案四 2024 | 年度财务决算报告 18 | | 议案五 2025 | 年度财务预算报告 20 | | 议案六 2024 | 年度利润分配方案 21 | | 议案七 2025 | 年度投资计划 22 | | 议案八关于申请担保额度的议案 23 | | | 议案九关于 2025 | 年度与同济创新创业控股有限公司及相关企业日常关联交易预 | | 计的议案 29 | | | 议案十关于 2025 | 年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司及其控制企业日 | | 常关联交易预计的议案 33 | | | 议案十一关于聘任 2025 | 年度财务及内部控制审计机构的议案 35 | | 20 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-019 上海同济科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 (二) 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） (三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事总经理骆君君先生，独立董事丁德应先生，财务负责人陈蔚女士， 董事会秘书史亚平女士。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 06 月 11 日（星期三）至 06 月 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-019 上海同济科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议问题征集：投资者可于 2025 年 06 月 11 日（星期三）至 06 月 17 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱（tjkjsy@tjkjsy.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 一、说明会类型 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 26 日、4 月 30 日披露了公司《2024 年年度 ...

上海同济科技实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-018 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-017 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯表决方 式召开，会议资料于 2025 年 5 月 29 日以电子方式发出。本次会议应参加表决的 董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相 关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<市值管理制度>的议案》。 为规范公司市值管理行为，加强公司市值管理工作，切实维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引 第 3 号——市值管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定《市值管理制度》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过公司《关于召开公司 2024 年年度股 ...

特别提示 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-015 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 登载的《公司 2025 年第一季度报告》。 2、审议通过公司《2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》。 本议案已经董事会战略委员会事前审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决 方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子方式发出。本次会议应参加表决 的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合 相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过公司《2025 年第一季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 上海同济科技实业股份有限公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥902,749,134.95, a decrease of 9.39% compared to ¥996,317,448.34 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥87,515,630.39, representing an increase of 16.97% from ¥74,816,494.87 year-on-year[3] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.14, up 16.67% from ¥0.12 in the same period last year[3] - The net profit for Q1 2025 was CNY 90,740,060.30, an increase of 11.8% compared to CNY 81,700,879.58 in Q1 2024[15] - The total comprehensive income of CNY 90,740,060.30 for Q1 2025, compared to CNY 81,700,879.58 in Q1 2024, reflecting an increase of 11.8%[16] - The operating profit for Q1 2025 reached CNY 112,733,827.42, compared to CNY 88,865,322.45 in Q1 2024, marking a growth of 27%[15] - The total revenue from sales of goods and services in Q1 2025 was CNY 1,304,896,862.30, up from CNY 1,109,095,326.45 in Q1 2024, representing an increase of 17.6%[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥13,099,118.55, compared to a negative cash flow of ¥281,229,155.77 in the previous year[3] - The cash flow from operating activities in Q1 2025 was CNY 13,099,118.55, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -281,229,155.77 in Q1 2024[19] - Cash and cash equivalents increased to CNY 2,693,308,002.65 as of March 31, 2025, up from CNY 2,474,030,479.93 at the end of 2024[10] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 amounted to CNY 2,534,496,256.28, up from CNY 2,131,229,572.98 at the end of Q1 2024, indicating a growth of 18.9%[20] - The cash flow from financing activities in Q1 2025 was CNY 199,162,897.55, compared to CNY 267,573,060.35 in Q1 2024, indicating a decrease of 25.5%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,524,768,594.32, reflecting a growth of 2.97% from ¥12,163,233,742.06 at the end of the previous year[3] - Total assets reached CNY 12,524,768,594.32 as of March 31, 2025, compared to CNY 12,163,233,742.06 at the end of 2024, indicating growth[12] - Total liabilities increased to CNY 8,224,422,755.33 as of March 31, 2025, from CNY 7,953,627,963.37 at the end of 2024[11] - The company reported a significant increase in short-term borrowings to CNY 1,861,980,000.00 as of March 31, 2025, compared to CNY 1,695,643,166.67 at the end of 2024[11] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,644[6] - The largest shareholder, Shanghai Tongyang Industrial Co., Ltd., holds 23.38% of the shares, totaling 146,051,849 shares[6] - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 2.15% to ¥4,164,063,435.42 from ¥4,076,547,805.03 at the end of the last year[3] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 4,164,063,435.42 as of March 31, 2025, compared to CNY 4,076,547,805.03 at the end of 2024[12] Expenses and Investments - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 816,488,373.65, down 12.19% from CNY 929,989,689.31 in Q1 2024[14] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 12,656,641.67, a decrease from CNY 15,208,861.51 in Q1 2024[14] - The company incurred interest expenses of CNY 4,677,129.49 in Q1 2025, slightly down from CNY 4,723,430.39 in Q1 2024[15] - The investment income for Q1 2025 was CNY 21,302,425.07, an increase from CNY 18,186,285.70 in Q1 2024, showing a growth of 11.6%[15] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses amounted to ¥1,868,914.56, primarily from the disposal of non-current assets and government subsidies[7] Return on Equity - The weighted average return on equity rose to 2.12%, an increase of 0.18 percentage points compared to 1.94% in the previous year[3]