上海同济科技实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年十二月十九日 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案 4 | | 议案二 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 61 | ——2025 年 12 月 19 日—— 1 上海同济科技实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司 股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，务请出席股东大会的 全体人员遵照执行。 一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。股东应认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的权益，不得 ...

融资融券数据显示，该股最新（12月10日）两融余额为4.06亿元，其中，融资余额为4.06亿元，融券余 额为0.18万元。近5日融资余额合计减少4539.65万元，降幅为10.05%。融券余额合计增加118.00元，增 幅6.90%。 10月31日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入23.12亿元，同比下降20.48%，实 现净利润1.65亿元，同比下降46.30%。（数据宝） 同济科技12月11日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 8678.39 | | | 买二 | 东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1779.29 | | | 买三 | 民生证券股份有限公司洛阳凯旋路证券营业部 | 1276.37 | | | 买四 | 国元证券股份有限公司合肥宿州路证券营业部 | 1204.38 | | | 买五 | 机构专用 | 993.07 | | | 卖一 | 东亚前海证券有限责任公司北京分公司 ...

Core Viewpoint - Tensions have arisen between the major shareholders of Tongji Technology, with the second-largest shareholder, Liangding Partnership, proposing changes to the board of directors and facing rejection from the company [2][6]. Group 1: Shareholder Disputes - Liangding Partnership submitted a request to add temporary proposals for the upcoming shareholder meeting, citing that the current board and supervisory board are operating beyond their term, which is detrimental to corporate governance [2][6]. - The company’s board rejected Liangding Partnership's proposals, stating they did not comply with relevant regulations and should not be submitted for the upcoming meeting [2][6]. Group 2: Board Election Delays - The board of directors and supervisory board were supposed to complete their term on June 29, 2024, but the election has been delayed due to a lack of candidate information from Liangding Partnership [4][5]. - Despite multiple communications from the company to Liangding Partnership regarding the board election, no substantial feedback or candidate information was provided, leading to further delays [5][6]. Group 3: Governance Concerns - The current board expressed concerns that the proposed changes by Liangding Partnership could disrupt the continuity and stability of the company during a critical period of innovation and transformation [6][8]. - The board highlighted the importance of effective communication among shareholders and raised worries about the implications of the proposed changes on financing, operations, and compliance [7][8]. Group 4: Employee Director Dispute - A significant point of contention is the inclusion of employee directors in the new board structure, as the company is required to have employee representation due to its workforce size exceeding 3,000 [8]. - The proposed board structure by Liangding Partnership did not account for employee directors, which the current board cited as a reason for rejecting the proposals [8].

12月10日晚，同济科技(600846)披露《董事会关于对股东临时提案事项说明的公告》。公告指出，经董 事会审查，认为股东临时提案不符合相关规定，不应提交12月19日召开的2025年第一次临时股东大会进 行审议。 公告显示，公司董事会收到持股13.60%的股东上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"量 鼎合伙"）提交的《关于提请上海同济科技实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会增加临时提案 的函》（以下简称"临时提案"）。董事会经审查，认为股东临时提案不符合《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》等的相关规定，不应提交2025年第一次临时股东大会进行审议。 对于此次不应提交股东大会审议的理由，七名董事就公司经营、战略转型、公司融资及后续2025年年报 披露安排等方面阐述了各自意见，并建议股东各方加强沟通，在相对成熟时提出合适人选提交股东大会 审议。 公告指出，公司董事会重点从《公司法》《公司章程》《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事 制度、职工监事制度建设的意见》等相关规定对候选人资格、换届程序、董事会结构等方面进行了审 核。董事会认为由于不符合相关规定、未考虑到职工董事设置以 ...

12月10日晚，同济科技(600846)披露《董事会关于对股东临时提案事项说明的公告》。公告指出，经董 事会审查，认为股东临时提案不符合相关规定，不应提交12月19日召开的2025年第一次临时股东大会进 行审议。 公开资料显示，双方在公司治理层面的矛盾已非首次显现。早在2023年年度股东大会上，同济科技提交 的17项议案就曾被股东全体否决。随后，二股东量鼎实业一度宣布自行召集临时股东大会，意图审议包 括罢免4名董事及2名监事在内的共计16项提案，后又临时取消。 管理层对股东分歧的忧虑此前已有公开表达。公司曾在2023年年中的媒体交流会问答时回复称，股东纷 争已令管理层感到焦虑，并影响到业务伙伴的信心，并强调，公司属于全体股东，而非仅由大股东或二 股东所拥有，呼吁各方理性应对，以利于公司长期健康发展。 市场分析人士指出，上市公司主要股东若长期陷入控制权争夺，不仅可能使公司战略摇摆、经营决策效 率低下，更会严重动摇投资者信心，最终损害所有股东的利益。（历平） 对于此次不应提交股东大会审议的理由，七名董事就公司经营、战略转型、公司融资及后续2025年年报 披露安排等方面阐述了各自意见，并建议股东各方加强沟通，在相对 ...

1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | ✔其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） | 投资者上海杨浦商贸（集团）有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-048 上海同济科技实业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的 提示性公告 2.信息披露义务人信息 | 信息披露义务人名称 | | 投资者身份 | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | --- | | | □ | 控股股东/实控人 | | | 上海杨浦商贸（集团） | □ | 控股股东/实控人的一致 | 91310000582138455G ✔ | | 有限公 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-047 上海同济科技实业股份有限公司 董事会关于对股东临时提案事项说明的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"同济科技"或"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开第十届董事会第七次会议，决定于 2025 年 12 月 19 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，详见公司于 2025 年 12 月 4 日刊载于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》的《第十届董事会第七次会议决 议公告》（公告编号：2025-042）及相关公告。 一、股东函件的主要内容 2025 年 12 月 8 日，公司董事会收到持股 13.60%的股东上海量鼎实业发展合 伙企业（有限合伙）（以下简称"量鼎合伙"或"提案人"）提交的《关于提请上 海同济科技实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》 （以下简称《函件》）及相关文件，主要内容如下： 根据《公司法》第七十条 ...

同济科技公告称，12月8日，董事会收到持股13.60%的股东量鼎合伙提交的临时提案，提请在2025年第 一次临时股东大会增加董事会换届选举相关提案，提名徐权等9人为第十一届董事会董事候选人。董事 会审查认为，该提案不符合相关规定，一是无法判断候选人任职资格，二是部分候选人无相关行业经 验，提案属恶意行为，会损害公司及股东利益，三是未考虑职工董事设置。公司正积极推进换届，后续 将协调股东沟通。 ...

同济科技公告称，公司于2025年12月10日收到股东上海杨浦商贸（集团）有限公司通知，其于2025年11 月21日至12月10日通过集中竞价方式，以自有资金累计增持公司A股股份733.444万股，占总股本的 1.17%。增持后，该股东持股比例从5.00%增至6.17%。此次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控 股股东、实际控制人变化，也无需披露相关报告书。 ...

每经AI快讯，12月10日，同济科技（600846）(600846.SH)公告称，公司股东上海杨浦商贸(集团)有限公 司于2025年11月21日至12月10日通过集中竞价方式累计增持公司A股股份733.44万股，增持比例约占上 市公司总股本的1.17%，持股比例从5.00%增加至6.17%。此次权益变动不触及要约收购，不会导致公司 控股股东、实际控制人的变化。 ...