一、关于选举公司第十一届监事会主席的议案 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举郭士虎先生为公司第十一届 监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。 特此公告。 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-053 重庆万里新能源股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第一次会议 于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议 监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由郭士虎先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 重庆万里新能源股份有限公司 监 事 会 2024 年 11 月 28 日 ...

泰和泰(重庆)律师事务所(下称"本所")接受重庆万里 新能源股份有限公司(下称"万里公司")的委托,指派本所律 师刘潇、赵展鹏(下称"本所律师")对万里公司 2024年第二次 临时股东大会(以下简称本次股东大会)进行见证并出具法律意 见书。本所指派的律师通过线上方式出席本次会议,对本次股东 大会进行见证。本所律师根据《中华人民共和国证券法》(下称 《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《上 市公司股东大会规则》(下称《股东大会规则》)、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(下称《规范运 作指引》)以及《重庆万里新能源股份有限公司章程》(下称《公 司章程》)等法律法规和规范性文件的规定出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范,本着勤 勉尽责的精神,根据现行法律、法规和规范性文件的有关规定和 要求核查验证万里公司提供的与本次股东大会相关的文件资料 和事实,审查本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格, 股东大会表决程序等有关法律问题,列席见证了万里公司本次股 东大会,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 泰和泰(重庆)律师 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-051 重庆万里新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 27,976,868 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.2512 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长代建功先生主持，本次会议以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-050 重庆万里新能源股份有限公司 关于参加"重庆辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，切实提 高上市公司透明度和治理水平，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由中国证券监督管理委员会重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合深圳 市全景网络有限公司举办的"重庆辖区 2024 年投资者网上集体接待日"活动。 本次活动将于 2024 年 11 月 28 日(星期四)下午 15:00-17:00 举行，投资者 可以登录"全景路演"平台（http://rs.p5w.net）参与本次活动。 届时，公司部分高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式就投 资者所关心的问题与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者 参与本次活动。 特此公告。 重庆万里新能源股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 23 日 ...

重庆万里新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 11 月 26 日 中国 重庆 列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式 现场会议时间：2024 年 11 月 26 日 10:00 一、主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数 二、主持人介绍见证律师 三、选举股东代表参与计票及监票 四、审议有关议案并提请股东大会表决 1、《关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案》 2、《关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案》 3、《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》 4、《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》 5、《关于公司监事会换届暨选举第十一届监事会监事的议案》 五、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑 六、对提交会议审议的议案进行投票表决 七、统计有效表决票、宣读表决结果 八、律师发表见证意见 九、主持人宣读股东大会决议 议案一 关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案 各位股东及股东代表： 2024 年第二次临时股东大会议程 网络投票时间： ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 北京至创天地科技发展有限公司 要约收购 重庆万里新能源股份有限公司 之 2024 年第三季度持续督导意见 财务顾问 二〇二四年十一月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"本 财务顾问"）接受北京至创天地科技发展有限公司（以下简称"至创天地"或"收 购人"）的委托，担任其要约收购重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"万 里股份"或"上市公司"）的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》规定， 本次要约收购的持续督导期从公告要约收购报告书至要约收购完成后的 12 个月 止（即 2024 年 8 月 2 日至 2025 年 9 月 13 日）。 2024 年 10 月 31 日，上市公司披露了 2024 年三季度报告。根据相关法律法 规规定，申万宏源承销保荐就 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 9 月 30 日（以下简称 "本持续督导期"）内万里股份的规范运作、信息披露、履行公开承诺、落实后 续计划等情况报告如下： 一、要约收购履行情况 2024 年 8 月 2 日，万里股份公告了《重庆万里新能源股份有限公司要约收 购报告书》（以下简称 ...

重庆万里新能源股份有限公司 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-047 关于调整董事会成员人数、变更公司营业执照经营范围 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | 营范围： | 范围： | | 设计、制造、销售各类铅酸蓄电池 | 设计、制造、销售各类铅酸蓄电池及 | | 及零部件、普通机电产品及零部件、普 | 零部件、普通机电产品及零部件、普通机 | | 通机械产品及零部件；试生产电动自行 | 械产品及零部件；试生产电动自行车、电 | | 车、电动旅游观光车、电动运输车、电 | 动旅游观光车、电动运输车、电动三轮车 | | 动三轮车及零部件（仅供向有关部门办 | | | | | | 及零部件（仅供向有关部门办理许可审批， | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 理许可审批，未经许可和变更登记，不 | | 未经许可和变更登记，不得从事经营活 | | | | | | | 得从事经营活动）；销售 ...

重庆万里新能源股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十次 会议于 2024 年 11 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席郭士虎先生主持，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真 审议，通过如下议案： 一、关于公司监事会换届暨选举第十一届监事会监事的议案 鉴于公司第十届监事会任期于 2024 年 10 月届满，根据《公司法》、《证券 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法 律程序进行监事会换届选举。公司第十一届监事会应设 3 名监事，其中职工监事 1 名。 证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-046 详情请见公司同日披露的《万里股份关于公司董事会、监事会换届选举的公 告》（公告编号：2024-048）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-045 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七 次会议于 2024 年 11 月 8 日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发 出。应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，提高董事会运作效 率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 5 名，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案 公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，对《公司章程》 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-048 重庆万里新能源股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事会 任期于 2024 年 10 月届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工 作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会 公司于 2024 年 11 月 8 日召开第十届董事会第二十七会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事 会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第十一 届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举莫天全先生、刘坚先 生、雷华先生为第十一届董事会非独立董事（简历详见附件）；同意选举刘启芳 女士、李梓晋先生为第十一届董事会独立董事（简历详见附件），其中李梓晋先 生为会计专业人士。 公 ...